请公司补充披露：（1）宁夏旭樱的基本情况，包括但不限于主营业务、主 要股东及实际控制人、经营规模及主要财务数据，并说明宁夏旭樱与你公司及 你公司控股股东等关联方、标的公司及其主要股东之间是否存在关联关系或其 他利益安排；（2）相关交易设置较长付款周期或交货周期的原因及合理性，是 否存在远期退换货等可能导致收入无法实现的特定安排，结合宁夏旭樱所处行 业竞争形势及产能饱和度、其自身财务状况、业绩变化趋势等说明是否存在合 同履行及应收账款回收风险，大额应收账款是否会对标的公司的现金流及生产 经营产生重大不利影响；（3）公司向宁夏旭樱销售的主要产品、交付及使用情 况、实现效益，说明公司相关订单金额与其生产经营规模及需求是否匹配，意 向订单金额的确定依据及其合理性；（4）结合收入占比和在手订单及意向订单 占比，说明标的公司当前是否对宁夏旭樱存在重大依赖，并充分提示风险。请 独立董事发表明确意见。 独立董事意见： 我们查阅了宁夏旭樱公开资料、公开披露的主要财务数据，查阅了标的公司 与宁夏旭樱的沟通记录、销售合同、资金往来凭证，现场走访了宁夏旭樱生产基 地，了解了标的公司产品在宁夏旭樱公司的实际使用情况，考察了合同的执行情 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-063 江西联创光电科技股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份有 限公司收购股权暨关联交易事项的问询函》的 回复公告 目前，标的公司的 11 家意向客户中，仅 3 家签订了框架协议或意向协议。 除个别客户外，其他意向客户拟采购标的公司产品主要用于验证、测试，进一步 采购存在不确定性，存在标的公司后续业绩增速不及预期的风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 目前标的公司在客户方面对宁夏旭樱存在重大依赖。宁夏旭樱拟通过多种 渠道筹集资金用于大批量采购高温超导磁控单晶炉产品，但也存在其推广进程放 缓，标的公司该订单执行延后，从而使得标的公司收入确认低于预期的风险。 核聚变用高温超导磁体系统及低温系统尚处于"小试阶段"，团队正在开展 相关技术开发和验证工作，目前"小试阶段"的各项工作进度符合预期，存在标的公 司在核聚变用高温超导磁体及低温技术开发和验证进度低于预期的风险。 问题一.关于标的公司客户情况。公告披露，标的 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-062 江西联创光电科技股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所《关于江西联创光 电科技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问 询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日收 到上海证券交易所下发的《关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联 交易事项的问询函》（上证公函【2024】3475 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司在 5 个交易日内披露对《问询函》的回复。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券 交易所<关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问询 函>的公告》（公告编号：2024-060）。 公司指定的披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参 考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-061 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于江西联创光电科 技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问询函》 的公告 江西联创光电科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年九月二十七日 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日收 到上海证券交易所下发的《关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联 交易事项的问询函》（上证公函【2024】3475 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司在 5 个交易日内披露对《问询函》的回复。 截至本公告披露日，公司正根据相关要求，进一步补充相应信息。为确保回 复内容的准确性、完整性和合规性，公司向上海证券交易所申请延期 5 个交易日 回复。在此期间，公司将积极协调各方加快工作进度，以期尽快提交回复并及时 履行信息披露义务。 公司指定的披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证 券交易所网站 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-060 江西联创光电科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份 有限公司收购股权暨关联交易事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安排；（2）相关交易设置较长付款周期或交货周期的原因及合理性，是否存在远 期退换货等可能导致收入无法实现的特定安排，结合宁夏旭樱所处行业竞争形势 及产能饱和度、其自身财务状况、业绩变化趋势等说明是否存在合同履行及应收 账款回收风险，大额应收账款是否会对标的公司的现金流及生产经营产生重大不 利影响；（3）公司向宁夏旭樱销售的主要产品、交付及使用情况、实现效益，说 明公司相关订单金额与其生产经营规模及需求是否匹配，意向订单金额的确定依 据及其合理性；（4）结合收入占比和在手订单及意向订单占比，说明标的公司当 前是否对宁夏旭樱存在重大依赖，并充分提示风险。请独立董事发表明确意见。 2.关于标的公司订单情况。公告披露，截止 2024 年 7 月末，标的公司在手订 单总金额 5.08 亿元， ...

