财报与会议安排 - 公司2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[1] - 拟于2024年11月8日召开第三季度网络业绩说明会[1] 说明会信息 - 说明会9:30 - 10:30以网络文字互动方式在上海证券报·中国证券网召开[2][3] - 董事长邸淑兵等领导参加[4] 投资者参与 - 11月7日16:00前可发问题至公司邮箱[1] - 11月8日9:30 - 10:30可在线参与说明会[5] - 会后可登录网站查看说明会情况[6] 联系方式 - 董事会办公室电话010 - 67179780，传真010 - 67152230，邮箱tongrentang@tongrentang.com[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日9点在同仁堂大厦5层会议室召开[1] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[1] - 审议《关于变更2024年度会计师事务所及决定其报酬的议案》[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月8日[7] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 16:00，地址在董事会办公室[7] 联系方式 - 联系电话010 - 67179780[9] - 联系人冯莉、申雨薇，邮箱tongrentang@tongrentang.com，传真010 - 67152230[10] 其他 - 会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理[10]

缴费规则 - 单位年缴费总额为上年度工资总额的6%，6%分配至职工个人账户，剩余记入企业账户[15] - 职工个人缴费为本人缴费基数的2%，缴费基数为本人年度月平均工资，不超本市上年度月平均工资5倍[17] - 单位当期缴费分配至职工个人账户最高额不超平均额5倍[17] 比例调整 - 企业缴费比例动态调整每三年一次，2024年1月1日起执行[17] - 三年党建经营双考核两年90分（含）以上，企业缴费比例6%[17] - 三年党建经营双考核两年80分（含）以上且不满足一档，企业缴费比例5%[17] - 党建经营双考核其他结果，企业缴费比例4%[17] 账户分配 - 企业账户余额×（个人账户余额÷本单位企业年金基金资产总额）分配至职工企业年金个人账户[17] - 企业账户余额每五年分配一次[18] 归属与待遇 - 单位缴费N<3年归属比例0%，3年≤N<8年为50%，N≥8年为100%，方案实施细则终止时为100%[25] - 职工符合条件可享受企业年金待遇，支付方式多样[31] 其他规定 - 2024年实施细则变更，经相关程序审议备案后执行[38] - 单位特殊情况可中止缴费，情况消失后恢复并可补缴[18] - 职工个人账户转移和保留有不同规定[21] - 企业年金基金由单位缴费、职工个人缴费和投资收益组成[27] - 计划采取法人受托管理模式[27] - 变更细则和细则终止有相应程序[33][34]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[3] - 需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[8] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[3] - 2023年度收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业15家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次，24名人员受行政处罚3人次、行政监管措施22人次[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签或复核上市公司审计报告10家[5] - 拟签字注册会计师近三年签上市公司审计报告3家[5] - 拟项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告6家[5] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定256万元，较上一年度下降[6] 审议进程 - 2024年10月28日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[8] - 2024年10月29日董事会审议通过变更预案并提交股东大会审议[8]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会11月15日9:00在京召开[10] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[10] 审计机构 - 天职国际辞任2024年度审计机构[14] - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构[14] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定256万元，较上一年度下降[14]

