证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-057 北京动力源科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会的延期公告 二、股东大会延期原因 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 9 月 30 日 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于拟转让全资子公司股权 的议案》，原股权登记日为 2024 年 9 月 25 日。 公司根据实际情况，会议统筹安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺 利召开，公司决定将 2024 年第二次临时股东大会延期至 2024 年 11 月 4 日 14:00 召开，原股权登记日不变。本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关 规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 11 月 4 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-056 北京动力源科技股份有限公司 关于监事集中竞价减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事会主席持股的基本情况 截至本公告披露日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会主席郭玉洁女士持有公司股份 342,373 股，占公司总股本的 0.06%，股份系公 司股权激励及配股所得。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，郭玉洁女士拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 85,593 股，占公司总股本的 0.015%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确 定，减持期间为公司自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即自 2024 年 10 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日。(若计划减持期间公司有送股、资本公积金 转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整，并在窗口期内不得减 持。) 公司于近日收到监事会主席郭玉洁女士的《股份减持计划告知函》，现将具 体情况公告如下 ...

经与董事会认真审议，一致通过以下决议： 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第三次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第三次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事第三次专 门会议于 2024 年 9 月 12 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应 表决独立董事 3 名，实际表决董事 3 名。本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事许国艺先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 一、审议《关于拟转让全资子公司股权的议案》 许国艺 李志华 张雪梅 北京动力源科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第三次专门委员会会议决议 （此页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司第八届独立董事第三次专门委 员会会议决议》签字页） 董事签字： 公司拟将持有的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司 100%的股权转 让给北京澳丰源科技股份有限公司（以下简称"澳丰源"）。公司与澳丰源签 ...

北京动力源科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司股权及抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 为了进一步聚焦三大业务板块，优化公司资产结构和资源配置，北京动力源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子公司北京科丰鼎诚资产 管理有限公司（以下简称"科丰鼎诚"）100%的股权转让给北京澳丰源科技股份 有限公司（以下简称"澳丰源"）。本次交易完成后，公司不在将其纳入合并报表 范围。 为确保上述交易事项的顺利进行，公司与澳丰源签订《意向协议书》。公司 为担保该协议项下义务的履行，双方另行签订《抵押协议》。 二、履行的决策程序 公司第八届董事会第三十次会议审议并通过了《关于拟转让全资子公司股权 的议案》。公司第八届独立董事第三次专门委员会会议、第八届监事会第二十次 会议审议通过该议案并发表了同意意见。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-053 本次议案尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-054 北京动力源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 9 月 9 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 9 月 12 日 14:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以 现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公 司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李志 华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于拟转让全资子公司股权及抵押担保的公 告》（公告编号：2024-053）。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-052 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-055 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于拟转让全资子公司股权及抵押担保的公 告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 14 日 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 15:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八 届监事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 9 月 9 日以书 面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女 士召集，公司应参加表决监 ...

截至本公告披露日，昃萌先生不持有公司股票。根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，昃萌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不 会对公司的正常运营产生影响。 公司董事会对昃萌先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的履职和对公司 发展作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-051 北京动力源科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理昃萌先生递交的书面辞职报告，昃萌先生因个人原因辞去在公司担任的 副总经理职务，辞去该职务后，不再担任公司任何职务。 2024 年 9 月 7 日 北京动力源科技股份有限公司 董事会 ...

