本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-010 北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《2023 | 年度财务决算报告》 | √ | | 2 | ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 北京同仁堂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京同仁堂股份有限公司董事会 ，现提名 乔延江 为北京同仁堂股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京同仁堂股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京同仁 堂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-009 北京同仁堂股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达 全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监 事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席李军先生主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北 京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第十届监事会监事的预案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会监事任期已届 三年，2024 年监事会予以换届，同意选举王兴武先生、李睿女士、孔伟平先生 为公司第十届监事会监事，并将该事项提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》，公司 2 名职工代表监事尚需由职工代表大会选举产生。 公司第十届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 北京同仁堂股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善、规范和保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）独 立董事的权利和义务，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 任职资格 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （二）直接或者间接持有公司已发行股份 ...

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第十届董事会董事任期 为自股东大会审议通过之日起三年。 二、 监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表 监事 2 名。公司于 2024 年 5 月 24 日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于选举第十届监事会监事的预案》，同意选举王兴武先生、李睿女士、孔伟 平先生为公司第十届监事会监事。（上述候选人简历见附件） 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-011 北京同仁堂股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会任期已届 三年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁堂股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，2024 年公司董事会、监 事会予以换届，现将有关事项公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 11 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-008 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达 全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董 事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁堂股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的预案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会非独立董事任 期已届三年，2024 年董事会予以换届。经董事会提名委员会事前审查通过，同 意选举邸淑兵先生、王春 ...

产品战略相关 - 公司常年生产品规超400个，近几年聚焦大品种战略，筛选出50多个潜力大品种作为“十四五”“十五五”乃至更长期间销售重点并动态调整[2][3] - 针对大品种采取增加宣传推广力度（如设计卡通IP形象、启动广告投放计划）、制定差异化推广策略（推出御药传奇系列）、持续推动营销改革等营销措施[3] 御药传奇系列相关 - 御药传奇系列产品推向市场前进行广泛市场调研，产品在药材等级、辅料品质、包装样式等方面全面升级[4] - 计划分阶段、分区域投放市场，先选取部分自有零售终端线下尝试，便于初期推广和市场反馈搜集[4] 成本与毛利率相关 - 部分品类（如心脑血管、补益类）2023年毛利率下降主要因原料价格上涨成本端压力加大[5] - 公司通过加强贵细或紧俏原料采购规划、推进与源头供应商合作、建立溯源体系等措施降低经营风险[5] 公司协同相关 - 股份公司与科技公司各有优势，已建立良性协同机制，未来将在原料采购、科研、生产、销售等方面进一步探索优化全方位协同[5] 价格走势相关 - 天然牛黄产量不确定、市场资源有限且进口受限，无法预计未来价格趋势，中药材价格因品种不同存在波动且部分品种去年起波动幅度较大[6] 经营考核相关 - 北京市国资委以同仁堂集团为整体考核，公司兼顾上市公司和国有企业规范治理双重要求，围绕主要经营业绩、内控治理、成本控制、人员单位贡献率等制定考核指标[6][7] - 工业端侧重产品供应率、生产线利用率、产品质量等生产相关指标考核，销售端侧重销售规模、产品推广、应收账款等方面考核，下属子公司针对性制定考核指标[7] - 高管绩效薪酬考核结合生产经营不同指标综合评判，参考收入、利润等核心指标、超额完成情况及专项考核结果[7] 商业板块相关 - 同仁堂商业是重要销售平台，过去三年开店速度慢去年开始提升，今年将继续加大开店力度并完善省级配送体系[7][8] - 加大工商协同力度，包括工业产品优先在商业门店展陈、推广、促销，建立同仁堂产品专柜，发展线上电商业务等[8] 持续增长相关 - 今年成本压力大但随着大品种、精品、高质量发展战略实施销售较稳定，御药系列产品上市和开设新店等增加利润增长点[8] 店员培训相关 - 通过自建、与经销商共建等方式培养壮大自有区域讲师队伍，根据药品特性、季节节气、常见病、用药场景和消费者特性设计产品讲解并提供用药指导[9]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收52.67亿元，同比增长2.42%[1] - 公司归母净利润5.76亿元，同比增长10.04%[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降121.98%[4] 业务发展 - 公司深化营销改革，持续推进精细化管理，盈利能力有望稳中有升[3] 人员介绍 - 唐爱金具备优异的药物化学专业背景和医药市场经营运作经验[9] - 史慧颖负责CXO行业研究，具有临床CRO工作经验[10] - 王桥天负责科研服务与小分子创新药行业研究，具有化学博士背景[11] - 吴欣负责中药和生物制品板块行业研究，具有生物医学工程本硕背景[12]

证券代码：600085 证券简称： 同仁堂 公告编号：2024-007 北京同仁堂股份有限公司 关于控股孙公司获得香港中成药注册证明书的公告 一、 药品基本情况 药品名称：当归补血颗粒【同仁堂】 注册持有人及地址：北京同仁堂国药有限公司，新界大埔工业邨大景街 3 号 注册编号：HKC-18604 证书有效期：至 2029 年 4 月 25 日止 二、 药品的其他相关情况 当归补血颗粒【同仁堂】功能主治为补气生血，用于血虚阳浮发热证。证见 肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚，重按无力。截止本公告日，同仁堂国药就当 归补血颗粒【同仁堂】的研发投入约 80 万元港币（金额未经审计），该产品暂 未投入市场销售。 三、 对公司的影响及风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）之控股孙公司北京同仁堂 国药有限公司（以下简称同仁堂国药）收到香港中医药管理委员会签发的《中成 药注册证明书》，准许将"当归补血颗粒【同仁堂】"在香港出售。现将相关情 况公告如下： 2 本次同仁堂国药获得香港中 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为52.67亿人民币，同比增长2.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.76亿人民币，同比增长10.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿人民币，同比下降121.98%[4] - 公司总资产为3125.30亿人民币，同比增长3.87%[4] - 营业收入增长主要因为医药市场需求放量，产品销量提升[6] - 经营活动现金流量净额下降主要由于原材料采购支出增加[7] - 非经常性损益项目合计金额为4.54亿人民币[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国北京同仁堂(集团)有限责任公司持股最多，占比52.45%[8] - 公司控股股东同仁堂集团与其他前十大股东不存在关联关系或一致行动人关系[9] - 中国建设银行股份有限公司持有易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的股份数量为10,191,090股，占比0.7431%[10] - 中国工商银行股份有限公司持有华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的股份数量为4,996,989股，占比0.3644%[11] 公司资产情况 - 北京同仁堂股份有限公司2024年第一季度的流动资产合计为24,333,891,892.34元[12] - 北京同仁堂股份有限公司2024年第一季度的非流动资产合计为6,919,134,870.16元[13] 财务细节 - 北京同仁堂股份有限公司2024年第一季度营业总收入为52.67亿元，较去年同期增长1.9%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为42.79亿元，其中销售费用为8.4亿元，管理费用为3.6亿元[15] - 北京同仁堂股份有限公司2024年第一季度净利润为8.63亿元，同比增长4.0%[15] - 2024年第一季度，北京同仁堂股份有限公司经营活动现金流入小计为53.1亿人民币，较去年同期下降7.1%[18] - 同期经营活动现金流出小计为55.6亿人民币，较去年同期增长21.5%[18] - 投资活动现金流出小计为13.99亿人民币，较去年同期增长1151.6%[18] - 筹资活动现金流入小计为82.47亿人民币，较去年同期增长1850.6%[19] - 筹资活动现金流出小计为18.3亿人民币，较去年同期下降6.6%[19]