科达制造股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-032 科达制造股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.07%股份的股东边程，在 2024 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 | | 2 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 上 述 临 时 提 案 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露 ...

科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应 到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式， 审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-026 科达制造股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 随着公司业务从陶瓷机械延伸至 ...

科达制造股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化董事会决策功能，规范董事会决策机制，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及其它有关法律及法规的规定，特设立公司董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，审计委员会成员由 五名董事组成，其中独立董事应当过半数（二分之一以上）。审计委员会成员须 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计、审计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-031 科达制造股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 公司拟将前期已回购的 30,563,538 股股份的用途进行变更，由"用于实施员 工持股计划及/或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次变更 部分回购股份用途后，公司将对 30,563,538 股已回购股份予以注销并相应减少公 司注册资本， 本次 注销完成后公 司总 股本将由 1,948,419,929 股减少为 1,917,856,391 股，注册资本将由 1,948,419,929 元减少为 1,917,856,391 元。 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述回购股份注 销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公 司章程》备案登记等相关手续。 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如 下： | 原章程条款 | | | 修订后的章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 ...

证券代码：600499 股票简称：科达制造 公告编号：2024-029 科达制造股份有限公司 关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 综合考虑公司核心人员管理职能调整及未来人才激励的需求，科达制造股 份有限公司（以下简称"公司"）子公司安徽科达投资有限公司（以下简称"安徽科 达投资"）拟以自有资金分别受让公司董事及总经理杨学先、董事张仲华、高级管 理人员李跃进通过员工持股平台合计持有的福建科达新能源科技有限公司（以下 简称"福建科达新能源"）、安徽科达机电股份有限公司（以下简称"安徽科达机电"） 1.52%和 0.42%的股权，交易金额分别为 807.24 万元、113.69 万元。 本次子公司受让公司上述关联自然人持有的合伙企业财产份额，构成关联 交易。 除本次交易外，过去 12 个月内前述关联人退出子公司员工持股平台的部 分持股及增资海外建材业务板块员工持股平台，交易金额合计为 2,635.75 万元。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

公司业绩 - 2024年第一季度，公司营业收入为256,171.14万元，较上年同期增长2.83%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为31,146.89万元，较上年同期下降22.60%[1] - 公司2024年第一季度营收约25.62亿元，同比增长2.83%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为2,561.71亿元，较去年同期略有增长[9] - 公司2024年第一季度营业总成本为2,292.99亿元，较去年同期有所增加[9] - 2024年第一季度公司营业利润为454,048,984.45元，较上年同期下降20.9%[10] - 净利润为407,851,772.64元，较上年同期下降27.2%[10] - 综合收益总额为508,881,012.26元，较上年同期增长71.1%[11] - 每股基本收益为0.165元，较上年同期下降21.4%[11] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计约11,687.82亿元，较上一季度略有下降[6] - 公司2024年第一季度非流动资产合计约12,673.61亿元，较上一季度有所增长[7] 负债状况 - 公司2024年第一季度流动负债合计约6,516.06亿元，较上一季度有所增加[8] - 公司2024年第一季度非流动负债合计约3,664.30亿元，较上一季度有所增长[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10,389.99万元，较上年同期增长121.44%[1] - 经营活动现金流量净额为103,899,871.50元，较上年同期改善[12] - 投资活动现金流出小计为838,171,145.88元，较上年同期增加[13] - 筹资活动现金流出小计为1,172,019,074.74元，较上年同期增加[13] - 现金及现金等价物净增加额为-126,706,734.19元，较上年同期减少[14] 业务发展 - 公司实施全球化战略，推进海外建材业务项目建设和品牌运营，2024年第一季度营收约25.62亿元，同比增长2.83%[4] - 公司2024年1-3月整体锂电材料产销量有所提升，但业务毛利率仍然承压[5] - 参股公司蓝科锂业产销量同比增长，实现碳酸锂产品销售约0.99万吨[5]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-030 公司于 2022 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会 第十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使 用自有资金或其他合法资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于 人民币 2.5 亿元且不高于人民币 5 亿元，回购股份价格不超过人民币 20 元/股 （含），回购期限为 2022 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日，回购的股份将全部 用于实施员工持股计划及/或股权激励。 截至 2022 年 12 月 1 日，公司已完成该次回购股份，通过集中竞价交易方式 累计回购公司股份 30,563,538 股，占公司当前总股本的比例为 1.57%，支付的总 金额为人民币 499,955,204.44 元（不含印花税、佣金等交易费用）。截至目前，上 述股份尚留存于公司回购专用证券账户，未用于实施员工持股计划及/或股权激 励。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日、2022 年 8 月 30 日及 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-027 科达制造股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2024 年第一季度报告》发表以下审核意见： 1、《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信 ...

科达制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司""科达制造"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保及时、准确、全面、完整地履行信息披露义务，维护公司投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《科达制造股份有限公司章程》《科 达制造股份有限公司信息披露管理制度》的要求，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各事业部、及分/子公司、公司股东、参 股公司以及有可能接触信息的相关人员。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或将要发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的情形或事件时，按照 本制度规定的负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"报告义务人"），应 及时将相关信息向公司董事会及董事会秘书报告的制度。 第四条 本制度所述报告义务人系包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （七）其他对重大事件可能知情的人员。 第五条 重大信息报告义务人应当及时、持 ...