江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告 1 2 目录 CONTENTS | | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | | | 01 | | | --- | --- | | 关于洪都航空 | | | 公司概况 | 03 | | 核心业务板块介绍 | 04 | | | | | 03 | | | | --- | --- | --- | | 对标一流 打造可持续发展体系 | | | | 可持续发展理念 | 09 | 06 | | 可持续发展管理体系 | 09 | | | 利益相关方沟通 | 09 | | | | | 环境：低碳发展 共建绿色未来 04 | 环境管理体系 | 15 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 17 | | 严控污染排放 | 18 | | 优化资源消耗 | 20 | | 践行低碳理念 | 20 | 社会：和谐共享，承载幸福愿景 05 | 保障员工权益 | 25 | | --- | --- | | 注重人才发展 | 25 | | 筑牢安全底线 | 26 | | 产品质量为本 | 27 | | 深化供应链管理 | 27 | | 推动创新共 ...

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年3月14日对洪都航空2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] 关联资金往来 - 2023年其他关联资金往来期初701,179.87万元，累计发生410,216.85万元，偿还560,574.07万元，期末550,822.65万元[14][15] 应收款项 - 2023年应收票据、账款、预付款项有相应期初期末及发生金额[13][15] - 2023年其他应收款期初期末均为11.74万元[13][15] 其他科目 - 2023年其他反映占用实质科目期初1,185.13万元，累计 -792.29万元，偿还392.84万元[13][15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19][20] 内控情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围主要业务和事项有27个业务域[10] - 重点关注高风险领域包括投资管理等10个方面[11] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额重大缺陷影响水平为达或超评价年度合并报表税前利润5%[16] - 财务报告内控重大缺陷直接资产损失定量标准为金额≥3000万元[19] 缺陷情况 - 非财务报告内控发现4项一般缺陷，部分已完成整改[21] - 上一年度一般缺陷已全部完成整改[23] 未来展望 - 下一年度聚焦重点领域开展自评价和缺陷整改[24]

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-010 江西洪都航空工业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》），结合公司实际情况， 变更了相关会计政策。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对 公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释17号》（财会〔2023〕 21号）。《准则解释17号》规定，"关于售后租回交易的会计处理"的 内容允许企业自发布年度提前执行。 2.变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月4日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第 一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年3月14日以书面结合 通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-006 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 (一)公司2023年度董事会工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)公司2023年度总经理工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (三)公司2024年度科研生产经营计划 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (四)公司2024年度固 ...

会议相关 - 2023年董事会审计委员会召开9次会议，委员均亲自出席[2] 审计相关 - 2023年3月2日续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[6] - 公司审阅2022 - 2023年多期财报，未发现重大错报、漏报[6] 换届选举 - 2023年12月完成董事会换届选举，第八届审计委员会成员确定[1] 议案审议 - 2023年1月10日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[3] - 2023年3月1日审议通过与中航财务签署金融服务框架协议暨关联交易议案[3] - 2023年3月2日审议通过2022年度财务决算报告等多项议案[3] - 2023年4月17日审议通过2023年第一季度报告等议案[3] - 2023年5月23日审议通过修订《公司关联交易管理办法》议案[4] - 2023年8月10日审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》议案[4]

公司基本信息 - 中航财务注册资金395,138万元，股东单位4家[2] - 中国航空工业集团有限公司占股66.54%，中航投资控股有限公司占股28.16%[2] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司占股3.64%，贵州贵航汽车零部件股份有限公司占股1.66%[2] 2023年业绩数据 - 资产总额234,409,463,048.02元[13] - 所有者权益总额12,562,151,131.93元[14] - 吸收成员单位存款余额220,225,448,273.72元[14] - 营业总收入3,559,480,190.12元[14] - 利润总额1,192,614,037.93元[14] - 净利润930,239,923.92元[14] 风险与系统情况 - 建立风险管理三道防线[6] - 资金结算系统支持多级授权审批和网上对账功能[8] - 截至2023年12月31日未发现与财务报表相关风险控制体系重大缺陷[15] 指标数据（不同时间） - 2022 - 2023年资本充足率分别为14.73%、16.51%、13.10%[16] - 2022 - 2023年流动性比例分别为75.45%、35.25%、63.52%[16] - 2022 - 2023年贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为18.87%、35.73%、25.79%[16] - 2022 - 2023年集团外负债总额/资本净额分别为0.00%、31.64%、0.00%[16] - 2022 - 2023年票据承兑余额/资产总额分别为0.13%、0.11%、0.06%[16] - 2022 - 2023年票据承兑与转贴现之和/资本净额分别为2.32%、2.87%、0.99%[17] - 2022 - 2023年投资总额/资本净额分别为51.94%、55.61%、51.35%[17] - 2022 - 2023年固定资产净额/资本净额分别为0.11%、0.08%、0.10%[17] 公司业务情况 - 截至2023年12月31日公司在中航财务存款余额688,181,379.32元，存款比例87.76%，贷款余额0元[18] - 公司认为与中航财务关联存贷款等金融业务无风险问题[20][21]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.0150元（含税）[2] - 2023年末母公司未分配利润1,227,124,027.11元[3] - 2023年末公司总股本717,114,512股[3] - 拟派发现金红利10,756,717.68元（含税）[3] - 本年度现金分红比例为33.10%[3] 未来展望 - 2024年3月14日董事会、监事会通过利润分配方案[6][7] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 2023年公司召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 独立董事出席9次董事会会议、2次股东大会[4] 委员会履职 - 薪酬与考核等各委员会会议参加率达100%[4] 关联交易 - 董事会审议通过4个关联交易议案，独立董事认为合理[7] 财务审计 - 聘任大华会计师事务所，审计报告客观[8] 人员提名 - 独立董事同意提名9人担任公司董事[8][9]

会议与决策 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事全赞成[4] - 董事会审议通过4个关联交易议案[7] 独立董事履职 - 独立董事各委员会会议出席率达100%[4] 人事与审计 - 聘任大华会计师事务所担任2023年度审计机构[8] - 提名9人担任董事[8] 薪酬合规 - 独立董事认为2022年度高管薪酬发放程序合规[10]