人事变动 - 2024年6月28日徐林当选公司独立董事[2] 会议与工作 - 2024年出席董事会等会议7次[4] - 2024年6月28日至12月31日现场工作超9天[4] - 2024年11月赴4家企业考察调研[4] 审议事项 - 审议2025 - 2027年持续关联交易等事项并同意[6] - 审核2024年半年度和第三季度报告[6] 其他意见 - 认为公司内控有效，符合监管要求[6] - 对聘任高级管理人员发表同意意见[6]

中国石油化工股份有限公司 独立董事 2024年度试职报告 独立董事 张希良 2024年6月28日,本人由中国石油化工股份有限公司(简 称"中国石化"或"公司")股东会选举为公司独立董事。本人 自担任独立董事以来,遵守境内外法律法规、规范性文件以及《中 国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石化独立董事工 作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下: 各位股东: 一、个人基本情况 (一)出席会议及提出的意见建议情况 2024年,本人以现场和电子通讯方式出席董事会会议 3次、 审计委员会会议 3次、可持续发展委员会会议 1 次、独立董事专 门会议1次,对所有议案均投票赞成。 本人认真审阅会议文件和议案内容,听取公司财务状况、生 产经营、改革发展动态及重大决策事项专题汇报,促进科学决策。 围绕境内外 ESG 披露新规要求、提升 CCUS 产业发展质效等与管 理层深入讨论,提出意见建议。在2024年6月28日至2024年 12月 31日期间,本人在公司现场工作时间 9 天以上。 (二) 现场调研情况 2024年 ...

中国石油化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 蔡洪滨 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")第八届董事会独立董事,履职期内,本人遵守境内外法律 法规、规范性文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、 《中国石化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用,积极了解投资者关切,切实 维护了公司和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下: 一、个人基本情况 蔡洪滨,2018年5月至2024年6月担任中国石化独立董事, 现已离任。履职期内,本人符合境内外上市地证券监管机构关于 独立董事的任职资格和独立性等要求,亦不存在影响身份和履职 独立性的其他情况。 二、2024年度履职概况 (一)出席会议及提出的意见建议情况 履职期内,本人以现场和电子通讯方式出席董事会会议 4次、 审计委员会会议 3 次、可持续发展委员会会议 1 次、独立董事专 门会议1次,对所有议案均投票赞成。 -1 - 本人认真审阅会议文件和议案内容,听取公司财务状况、生 产经营、改革发展动态及重大决策事项专题汇报,促进科学决策, 参加董事长与独立董事 ...

人事变动 - 2024年6月28日张丽英当选公司独立董事[1] 会议与工作 - 2024年出席股东会1次、董事会等会议多次[3] - 2024年6月28日至12月31日现场工作超9天[3] - 2024年11月赴4家企业考察调研[3] 审议事项 - 审议2025 - 2027年持续关联交易并同意[6] - 审核2024年半年和三季度报告认为合规[6] - 认为内部控制有效，符合监管要求[6] - 对聘任高管发表同意意见，程序合规[6]

人事变动 - 2024年6月28日廖子彬当选公司独立董事[2] 会议与工作 - 2024年出席股东会1次、董事会会议3次等[4] - 2024年6月28日至12月31日现场工作超9天[4] - 2024年11月赴4家企业考察调研[4] 审议事项 - 审议2025 - 2027年持续关联交易并同意[6] - 审核2024年半年和三季度报告，认为符合要求[6] 公司评估 - 认为内部控制运行有效，符合监管要求[6] 人事决策 - 对聘任高级管理人员发表同意意见[6]

