科达制造股份有限公司 二Ｏ二三年度 审 计 报 告 中喜财审 2024S00292 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S00292 号 科达制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了科达制造股份有限公司（以下简称"科达制造"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了科达制造2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及 母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

科达制造股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-012 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2024 年 3 月 25 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下 议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2023 年年度报告及摘要》发表以下审核意见： 1、《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规 ...

科达制造股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及法律、 法规的有关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、审 查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定董事和高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责向董事会提出董事和高级管理人员的薪酬建议；以及负责 对公司薪酬管理制度的执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事及高级管理人员是指在本公司支取薪酬的董事及《公 司章程》确定的高级管理人员，即公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，建立健全交易与关联交易的内部控制制 度，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 关联交易制度 第一章 总则 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 科达制造股份有限公司 （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由第七条所列本公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司、控 股子公司及其控制的其他主体以外的法人或其他组织； 1 / 10 （四）持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。 第七条 具有以下情形之一的 ...

科达制造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的规定，结合本公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变招股说明书或者其他公 开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东 ...

科达制造股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 26 日（星期二）至 4 月 1 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600499@kedachina.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-022 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公 司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 2 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 ...

科达制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《科达制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会和股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-011 科达制造股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2024 年 3 月 25 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应 到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式， 审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海 证券交易所网站（www.s ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的 各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大 事项的研究、讨论、分析，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 科达制造股份有限公司 本人龙建刚，1964 年出生，暨南大学新闻传播专业硕士研究生。本人曾任职 于共青团贵州省委、佛山科学技术学院，2021 年 8 月至今任公司独立董事，现 兼任佛山商道研究院（有限合伙）首席研究员、南方日报特约评论员、佛山电视 台特约节目主持人。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务， 与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系， ...

科达制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的 各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大 事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人李松玉，1959 年出生，厦门大学经济学专业博士研究生，高级会计师。 本人曾任河南省人民政府发展研究中心副处长、中国人民银行深圳分行处长、中 国人民银行佛山分行行长、中信银行广州分行行长、中信银行深圳分行行长及资 深顾问；2021 年 8 月至今任公司独立董事，现兼任棕榈生态城镇发展股份有限 公司董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务， 与公司及其股东或有利害关 ...