市场扩张和并购 - 同仁堂商业拟10463.72万元受让红惠医药51%股权[4][6] - 股权变动后，同仁堂商业持股红惠医药51%，红惠科技持股19%，道培宏德持股30%[7] - 标的股权的股权转让款分三期支付，第一期50%计5231.86万元，第二期40%计4185.49万元，第三期10%计1046.37万元[19] 业绩总结 - 2023年12月31日红惠医药总资产1159934002.21元，净资产161717174.03元，营业收入1905619441.09元，净利润227871456.25元[17] - 2024年6月30日红惠医药总资产1051312024.51元，净资产218717631.77元，营业收入844208222.83元，净利润25571349.66元[17] 数据相关 - 截至2024年1月31日，红惠医药应付股利30000万元，将在交割日后半年内支付[5] - 截至2024年1月31日，红惠集团公司关联方借款185031775.54元，将在交割日后半年内清偿[5] - 截至2024年1月31日，红惠集团公司应收账款663411163.19元，原股东或实控人需补足坏账[5] - 资产基础法净资产评估增值3182.40万元，增值率20.01%；收益法评估增值4609.69万元，增值率28.98%[8] - 截至2024年6月30日，道培宏德总资产1167943724.46元，净资产485614752.25元[13] - 截至2024年6月30日，红惠科技总资产1028824889.84元，净资产533109848.25元[14] 未来展望 - 本次交易目的是借助红惠医药医疗渠道服务优势，挖掘同仁堂系内产品销售潜力，提升红惠医药客户开拓及覆盖能力，扩展销售规模[39] - 标的公司医疗渠道推广及流通分销业务竞争加剧，未来经营及预期收益存在不确定性[40] - 本次交易需经国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查，存在未获审查通过的风险[40] 其他新策略 - 红惠医药董事会成员3人，2人由甲方提名、1人由乙方提名；设1名监事，由甲方提名[27] - 甲方逾期支付股权转让款，每逾期一日按当期应付未付金额的0.05%支付逾期违约金，逾期60日乙方一有权单方解除交易[33] - 任何一方擅自解除协议，解约方按股权转让款总额的10%向另一方支付违约金，乙方一应返还甲方已支付款项[34]

会议相关 - 2024年10月29日召开第十届董事会第三次会议，11位董事全出席[1] - 同意2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[6] 财务审计 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 聘任中审众环为2024年度审计机构，费用256万元[3] 股权交易 - 同仁堂商业拟10463.72万元受让红惠医药51%股权[5] 制度修订 - 审议通过修订企业年金方案实施细则议案[4]

公司整体战略和业务协同 - 同仁堂集团对不同业务板块进行专业化分工和定位，有利于各公司专注核心业务领域，提高运营效率和专业水平[2] - 同仁堂股份聚焦中药的生产和销售主业，同仁堂科技主要围绕中药研发、生产、供应链以及产品文号等资源进行整合，同仁堂商业聚焦零售终端业务拓展，同仁堂国药作为海外分销平台[2] - 三家上市公司在各自领域发挥重要作用，公司正在探索建立更加紧密、高效、多元化的协同机制，如在零售终端共建同仁堂专柜等[4] 产品和市场拓展 - 御药传奇系列产品正在分阶段分区域进行市场推广，根据市场反馈持续优化营销策略[3] - 公司前五大系列产品营业收入同比增长4.18%，保持相对稳定的增速[3] - 商业公司新设116家门店，未来将综合考量目标区域市场环境和消费需求等因素，稳步推进开店速度[3] 海外业务拓展 - 国药公司作为同仁堂集团海外分销平台，将加大研发开发新产品、推进产品注册与国际化进程等措施来拓展国际市场[4][5] 股东回报 - 公司自1997年上市以来累计实施现金分红29次，累计分红金额72.61亿元，未来将结合经营计划和资金需求合理筹划现金分红[5]

利润分配 - 2024年半年度利润分配方案9月18日经股东大会通过[1] - 股权登记日10月9日，除权（息）和发放日10月10日[1][3] - 以1371470262股为基数，每股派0.5元，共派685735131元[2] 红利税负 - 自然人等持股期限不同税负不同[5] - QFII和港股通投资者按10%扣税，每股派0.45元[6][7] - 其他机构和法人自行缴税，每股派0.5元[7]

股东大会信息 - 2024年9月18日于北京同仁堂大厦5层会议室召开[3] - 出席股东和代理人1142人[3] - 出席股东所持表决权股份736,755,518股，占比53.7201%[3] 人员出席情况 - 11位在任董事、5位在任监事均出席[5] 利润分配方案表决 - A股同意736,245,020票，比例99.9307%[6] - 5%以下股东同意16,936,480票，比例97.0740%[6]