财务数据 - 2024年存放财务公司年初余额30,792,645,752.5元，增加29,982,352,396.6元，减少5,747,288,769.6元，年末余额64,071,596.49元[15] - 2024年向财务公司贷款年初余额3,538,965,203.0元，增加485,000,000.0元，减少625,856,377.3元，年末余额3,398,108,825.0元[15] - 2024年短期借款金额360,000,000.00元，增加和减少均为360,000,000.00元[15] - 2024年长借年初余额3,538,965,203.0元，增加125,000,000.0元，减少625,856,377.3元，年末余额3,038,108,825.0元[15] 业务合作 - 2024年5月21日与福建省能源石化集团财务有限公司续签《金融服务协议》[15] 审计相关 - 致同对公司2024年12月31日财报出具无保留意见审计报告[7] - 致同核对资料未发现重大不一致[8] - 致同授权福州分所七人2025年签署报告及约定书[22][23]

重大事项报告义务人 - 包括董事、高管等多类人员和机构[2] 责任人变更备案 - 第一责任人及联络人变更需自变更日起两日内向董事会办公室办理变更备案登记[3] 重大合同交易标准 - 涉及总资产占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元[6] - 产生净利润占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元[6] - 成交金额占公司最近一期经审计营业收入或营业成本50%以上且超5亿元[6] 关联交易报告标准 - 与关联自然人发生交易金额30万元以上需报告[8] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] 股东相关报告事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需报告[20] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结等情况需关注[11] 交易报告标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时报告[11] - 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[11] - 产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[11] - 标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[11] - 标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[11] 信息报告流程 - 董事和高级管理人员获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[15] - 各部门和下属公司负责人应第一时间向董事会秘书报告相关重大信息[15] 责任追究 - 发生应上报事项而未及时上报，公司将追究报告义务人的责任[19] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效[21]

独立董事任职条件 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[4] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 独立董事连任不超六年[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] 独立董事提名与解职 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 不符合任职条件，董事会应立即解除其职务[9] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[13] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等三项特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[16] - 每年结束后30日内，公司管理层向独立董事汇报重大事项[19] - 应在年审前与注册会计师沟通审计内容[19] - 审查董事会召开程序，不符可提意见，未采纳可拒绝出席并要求披露[20] - 每年现场工作时间不少于15天[22] - 可年初提现场工作初步计划，董事会秘书负责前期准备[23] 公司支持与保障 - 配合独立董事随时开展现场工作，及时整理建议并反馈整改情况[23] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，明确现场工作方式[25] - 董事会办公室等协助履职，董事会秘书确保信息畅通[26] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 及时发会议通知，提供会议资料并保存至少十年[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[26] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[27] - 聘请中介等费用由公司承担[27] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[27] - 在网站建交流专栏，设互动交流栏目[27] - 年报披露后五个工作日内披露独立董事履职情况[28]

关联交易审议规则 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议并披露[9] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露审计或评估报告并提交股东会审议[9] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] 关联交易特殊规定 - 不得为关联人提供财务资助，向非控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助有例外条件，经相关程序审议通过并提交股东会审议[12] - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[12] 关联交易额度与期限 - 关联交易额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] - 金融服务协议超三年每三年重新履行审议和披露义务[17] 关联交易披露要求 - 在定期报告中持续披露财务公司关联交易情况，每半年出具风险持续评估报告[19] - 会计师事务所每年提交财务公司关联交易金融业务专项说明并与年报同步披露[20] - 保荐人等在督导期每年对金融服务协议等情况专项核查并与年报同步披露[20] 关联交易计算标准 - 与关联人共同投资等以投资、增资、减资金额为计算标准适用规定[22] - 关联人单方面增资或减资涉及放弃权利适用相关规定[22] - 公司及其关联人同比例现金增资达股东会审议标准可免审计或评估[22] 日常关联交易规定 - 连续十二个月内与同一或不同关联人特定交易按累计计算原则适用规定[13] - 可按类别预计当年度日常关联交易金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序[25] - 日常关联交易预计应区分交易对方、类型，以同一控制下关联人交易合计金额与预计总金额比较[26] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[25] 关联交易定价与其他 - 关联交易定价应公允，可参照政府定价等原则执行[31] - 关联交易可采用成本加成法等定价方法[32] - 部分交易可免于按关联交易方式审议和披露[34] - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺需说明原因[29] - 向关联人购买或出售资产达披露标准且标的为股权，需披露标的公司基本情况和财务指标[29] - 因购买或出售资产可能导致非经营性资金占用，需明确解决方案并在交易实施前解决[29] - 关联交易执行中主要条款重大变化，按变更后交易金额重新履行审批程序[31]

审计委员会构成 - 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[13] - 会议通知提前三日以书面等方式提交全体委员[13] - 向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[14] 职责范围 - 审核公司财务信息及其披露等多项工作[7][8][9] - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项[11] 其他规定 - 出席人员对所议事项保密，有利害关系须回避[15] - 会议召开程序等须合规[15] - 实施细则按规定执行、修订、生效及解释[17][18]

会议召开情况 - 报告期内召开10场次董事会会议[3] - 召开9场次董事会各专门委员会会议[3] - 召开3场次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事林兢出席全部应参加会议[4] - 2025年林兢将继续履职建言献策[10] 审计机构续聘 - 审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[8] 独立董事意见 - 认为关联交易等遵循原则、程序合法[8] - 认为财报等真实完整准确[8] - 认为高管薪酬分配合规[9]

管理层设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4] - 兼任特定职务的董事不得超董事总数二分之一[5] 总经理职责 - 主持生产经营管理，实施董事会决议并报告工作[7] - 可提请聘任或解聘部分高管，决定其他管理人员任免[7] - 对董事会负责，报告重大合同、资金及盈亏情况[9][10] 其他规定 - 拟订涉职工利益问题应听取工会和职工代表意见[10] - 总经理须接受审计，未经离任审计不得办理离任手续[10]

会议召开情况 - 报告期内召开10场董事会、9场专门委员会、3场独立董事会议[3] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会、股东大会情况[4] - 与中小股东互动、参加培训、沟通审计工作[4][5] 公司决策 - 续聘致同会计师事务所为2024年审计机构[7] 独立董事意见 - 关联交易、财报、高管薪酬等符合要求[7]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事任职符合独立性要求，无影响独立性情况[1]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会运作 - 职责是研究重大事项并提建议，检查评价实施情况[6] - 企业管理部负责前期准备，初审后提交提案[9] - 开会讨论结果提交董事会审议[11] 会议规则 - 提前三日书面通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须过半数通过[11] - 可现场或通讯召开，表决方式为举手或投票[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行[14]