募集资金情况 - 公司向中石化集团发行23.90438247亿股A股，募集资金总额119.9999999994亿元，净额119.873287789亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金18.6726482348亿元，专用账户余额102.281737506亿元[2] - 2024年4月28日，用12.1542259173亿元募集资金置换预先投入的自筹资金[8] - 2024年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金和投资现金管理类产品[10][11] - 公司不存在超募资金[12][13] - 2024年度未将募投项目节余资金用于其他项目，募投项目未发生变更[14][16] 项目投入情况 - 天津项目三期工程一阶段承诺投资4,500，累计投入278，进度6%[23] - 燕山分公司氢气提纯设施完善项目承诺投资187，累计投入115，进度61%，2024年12月达预定可使用状态[23][24] - 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目承诺投资4,800，累计投入182，进度4%[23] - 茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装置项目承诺投资900，累计投入796，进度88%[23] - 中科（广东）炼化有限公司2号EVA项目承诺投资1,600，累计投入496，进度31%[23] - 各项目合计承诺投资11,987，累计投入1,867，进度16%[23] 资金节余情况 - 燕山分公司氢气提纯设施完善项目截至2024年12月31日未使用资金0.72亿元，因严格控制建设成本[24] 审核评价 - 毕马威认为公司2024年度募集资金报告如实反映存放和使用情况[19] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[20]

业绩数据 - 2024年境内原油产量为254.00百万桶，天然气产量为1,400.39十亿立方英尺[24] - 2024年加工原油252.30百万吨，生产成品油153.49百万吨[26] - 2024年境内成品油经销量为182.82百万吨[28] - 2024年乙烯产量1,347万吨[31] - 2024年末应付账款（含应付票据）余额为2566亿元，无逾期未支付款项[106] - 2024年温室气体排放总量为167.95百万吨二氧化碳当量，同比下降0.4%[181] - 2024年直接排放量为139.09百万吨二氧化碳当量，同比下降2.2%[181] - 2024年间接排放量为28.86百万吨二氧化碳当量，同比上升9.5%[181] - 2024年甲烷排放量总量为239.48百万立方米，同比下降4.3%[181] - 2024年二氧化碳捕集量为2100千吨，同比增长20.07%[182] - 2024年甲烷回收量为874百万立方米，同比增长9.38%[182] - 2024年原油消耗量1.08百万吨，天然气消耗量4.85十亿立方米，外购电力消耗量38.18十亿千瓦时，原煤消耗量33.75百万吨，节能量79万吨标准煤，万元产值综合能耗0.928吨标准煤/万元[193] - 2024年太阳能光伏发电量为34900万千瓦时，2023年为13200万千瓦时[199] 业务布局 - 境内加油站数量达30,987座[27] - 截至2024年末，累计建成加氢站142座，充换电站超万座[29] - 公司规划到2027年在油气矿区等新建设光伏站点约10000座，截至2024年末累计建成5000余座光伏站点[195] 技术研发 - 全年申请境内外专利9,666件，获得境内外专利授权5,550件[13] - 公司深层超深层页岩气勘探理论和技术取得突破，“油转化”技术实现应用[13] - 公司四川盆地寒武系超深层页岩气勘探取得战略突破，天然气全产业链盈利创历史新高[14] - 2023 - 2024年申请专利数从9,601项增至9,666项，授权专利数从5,483项增至5,550项[142] - 2023 - 2024年科技研发投入从232亿元增至236亿元，投入占主营业务收入比例从0.68%增至0.72%[142] - 2023 - 2024年研发人员数量从6,506人增至6,802人[142] - 截至2023 - 2024年末，公司获得的境内外专利总数从55,335项增至60,885项[142] 未来展望 - 2025年绿色低碳业务投资计划约为600亿元[173] - 2030年前温室气体排放总量达到峰值，峰值较2020年增加不超过30%[177] - 2040年碳排放量较峰值下降25%以上[178] - 力争2050年左右实现碳中和[179] - 公司到2025年万元产值综合能耗（2020年可比价）计划下降5%[191] 公司治理 - 公司完成董事会、监事会换届，强化董事会专门委员会和独立董事作用[11] - 公司实施“提质增效重回报”行动方案暨未来三年股东分红回报规划，制定市值管理制度[11] - 2024年公司信息披露工作连续第11年获上海证券交易所信息披露A级评价[43] - 2024年公司召开股东会4次，审议通过19项议案[52] - 2024年公司董事会召开会议7次，审议通过52项议案，董事出席率100%[56] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议通过《2024年投资计划》，出席率100%[64] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议20个议题，出席率100%[64] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议相关薪酬报告，出席率100%[64] - 2024年提名委员会召开4次会议，审议6个议题，出席率100%[64] - 2024年可持续发展委员会召开2次会议，审议4个议题，出席率100%[64] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议相关议案，出席率100%[68] 合规与风险 - 2023 - 2024年合规培训参与人数从35万人次增长至38万人次，员工覆盖率从60.3%提升至65.5%[76] - 2024年度审计项目到期整改完成率达到100%[82] - 2024年公司未发生因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚事件[108] - 2024年公司共申报8项经营者集中事件，均顺利通过审批[108] - 2024年公司未涉及任何税务相关的重大诉讼、仲裁事项[109] - 2024年公司未发生重大风险事件[111][122]

