根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，为客观、 准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了减值 测试，并根据测试结果，计提相应减值准备。 二、本次计提减值准备的情况说明 1、存货跌价准备 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-032 南京钢铁股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开公司 第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。因计提减 值准备，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润减少 21,761.10 万元。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 三、本次计提减值准备对公司的影响 上述存货跌价准备和信用减值准备共计 25,964.47 万元，归属于上市公司股 东的净利润相应减少 21,761.10 万元，占本公司 2023 年度经审计的归属于上市 公司股东的净利润的 10.07%。 四 ...

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告 （4）《关于 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》； 2023 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内 控委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股 份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履 行职责。现将审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 公司 2023 年审计与内控委员会由应文禄、王翠敏和王全胜 3 名独立董事组 成，由具有丰富财务管理经验的应文禄担任主任委员。 2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，选举潘俊、王全胜、施设为审计与 内控委员会委员，其中潘俊担任审计与内控委员会主任委员，其具备会计相关专 业知识。 二、审计与内控委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司审计与内控委员会共召开 10 次会议，全体委员均出席了各 次会议 ...

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《南京钢铁股份有限公司章程》等 规定和要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与内控委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）于 1985 年成立，2013 年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。天衡会计师事务所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会 计师 419 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 222 人。天衡会计师事务所 2022 年度业务总收入人民币 59,235.55 万元，其中，审 计业务收入人民币 5 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-024 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称"南钢国贸"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称 "南钢发展"）的全资子公司南钢国贸提供总额度不超过3,800万美元（以美元对人 民币汇率1:7.1064测算，折合人民币27,004.32万元，下同）的担保。公司2024年 已实际为南钢国贸提供的担保余额为0元。前述担保余额不含本次担保。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开的第九届董事会第一次会议、2024年2月20日召开 的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计为全资及控股子公司 申请授信提供担保的议案》，同意为南钢国贸提供不超过50亿元的银行授信担保。 内容详见2024年1月3 ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《南 京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰 和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-023 南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,288,976,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.5687 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合 ...

南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年二月二十日 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一、关于 | 年度预计日常关联交易的议案 2024 6 | | 议案二、关于 | 2024 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易 | | | 的议案 32 | | 议案三、关于 | 2024 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案..36 | | 议案四、关于 | 2024 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案 62 | | 议案五、关于申请 | 2024 年度银行授信额度的议案 66 | | 议案六、关于 | 2024 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务暨关联 | | | 交易的议案 67 | | 议案七、关于 | 年度继续开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案 2024 73 | | 议案八、关于 | 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案 78 | 会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）14 点 30 分。 2、网 ...

理财产品种类：包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益 凭证及银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不包括股票及其 衍生品投资。 理财额度及期限：拟 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财，最高 额度为 18 亿元（含理财的收益进行理财再投资的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》。该议案已分别经公司董事 会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并全体通过。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-021 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 特别风险提示：金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-017 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资及控股子公司 申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、南京鑫拓钢铁贸易 有限公司、安徽金安矿业有限公司、南京鑫智链科技信息有限公司、江苏南钢钢 材现货贸易有限公司、江苏南钢钢材加工配送有限公司、江苏南钢数一科技服务 有限公司、南京鸿金宝供应链服务有限公司、安徽宝景供应链管理有限公司、安 阳复星合力新材料股份有限公司、湖南合力新材料有限公司、安阳复星合力新材 料科技有限公司、柏中环境科技（上海）股份有限公司、柏中（任丘）污水处理 有限公司、宁夏青圣环境科技有限公司、柏中（徐州）污水处理有限公司、龙泉 水务（天长）有限公司、淮安柏环环保新材料科技有限公司、柏中（菏泽）水务 有限公司、宁波北仑船务有限公司、宁波海江物流有限公司、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia ...

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第九届董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计 与内控委员会委员及其主任委员如下： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-013 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日以直接送达 的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第一次会议通知及 会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 30 日采用现场结合通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，郭家骅、施设以通讯表决方式出席会 议）。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。与会董事一致推举黄一新为会议 主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢 铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九 ...