项目投资 - 公司与福建省水利投资开发集团有限公司和南安市能源工贸投资发展集团有限公司共同投资设立福建省东田抽水蓄能有限公司 [1] - 负责开发建设和运营福建省南安抽水蓄能电站项目 [1] - 项目动态总投资约78.02亿元 [1] - 单位造价6501元/千瓦 [1] - 预计施工总工期69个月 [1] 项目背景 - 南安抽蓄项目为《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》"十五五"调整至"十四五"重点实施项目 [1] - 项目符合国家相关产业政策和公司发展战略 [1] 项目影响 - 项目建成投产后将进一步提高公司清洁能源装机占比 [1] - 优化公司电源结构 [1] - 抽水蓄能实行两部制电价政策 [1] - 项目经济性有保障 [1] - 能够为公司创造新的利润增长点 [1]

项目投资 - 公司拟投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目 动态总投资约78.02亿元 [1] - 项目由福建省东田抽水蓄能有限公司负责开发建设和运营 公司持股60% [1] - 项目建成投产后将进一步提高公司清洁能源装机占比 [1] 合资结构 - 公司与福建省水利投资开发集团有限公司和南安市能源工贸投资发展集团有限公司共同投资设立项目公司 [1] - 三方股比分别为60%、20%和20% [1] - 合资公司成立于2023年10月 [1]

项目投资 - 公司与福建省水利投资开发集团有限公司及南安市能源工贸投资发展集团有限公司共同设立福建省东田抽水蓄能有限公司 [1] - 新设公司负责开发建设和运营福建省南安抽水蓄能电站项目 [1] - 项目动态总投资约78.02亿元 单位造价6501元/千瓦 [1] 项目规划 - 项目施工总工期预计69个月 [1] - 南安抽蓄项目被列入《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》从"十五五"调整至"十四五"重点实施项目 [1] 战略意义 - 项目符合国家相关产业政策和公司发展战略 [1] - 项目投产后将提升公司清洁能源装机占比 优化电源结构 [1] 经济效益 - 抽水蓄能实行两部制电价政策 项目经济性有保障 [1] - 项目将为公司创造新的利润增长点 [1]

董事选举投票制度 - 选举两名以上董事采用累积投票制，投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 选举独董或非独董且控股股东持股超30%时用累积投票制[2] 候选人提名 - 董事会换届或增补时，董事会、1%以上股份股东可提候选人[4] 投票规则 - 投票总数多于累积表决票数，全部投票无效[8] - 投票总数等于或少于累积表决票数，投票有效，差额视为放弃[9] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东所持表决权股份总数二分之一[11] 换届选举情况 - 当选董事不足规定人数三分之二，两月内再开股东会选举[11] - 当选董事超规定人数三分之二，缺额下次股东会填补[11]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目可行性论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，重新论证项目可行性等[9] - 募集资金投资项目搁置超一年，重新论证项目可行性等[9] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换；募投项目支付困难以自筹资金支付后6个月内也可置换[11] 资金使用审议 - 募集资金用作特定事项需经董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表意见后披露，改变用途和超募资金用于特定项目还需股东会审议[11] 三方监管协议 - 募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，自终止之日起两周内签订新协议并公告[7] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月，到期收回并公告后才可再次开展[12] 资金存放 - 募集资金存放于经董事会批准的专户，超募资金也专户管理，多次融资分别设专户[6] 临时补充流动资金 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，可免于特定程序[17] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，可免于特定程序[18] 资金检查与报告 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露专项报告[20] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[20] 超募资金使用 - 超募资金在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[18] - 使用超募资金需董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议[18] 募投项目变更 - 变更募投项目应投资于主营业务[15] 制度实行 - 公司制度自董事会审议通过之日起实行[23]

信息披露制度 - 制度经八届十五次临时董事会审议通过，十届三十四次临时董事会第一次修订[1] 信息披露规则 - 审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4][5] - 暂缓、豁免披露应登记入档，董事长签字确认，保存十年以上[7] 违规惩戒 - 因办理暂缓、豁免业务违规，公司将对相关人员采取惩戒措施[10]

业绩数据 - 2024年海峡发电营收22.58亿元，净利润16.2亿元[4] - 截止2024年底，海峡发电总资产233.75亿元，净资产119.86亿元[4] 投资增资 - 公司拟向海峡发电增资47,355万元[1][2][5] - 公司与三峡福建能投拟共向海峡发电增资135,300万元[2][5] 项目情况 - 海峡发电已投产海上风电项目装机137.04万千瓦，在建40万千瓦项目[4] - 参股联营企业投产海上风电项目装机89.6万千瓦[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年8月6日[6]

项目投资 - 南安抽蓄项目动态总投资约780,154万元[2][5] - 公司、福建水投、南安能贸按60%、20%、20%股比设东田抽蓄[3] 项目概况 - 装机容量120万千瓦(4×30万千瓦)[4] - 预计施工总工期69个月[4] - 单位造价6,501元/千瓦[5] 财务指标 - 项目资本金占总投资比例20%[5] - 项目资本金财务内部收益率6.5%[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股不得超1%[2] - 不得在大股东或前五股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 资格审查 - 需通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 需核实并确认符合任职资格要求[5]