独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不属特定持股及亲属范围[5][6] - 近36个月无相关处罚及谴责[7][8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超6年[8] 声明信息 - 声明时间为2024年5月18日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名徐光华等5人为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 部分股东及亲属、有不良纪录者不具备独立性[3][4] 提名条件 - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超六年[7] 提名人声明 - 提名人声明时间为2024年5月25日[8]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 独立性限制 - 最近1年内有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年5月18日[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 任职禁止情况 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 声明时间 - 声明时间为2024年5月17日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 最近36个月受证监会处罚等人员不得担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明时间 - 2024年5月24日[7]

人事相关 - 提名陈云江等8位非独立董事和徐光华等5位独立董事，任期至2026年年度股东大会[2][3][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16] - 委聘张宝珍律师及陈晋佳女士为联席公司秘书，6月26日生效[20] - 任命汪锋及陈晋佳为公司在联交所的授权代表[21] 薪酬与费用 - 第十一届董事会董事长领年薪，境内独董税前12.2万/年/人，境外独董和非执行董事税后30万/年（港币）[18] - 聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度审计师，年度酬金346万元[22][23] 股权与议案 - 云杉清能公司放弃收购三峡南通公司4%股权议案通过[24]

审计师聘任 - 公司拟续聘毕马威华振为2024年度审计师[2] - 2024年5月23日审计委员会、24日董事会审议通过聘任议案[11][13] 审计师情况 - 2023年末毕马威华振有合伙人234人，注会1121人[3] - 2022年业务收入超41亿，审计超39亿，证券超19亿[3][4] 审计收费 - 2024年度审计收费346万，与上一年度一致[10] - 财务审计250万、内控审计96万[12][13]

人事变动 - 提议杨世威、周莉莉、潘烨担任公司监事，任期至2026年年度股东大会[2][3][5] 业务决策 - 审议通过江苏云杉清洁能源放弃收购三峡新能源南通4%股权议案[6] 人员背景 - 杨世威有交通、企业管理等经验[10] - 周莉莉为高级会计师，有企业管理经验[10] - 潘烨有企业管理和资本运营经验[11]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律、经济等工作经验[2] - 候选人需具备会计学专业教授资格[4] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 独立董事任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 独立董事任期限制 - 在公司连续任职不超6年[4]

人事变动 - 2024年5月24日公司董事会收到执行董事姚永嘉辞任函[1] - 姚永嘉因退休辞董事等职务，辞职即时生效[1] - 公司将按程序补选董事、公司秘书[1] 影响说明 - 姚永嘉辞职不影响公司经营及偿债能力[1]