公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司主要会计数据和财务指标的单位为人民币元[14] - 公司股票简况为A股，股票代码为600405，在上海证券交易所上市[13] - 公司注册地址和办公地址均为北京市丰台区科技园区星火路8号[10] - 公司法定代表人为何振亚[8] - 公司董事会秘书为胡一元，证券事务代表为赵权[9] - 公司外文名称为Beijing Dynamic Power Co.,LTD，缩写为DPC[8] - 公司报告期内未发生注册地址和办公地址的变更[10] - 公司报告期内未发生信息披露及备置地点的变更[12] - 公司报告期内未发生股票简称的变更[13] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为290,487,863.40元，同比下降33.95%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-104,340,905.64元，同比下降77.5%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6,395,252.47元，同比下降87.61%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为499,348,596.63元，同比下降17.23%[15] - 总资产为2,024,570,265.94元，同比下降4.56%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.194元/股[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-19.171%[16] - 公司2024年上半年营业收入为29,048.79万元，同比下降33.95%[47] - 公司2024年上半年归母净利润为-10,434.09万元，亏损较上年同期增加[47] - 公司2024年上半年营业总收入为290,487,863.40元，同比下降34.0%[100] - 公司2024年上半年营业总成本为394,547,726.72元，同比下降22.3%[100] - 公司2024年上半年研发费用为60,168,252.41元，同比增长15.0%[101] - 公司2024年上半年净利润为-107,273,556.76元，同比下降78.7%[101] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-104,340,905.64元，同比下降77.5%[101] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.189元，同比下降78.3%[102] - 公司2024年上半年负债合计为1,264,768,429.32元，同比下降3.3%[99] - 公司2024年上半年所有者权益合计为251,526,909.31元，同比下降27.8%[99] - 公司2024年上半年财务费用为24,286,805.47元，同比增长44.1%[101] - 公司2024年上半年销售费用为62,380,463.31元，同比下降14.9%[100] - 公司2024年上半年营业收入为178,127,877.75元，同比下降40.2%[103] - 公司2024年上半年净利润为-96,703,441.19元，较2023年同期亏损扩大55.0%[104] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,395,252.47元，同比下降87.6%[105] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-22,089,894.31元，较2023年同期亏损收窄26.8%[106] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6,863,054.40元，较2023年同期改善117.1%[106] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为57,972,241.50元，同比下降47.5%[106] - 公司2024年上半年销售费用为54,283,754.41元，同比下降14.0%[103] - 公司2024年上半年研发费用为21,999,927.28元，同比下降4.9%[103] - 公司2024年上半年利息费用为12,576,152.61元，同比增长31.5%[103] - 公司2024年上半年信用减值损失为1,258,439.85元，同比下降81.0%[104] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-16,710,705.88元，较2023年同期的122,028,445.14元大幅下降[107] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为26,475,942.72元，较2023年同期的-108,725,321.66元显著改善[108] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为6,916,388.67元，较2023年同期的29,197,490.28元大幅减少[108] - 2024年半年度公司归属于母公司所有者权益为603,313,709.33元，较2023年同期的879,456,202.40元下降31.4%[109][111] - 公司2024年半年度综合收益总额为-103,965,112.70元，较2023年同期的-255,169.90元大幅下降[109][111] - 2024年半年度公司少数股东权益为6,854,261.48元，较2023年同期的15,477,902.35元下降55.7%[110][111] - 公司本期期末所有者权益合计为835,883,378.28元[113] - 本期综合收益总额为-58,780,476.48元[112] - 