募集资金情况 - 公司向中国石化集团发行2390438247股A股，募集资金总额11999999999.94元，净额11987328778.90元[13] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金1867264823.48元，专用账户余额10228173750.60元[14] - 2024年4月28日，公司用1215422591.73元募集资金置换预先投入的自筹资金[19] - 公司募集资金总额为119.87亿元[33] - 年度投入募集资金总额为18.67亿元，累计投入募集资金总额为18.67亿元[33] - 募集资金结余0.72亿元，主要为工程质保金和部分节余资金[33] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国银行北京使馆区支行（账号324674433828）余额9616654458.18元[17] - 截至2024年12月31日，中国农业银行天津西青支行（账号02020001040033965）余额113640873.55元[17] - 截至2024年12月31日，中国银行北京使馆区支行（账号346774483668）余额4970782.43元[17] - 截至2024年12月31日，中国银行茂名分行（账号714678288671）余额485496868.17元[17] - 截至2024年12月31日，中国银行茂名分行（账号678278281559）余额4604544.48元[17] - 截至2024年12月31日，中国银行湛江分行（账号667878302014）余额2806223.79元[17] 项目投入情况 - 天津LNG项目三期工程一阶段承诺投资45亿元，截至期末累计投入2.78亿元，投入进度6%[33] - 燕山分公司氢气提纯设施完善项目承诺投资1.87亿元，截至期末累计投入1.15亿元，投入进度61%，于2024年12月达到预定可使用状态[33] - 茂名分公司炼油转型及乙烯提质改造项目承诺投资48亿元，截至期末累计投入1.82亿元，投入进度4%[33] - 茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）项目承诺投资9亿元，截至期末累计投入7.96亿元，投入进度88%[33] - 中科（广东）炼化有限公司2号EVA项目承诺投资16亿元，截至期末累计投入4.96亿元，投入进度31%[33] 其他情况 - 2024年3月15日，公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[16] - 毕马威华振认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告编制合规，如实反映情况[29] - 保荐人广发证券认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[30]

审计工作 - 毕马威华振对公司2024年度财务报表等进行审计、专项工作和鉴证工作并出具报告[1] - 毕马威香港对公司2024年度财务报表等进行审计和鉴证工作并出具报告[2][3] 审计评价 - 公司认为2024年度外部审计师勤勉尽职、保持独立[3] - 公司认为外部审计师出具的审计报告及时、客观、公允[3] 审计安排 - 毕马威华振和毕马威香港制定详细审计方案与时间安排[3] - 毕马威华振和毕马威香港在审计关键节点与管理层充分沟通[3]

公司治理 - 2024年6月公司董事会完成换届，成立第九届董事会审计委员会[1] 会议情况 - 报告期内第八、九届董事会审计委员会共召开会议6次[2] - 各次会议审议通过《内部控制手册(2024年版)》等多项议案[2][3][4] 工作内容 - 审计委员会每月审阅公司主要财务数据，监控报告编制及披露[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将坚持规范运作，促进内外审计协同[8]