上 海 证 券 交 易 所 请公司补充披露：（1）标的公司在手订单客户的具体情况，包 括但不限于名称、主要股东或实际控制人、主营业务及主要财务数 据等，结合相关方资信情况、订单付款及交付安排说明其是否具有 相应履约能力，违约责任约定（如有）能否覆盖合同履约收益；（2） 按是否签署意向或框架协议分别列示标的公司意向订单客户的具体 信息，说明相关协议是否有关于购销的具体约定，是否具有强制约 束力，认定未签协议客户意向较强及对应金意向金额的依据及其充 分性；（3）结合标的公司与轻合金公司业务合作的具体过程，说明 在产品长期测试推广后仍未能形成收入或订单的原因，标的公司确 定意向订单金额时是否充分考虑同类不确定性因素，意向订单金额 的确定是否审慎，是否存在后续签约落地的重大不确定性风险；（4） 核聚变用高温超导磁体系统及低温系统处于"小试阶段"的具体含 义、产业化周期、目前是否具备形成收入的能力，预计该产品未来 三年将产生大额收入的测算过程、具体依据及其充分性。请独立董 事发表明确意见。 前期，就你公司披露的收购江西联创光电超导应用有限公司（以 下简称联创超导或标的公司）部分股权暨关联交易事项，我部发出 监管工作函， ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次临时会议审议事项的独立意见 我们认为：本次调整购买联创超导部分股权方案暨关联交易事项有助于提升公 司持续盈利能力，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划；本次关 联交易事项符合公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董 事进行了回避表决，我们一致同意本次调整购买联创超导部分股权方案暨关联交易 事项。 独立董事：陈明坤 朱日宏 黄瑞 二〇二四年九月十九日 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 了第八届董事会第十五次临时会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的立场， 现就公司第八届董事会第十五次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限 ...

业绩数据 - 联创超导2022 - 2024年一季度营收分别为0元、7539.8万元、869万元[1] - 联创超导2022 - 2024年一季度净利润分别为 - 326.2万元、687.6万元、 - 296.9万元[1] - 截至2024年3月31日，联创超导总资产3.9亿元，净资产1.9亿元[1] 评估与交易 - 联创超导收益法评估结果为55.8亿元，较净资产账面值增值2767.2%[6] - 本次交易按评估结果80%即44.6亿元计价，较净资产账面值增值2193.78%[7] 业绩承诺 - 交易对方承诺联创超导2024 - 2026年归母净利润不低于6亿元[7] 订单情况 - 超导磁体及超导磁控单晶炉业务2023年9月合同金额9500万元（不含税8407.08万元）已完成[8] - 高温超导磁控单晶炉2023年12月合同金额47790万元[8] - 正在交付产品订单金额为42292.04万元，其他产品在手订单约为8699.00万元（不含税7700.00万元）[9] - 意向订单总价约为152707.96万元（不含税价）[9] 股东情况 - 控股股东电子集团增资额为3.568亿元，增资后持股比例为37.9870%[9] - 控股股东电子集团账面享有的新增权益为1.355亿元[9] 补偿机制 - 若业绩承诺未完成，控股股东补偿金额以1.355亿元为限[9] - 业绩承诺补偿按照“先股权补偿、再现金补偿”原则进行[9]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-057 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 14 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十五次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 9 月 19 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十五次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司部 分股权方案暨关联交易》的议案 公司拟调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创 超导"）部分股权方案，调整后方案：公司拟以现金 1 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-056 江西联创光电科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司收购参股公司股权 暨关联交易事项的监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称："公司"或"联创光电"或"上 市公司"）收到上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份有限公司收购参股公司股权 暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2024】1084 号）（以下简称"《监管工作函》"）。 公司高度重视，会同相关各方就《监管工作函》中所涉及事项进行认真核查整理，现就有 关问题逐项回复如下： 2024 年 8 月 5 日，你公司提交披露公告称，拟以现金 3.6 亿元和 1.3 亿元分别向控股 股东江西省电子集团有限公司（以下简称："电子集团"）和共青城智诺嘉投资中心（有限 合伙）（以下简称："共青城智诺嘉"）收购其持有的江西联创光电超导应用有限公司（以 下简称："联创超导"或"标的公司"）8%和 3%的股权，持股比例由 40%提升至 51 ...