本期所有者权益减少金额为-58,795,556.57元[112] - 母公司本期期末所有者权益合计为251,526,909.31元[115] - 母公司本期综合收益总额为-96,703,441.19元[114] - 母公司本期所有者权益减少金额为-96,703,441.19元[114] - 公司2024年上半年期末余额为553,275,448.00元[116] - 公司2024年上半年综合收益总额减少62,391,231.04元[116] - 公司2024年上半年期末所有者权益为536,906,158.52元[117] - 公司2024年上半年股本为553,275,448.00元[118] 业务与产品 - 公司主营业务方向拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用，形成数据通信、绿色出行、新能源三大核心业务[18] - 公司产品包括通信电源模块及系统、车载电源、氢燃料电池电源等，涵盖数据通信、绿色出行、新能源领域[19] - 公司提供通信基础设施运维管理系统，确保通信基础设施的安全高效运行[20] - 公司氢动力业务涉及升压 DC/DC 变换器和高速电机控制器，应用于商用车、轨道交通、固定式发电、船舶等燃料电池场景[21] - 车载电源业务包括降压 DC/DC 变换器、高压配电盒及三合一车载电源产品，应用于新能源微面、微卡、中卡、重卡等车辆[21] - 电动汽车充电桩业务涵盖液冷/风冷充电模块、交/直流充电桩、充电运营管理平台等，应用于电动汽车充换电领域[21] - 电动自行车充换电业务包括充换电柜、存储柜、梯次利用柜等，应用于物流快递、电商配送、个人出行等领域[21] - 动力源光储充放换一体化系统采用“光伏+储能+充（换）电+V2G”模式，集成电池储能系统、光伏发电系统等设备[21] - 光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备，将直流电转换为交流电[21] - 功率优化器为 DC/DC 变换器，提高光伏组件发电效率，应用于分布式、集中式光伏发电站[21] - 制氢电源采用 SiC 作为主换流器件，满足制氢电源对可靠性、效率及谐波等技术指标的要求[22] - 公司数据通信业务致力于电信行业、专网行业、数据中心等电源产品的开发[24] - 2024 年公司推出高效的开关电源系统、直流叠光系统、48V 直流叠储系统，参与试点建设并取得预期效果[25] - 公司液冷充电模块已在网稳定运行4年以上，全面布局全液冷超充一体化解决方案及光储充方案[35] - 公司通信电源类产品成功中标多个项目，包括中国铁塔和三大运营商省采市场[48] - 公司自主研发的智能直流叠光系统中标青海、山东、湖南、广西、浙江等多省铁塔及移动站点光伏改造项目[48] - 公司成功入围超聚变风冷式AI整机柜服务器电源供应商名录，并斩获大份额订单[49] - 公司中标中国铁塔2024年直流充电桩产品应用技术研究服务采购项目[52] - 公司智能充换电产品中标中国铁塔2023-2025年智能换电柜（4.0版本）集采项目，中标金额达2.3亿元[52] - 公司氢燃料电池配套电源业务专注于150-300kW大功率高密度隔离DCDC的研发及客户端测试[49] - 公司携手Plug Power打造50MW地面固定式氢发电项目，预计年度内实现大部分设计工作[49] - 公司车载电源业务成功挑战极寒、酷热的可靠性考验，完美匹配极狐系列车型[51] 行业与市场 - 2024年前三月全球新增5G签约数约1.6亿，签约总数突破17亿，预计全年新增签约数近6亿[27] - 预计到2029年末，全球5G签约数将接近56亿，5G人口覆盖率将从2023年末的40%提高到80%[27] - 2024年上半年新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%[30] - 2024年上半年新能源汽车国内销量433.9万辆，同比增长35.1%，出口60.5万辆，同比增长13.2%[30] - 2024年上半年充电基础设施增量为164.7万台，新能源汽车国内销量494.4万辆，桩车增量比为1:3[30] - 截至2024年6月底，中国建成加氢站426座，2024年上半年新增19座[31] - 2024年上半年全国氢燃料电池汽车产销量分别为2773辆和2644辆，同比增加11.1%和9.7%[31] - 截至2024年6月底，全国充电基础设施总量达992万台，同比增长56%，其中公共充电设施305万台，私人充电设施687万台[34] - 2024年上半年新注册登记新能源汽车439.7万辆，同比增长39.41%，创历史新高[33] - 预计2024年全球计算设备算力总规模将超过3 ZFlops，至2030年将超过20 ZFlops[28] - 我国两轮电动车保有量已达3.25亿辆，2023年总销量550万辆，2024年新国标过渡期截止将拉动行业总量[36] - 国内在建及规划电解水制氢示范项目制氢装机总规模超过64GW，绿氢项目投建呈爆发式增长[38] 公司运营与管理 - 公司现有职工1945人，其中科技人员730人，占总人数比例37.53%，拥有有效知识产权五百余项[39] - 公司成功打造符合ISO/IEC17025国际实验室质量管理要求的可靠性验证实验室[40] - 公司在全国近30个省、自治区、直辖市建立销售及服务体系，并在东南亚、南亚、南美、美国、非洲、中东等地区设立销售及服务机构[44] - 公司获得多项荣誉，包括北京市知识产权优势单位、知识产权管理体系认证和能源管理体系认证[45] - 公司通过向特定对象发行股票募集资金1.87亿元，用于车载电源研发及产业化项目及偿还银行贷款[58] - 公司营业收入同比下降33.95%，营业成本同比下降34.99%[58] - 公司研发费用同比增长15.01%，达到60,168,252.41元[58] - 公司在印度、美国子公司的本地化能力显著提升，为区域市场深耕与业务持续增长创造有利条件[54] - 公司成功应用自研宽范围多通道交直流采样监测环境，提升数字化电源模块测试老化环境的真实电压电流管理与监测[55] - 