证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-079号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （1）担保事项履行的相关程序 为支持昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资及控股子公司 2023 年 生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届十四次董事 会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，2023 年度由公司及下属子公司为旗下公 司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集 团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（2023-027 号）和《昆药集团股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-030 号）。 （2）担保概况 为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2023 年 11 月 8 日，在上述 批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）： 1 被担保人：保山市民心药业有限责任公司（以下简称"保山民心" ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-078号 一、 2015年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]2088 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公 开发行新增股份 53,214,133 股，面值 1 元/股，发行价格 23.49 元/股，共募集资金总额 为人民币 1,250,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费及其他相关发行费用后 募集资金净额为 1,238,694,785.87 元。上述募集资金已于 2015 年 10 月 26 日存入公司 在中国银行股份有限公司昆明市高新支行开立的人民币募集资金专户(账号： 134042351630，账户名称：昆药集团股份有限公司)，并经中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，出具中审亚太验[2015]020021 号《验资报告》。 二、 2015 年非公开发行募集资金存放和管理情况 1、为规范募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，2013年起公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

公司业务发展 - 公司基本情况中提到公司与华润三九的融合正在稳步推进，百日融合阶段已完成并进入一年融合阶段[7] - 公司启动营销组织变革项目，提升营销组织效率和核心竞争力[7] - 公司发布“乐成”文化体系，引导企业文化发展的内生动力[7] - 公司CHC板块业务已完成20个省区一级渠道商的整合工作，客均销量大幅提升[8] - 公司重点品种在单三季度均实现30%以上的增长，未来将进一步整合商业渠道构建昆药商道[8] - 公司持续聚合各方力量推动三七产业链平台搭建，助力中药产业链高质量发展[8] - 公司三七产品群渠道渗透率和市场占有率稳步提升，核心产品同比增长20%以上[8] - 公司通过WHO预认证，双氢青蒿素磷酸哌喹片获得认证，为国际市场拓展提供支撑[9] - 自主研发的创新药物临床试验积极推进，包括适用于缺血性脑卒中和IDH1基因突变的药物[9] - 多个仿制药项目陆续开展预BE研究，包括精神类用药化学注射剂和口服产品[9] 公司财务状况 - 2023年第三季度营业收入为1,840,225,455.98元，同比下降6.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为162,637,753.28元，同比增长4.20%[4] - 公司报告期末普通股股东总数为32,819股，无表决权恢复的优先股股东[10] - 公司股东中无关联关系或一致行动人情况[12] - 公司进行股票激励计划回购并注销，涉及多位离职激励对象持有的限制性股票[13] - 公司股份总数由758,255,769股变更为757,986,969股[13] - 公司财报显示，2023年9月30日，公司流动资产总额为669.83亿元人民币，较2022年底略有下降[17] - 公司应收账款较去年同期增长，达到28.09亿元人民币[17] - 公司固定资产总额为112.49亿元人民币，较去年同期略有下降[18] - 2023年第三季度，公司负债合计为3,881,262,061.63元，较上年同期4,289,436,247.47元有所下降[19] - 营业总收入为5,610,863,771.76元，较上年同期6,192,724,407.85元有所下降[20] - 净利润为396,225,301.95元，较上年同期380,256,659.26元有所增长[21] - 经营活动现金流出小计为5,674,759,077.38和6,381,775,595.10，净现金流量为-36,371,918.28和-115,254,698.60[23] - 投资活动现金流入小计为760,069,554.65和1,718,571,565.45，净现金流量为-217,190,606.07和-140,919,593.89[23] - 筹资活动现金流入小计为811,899,868.25和938,280,000.00，净现金流量为-241,323,365.82和-17,812,947.98[23] - 现金及现金等价物净增加额为-493,080,139.24和-271,515,645.31，期末现金及现金等价物余额为1,056,106,731.59和1,184,221,546.85[24]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为昆药集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，已于会前获得并审阅了相关议案及材料。本着实事求是的态度，在 认真审查相关资料后，现对公司十届十九次董事会相关事项发表事前认可意见如下： 1、 关于公司参与投资新设公司暨关联交易事项的议案 本次关联交易的定价依据公允合理，交易行为公平、公正、合理。本次参与投资 新设云南省三七研究院有限公司，符合公司战略方向及长远发展需求，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项符合《公司法》《证券法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将该项关联交易事项提交公司董事会 审议。 独立董事：刘珂 辛金国 杨智 关于公司十届十九次董事会相关事项的事前认可意见 昆药集团股份有限公司独立董事 本次参与投资新设云南省三七研究院有限公司，符合公司长远发展需求。本次关 联交易的定价依据公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 在审议上述议案时，公司关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法。因此， 我们同意公司关于参与投 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-076号 昆药集团股份有限公司十届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 以通讯表决方式召开公司十届十九次监事会会议。会议由公司监事会主席钟江先生召 集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 1、 关于公司 2023 年第三季度报告的议案（公司 2023 年第三季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 监事会书面审核意见： 公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司第三季度的经营管理和财务 状况等事项；未发现参与公司第三季度报告编制和审议 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-077号 昆药集团股份有限公司 关于参与投资新设公司暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 27 日，公司召开了十届十九次董事会和十届十九次监事会，审议通 过了《关于公司参与投资新设公司暨关联交易事项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 对外投资暨关联交易概述 1 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）与关联方华润三九 医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）、昆明华润圣火药业有限公司（以 下简称"华润圣火"）、华润现代中药（昆明）有限公司（以下简称"华润现代"） 共同参与投资新设云南省三七研究院有限公司（暂定名称，最终以工商登记为准， 以下简称"三七研究院"、"标的公司"），其中公司以自有资金出资人民币 4,000 万元，持有三七研究院 40%股权。三七研究院成立后将纳入公司合并报表范围。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-075号 3、 关于选举增补公司十届董事会战略委员会成员的议案 拟推举周辉女士增补战略委员会委员，公司十届董事会战略委员会（5 人）具体 构成如下： 昆药集团股份有限公司十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以 通讯表决方式召开公司十届十九次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2023 年第三季度报告的议案（公司 2023 年第三季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、 关于公司参与投资新设公司暨关联交易事项的议案（详见《昆药集团关于参与投 资新设公司暨关联交易事项的公告》） 同意：4 票 反对：0 票 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 昆药集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨敏、李妍律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次 股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2023 年 9 月 28 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2023 年 9 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-074号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人：昆药集团重庆武陵山制药有限公司（以下简称"武陵山制药"）、大理 辉睿药业有限公司（以下简称"大理辉睿"）、曲靖市康桥医药有限责任公司（以 下简称"曲靖康桥"）、云南省丽江医药有限公司（以下简称"丽江医药"），被担保 人为公司下属全资子公司及全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆 药商业"）的控股或全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金 额为 8,540 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 12,560 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人武陵山制药、大理辉睿、曲靖康桥为资产负债率超 过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 重要内容提示： | | | 担保 | 被担保 方最近 | 本次担 | | | 本次 | 截止目 | 2 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-072 昆药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药 集团股份有限公司管理中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,216,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5228 | | 份总数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- ...