独立董事工作制度 保利发展控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 为进一步完善保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，特 制定本工作制度。 独立董事应当严格遵守本制度。如本规则与国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定有冲突或有未予规定事宜，则按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 除应符合《公司法》中有关董事任职资格的规定外，还应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 独立董事是指不在 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-092 2023 年第 8 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 8 次临时董 事会于 2023 年 12 月 26 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》。 《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十七日 ...

重要内容提示： 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-091 关于实际控制人增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 截至 2023 年 12 月 22 日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称"保利集团"）根据增持计 划已累计增持公司 A 股股份 10,044,603 股，占公司总股本的 0.08%，累计增持金 额为人民币 10,000.23 万元，已达到增持计划金额下限的 40%。 一、增持计划的基本情况 基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，保利集团计划自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持总金 额不低于人民币 2.5 亿元，不超过人民币 5 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于实际控制人增持计划的公告》（公告编号 2023-085）。 二、增持计划实施进展情况 截至 2023 年 12 月 22 日，保 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现回笼金额2273亿元，同比提升13.9%，回笼率96%，同比提升1.1个百分点 [2] - 2023年上半年公司经营性现金流约71亿元，整体现金流情况良好 [2] - 截至2023年三季度末，公司货币资金余额超1400亿元，能确保所有项目的正常开发运作 [2] 投资与拓展 - 截至2023年10月底，公司拓展面积742万方，拓展金额1189亿元，拓展权益金额984亿元，本年拓展权益比约83% [3] - 收并购是公司重要的拓展手段之一，公司积极把握市场投资机会 [2] 政策与市场 - 一线城市房地产新政出台，有利于恢复市场信心，预期将对行业经营带来正向作用 [1] - 房地产行业仍然是经济最重要的支柱之一，未来将呈现新的发展模式 [3] - 公司将密切关注"三大工程"建设政策细则，积极参与其中 [4] 业务与战略 - 公司业务范围涵盖房地产开发与销售、物业服务、全域化管理、销售代理、商业管理、不动产金融等 [2] - 公司将结合房地产发展方向和产业升级的趋势，进一步完善产业布局 [2] 风险与应对 - 2023年1-3季度公司利润情况保持正增长，但单季度利润下滑主要受结算结构影响 [3] - 年末公司将根据市场情况进行减值测试 [3]

基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，保利集团计划自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持总金 额不低于人民币 2.5 亿元，不超过人民币 5 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于实际控制人增持计划的公告》（公告编号 2023-085）。 二、增持计划实施进展情况 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-090 关于实际控制人增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 15 日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称"保利集团"）根据增持计 划已累计增持公司 A 股股份 495.71 万股，占公司总股本的 0.04%，累计增持金 额为人民币 5,000.09 万元，已达到增持计划金额下限的 20%。 一、增持计划的基本情况 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十六日 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-088 关于实际控制人增持计划进展 暨首次增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 14 日，中国保利集团有限公司（以下简称"保利集团"）通过 集中竞价交易方式首次增持保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） A 股股份 211.00 万股，占公司总股本的 0.02%，增持总金额为人民币 2,104.00 万元。 2023 年 12 月 14 日，公司收到实际控制人保利集团关于根据增持计划首次 增持公司股份的告知函，现将相关情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 2023 年 12 月 14 日，保利集团根据上述增持计划通过集中竞价方式首次增 持公司 A 股股份 211.00 万股，占公司总股本的 0.02%，增持总金额为人民币 2,104.00 万元。 本次增持完成后，公司实际控制人保利集团及其一致行动人的持股变动情况 如下： | 序号 | 股东名称 | 本次增持实施前持有公司股份 | | ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-089 关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年十二月十五日 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第 7 次临时董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份方案的议案》。具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号 2023-084）。 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司无限售条件 股份总数比例（%） 1 保利南方集团有限公司 4,511,874,673 37.69 2 泰康人寿保险有限责任公司－分红 －个人分红－019L－FH002 沪 442,929,252 3.70 3 中国证券金融股份有限公司 357,138,810 2.98 4 中国保利集团有限公司 335,087,645 2.80 5 香港中央结算有限公司 315,409,16 ...

2023 年 12 月 13 日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）， 通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 997.00 万股，占公司总股本的比例为 0.08%，回购成交的最高价为 10.20 元/股，最低价为 10.00 元/股，支付的资金总 额为人民币 10,065.87 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第 7 次临时董事会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司以自有资金 通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 10 亿元 （含）且不超过人民币 20 亿元（含），回购价格不超过 15.19 元/股，回购期限 为自董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-087 关于以集中竞价交易方式首次回购 A ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-086 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购方案可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间， 导致回购方案无法实施的风险； 2、本次回购方案可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生 重大变化等原因，根据规则变更或终止回购方案的风险； 3、本次回购方案可能存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大 事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，回购方案无法实施的风险； 4、本次回购股份拟按照有关规定予以出售，若因相关情况变化，公司未能 实施上述用途，存在变更用途的风险。如未使用部分依法注销，存在债权人要求 公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。 回购资金总额：不低于人民币 10 亿元（含），不超过人民币 20 亿元（含）。 回购价格：不超过人民币 15.19 元/股。 回购期限：自董事会审议通过回购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司接到实际控制人保利集团通知，基于对公司未来发展的信心及长 期投资价值的认可，保利集团计划在未来 12 个月内，通过集中竞价交易方式增 持公司股份，现将具体情况公告如下： 一、增持主体基本情况 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-085 关于实际控制人增持计划的公告 1. 增持主体：中国保利集团有限公司（公司实际控制人） 2. 本次增持计划实施前，保利集团直接及间接持有公司股份 48.47 亿股， 占公司总股本的 40.49%。 3. 保利集团在本次公告前十二个月内未披露增持计划。 二、增持计划主要内容 1. 本次增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认 可。 增持计划基本情况：基于对保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）未来发展的信心及长期投资价值的认可，公司实际控制人中国保利集 团有限公司（以下简称"保利集团"）计划在未来 12 个月内，通过集中竞 价交易方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于 ...