公司顺利通过国家工信部泰尔机构对电源类产品及公司三体系监督审核（ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证）[56] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降87.61%，主要由于营业收入减少致使回款减少[58] - 公司财务费用同比增长44.12%，主要由于短期融资增加[58] - 公司持续优化生产流程，推动生产过程中的节能减排与资源循环利用，引入环保材料，优化生产工艺[57] - 应收款项融资本期期末数为6,927,617.60元，较上年期末减少67.20%，主要由于报告期回款中银行承兑汇票占比减少[59] - 其他应收款本期期末数为16,935,092.41元，较上年期末增加57.34%，主要由于报告期内的保证金及代付款增加[59] - 长期股权投资本期期末数为9,335,405.40元，较上年期末增加48.11%，主要由于报告期内新设合营美国多迈思公司出资[59] - 开发支出本期期末数为65,098,906.51元，较上年期末增加42.13%，主要由于报告期内资本化项目正常投入[59] - 应付票据本期期末数为215,192,695.13元，较上年期末增加41.84%，主要由于报告期通过融资开具的银行票据增加[59] - 应付职工薪酬本期期末数为120,380,657.29元，较上年期末增加68.27%，主要由于报告期内公司延缓发放管理层工资[59] - 长期借款本期期末数为0元，较上年期末减少100.00%，主要由于报告期内长期借款划分至一年内到期的非流动负债[59] - 股票投资期末数为2,142,994.41元，较期初增加22.99%，主要由于本期公允价值变动损益增加[61] - 安徽动力源科技有限公司2024年1-6月主营业务收入为174,201,687.93元，净利润为-13,443,524.00元[62] - 吉林合大新能源发展有限公司2024年1-6月主营业务收入为19,866,191.39元，净利润为6,444,614.38元[63] - 香港动力源国际有限公司2024年上半年主营业务收入为19,909,206.98元，净利润为40,603.75元[64] - 北京动力源新能源科技有限责任公司2024年上半年主营业务收入为3,513,699.16元，净利润为-17,796,835.08元[64] - 雄安动力源科技有限公司2024年上半年主营业务收入为5,366,362.84元，净利润为-197,923.23元[64] - 云南云黔科技有限公司2024年上半年主营业务收入为385,585.67元，净利润为42,821.73元[64] - 嘉兴金乙兴光伏有限公司2024年上半年主营业务收入为475,519.18元，净利润为-63,929.69元[64] - 深圳动力聚能科技有限公司2024年上半年主营业务收入为0.00元，净利润为-30,529.21元[65] - 公司面临宏观经济波动及政策风险，需密切关注行业政策变化[65] - 公司面临行业竞争风险，需持续保持技术领先地位和品牌优势[67] - 公司面临技术变革风险，需加强研发能力和创新能力[68] - 公司面临应收账款回收风险，需强化风险预警和资金安全控制[70] - 公司2024年半年度光伏项目发电量为2,439.41万千瓦时，减少二氧化碳排放约24,320.94吨[80] - 公司在吉林省农安县开展光伏扶贫项目，承担120户建档立卡贫困户的扶贫工作，每户每年标准为3,000元[81] - 公司于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资保有限公司提供担保和反担保的议案[76] - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过2023年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告等议案[76] - 独立董事季桥龙先生因连任时间满六年离任，张雪梅女士被选举为新任独立董事[77] - 公司2024年半年度未进行利润分配或资本公积金转增[78] - 公司严格执行国家环保法律法规，报告期内未因环境违法受到行政处罚[79] - 公司拥有环境管理体系认证证书，持续推进清洁生产，减少“三废”排放[79] - 公司控股股东及实际控制人何振亚先生承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动，并承诺不越权干预公司经营管理活动[82] - 公司承诺向特定对象发行股票募集资金使用，不存在向发行对象作出保底保收益的承诺或为发行对象提供财务资助或补偿的情形[82] - 公司控股股东及实际控制人承诺减少和规范关联交易，避免同业竞争，并承诺特定期间不减持所持动力源股份[84] - 公司报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为1,350万元[88] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为4,800万元[89] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为33,206.03万元[89] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为34,556.03万元，占公司净资产的比例为56.36%[89] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,000万元[89] - 公司普通股股东总数为83,919户[90] - 何振亚持有公司11.23%的股份，期末持股数量为62,138,615股[90] - 台林持有公司1.30%的股份，期末持股数量为7,220,000股[90] - 公司货币资金为124,817,714.55元，较2023年底减少1.02%[93]

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-048 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》 关联董事胡一元回避表决。 具体内容详见同 ...