股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-023 腾达建设集团股份有限公司 关于联营企业出现重大信用风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特别提示： 风险概述：腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）参股 30%的联营企业——东英腾华融资租赁(深 圳)有限公司（以下简称"东英腾华"）因应收款项发生重大 信用风险，发生经营亏损。经公司查询得知，东英腾华已于 2024 年 5 月 30 日被深圳市地方金融管理局列入非正常经营 企业名单。 应对措施：上述风险事项对公司 2024 年度利润将产生较为 不利影响，公司正全力核查应收款项不正常逾期的原因，并 积极采取措施应对前述风险事项。公司董事会和管理层后续 将采取相应措施和手段，包括但不限于督促东英腾华管理层 加大清收清欠力度、与其他股东协议退出、提起诉讼等途径 挽回公司的所有经济损失，也将视情向法院申请财产保全等 措施，尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益。 风险提示：鉴于应收账款金额较大，部分应收款项为东英 ...

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2024-022 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,253,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.7182 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶丽君主持。本次大会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大 酒店三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的 ...

浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号： TCYJS2024H0691 号 致：腾达建设集团股份有限公司 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司 （以下简称"腾达建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案 ...

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2024-021 腾达建设集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批 准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 14 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了 《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就 本激励计划事项发表了明确同意的独立意见；浙江天册律师事务所出 具了法律意见书。公司于同日召开的第十届监事会第二次会议审议通 过了《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 本次股票上市类型为股权激励股份；股 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-019 腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《腾达建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 二、《关于部分关联人参与公司子公司合作建房暨关联交易的议 案》 董事会同意公司全资子公司浙江腾达建设置业有限公司与公司 关联自然人叶立春、杨九如、叶弘历、王正初（以下合称"关联人"） 以合作建房的方式共同开发缦樾湖滨项目。关联人按协议约定支付合 作建房款，获得约定建筑面积房屋的购房权；合计支付合作建房款 4825 万元人民币，对应房屋面积约为 1930 平方米。关联人不以个人 身份参与本项目的具体经营管理,也不享有本项目的利润分配。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及关联交易。关联董事杨九如、叶弘历已回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-020 腾达建设集团股份有限公司 关于部分关联人参与公司子公司合作建房 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：公司全资子公司浙江腾达建设置业有限公司拟与 关联自然人叶立春、杨九如、叶弘历、王正初（以下合称"关 联人"或"合作建房方"）采取合作建房的方式共同开发建设 缦樾湖滨房产项目。关联人按协议约定支付合作建房款，获 得约定建筑面积房屋的购房权；合计支付合作建房款 4,825 万元人民币，对应房屋面积约为 1930 平方米。关联人不以个 人身份参与本项目的具体经营管理,也不享有本项目的利润 分配。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 本次交易事项无需提交股东大会审议。 截至本公告披露日，过去 12 个月，公司与关联人王正初共同 投资成立子公司，王正初出资金额为 1 万元。除此之外，公 司不存在其他与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进 行的交易类别相关的交易。 相关风险提示：1、合作建房方存在 ...

浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H0478 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划第一个解除限售期解除限售（以下简称"本 次解除限售"）相关事项出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师声明事项： 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份 ...

营收利润相关 - 本季度营业收入755826600.84元同比下降7.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润115658977.23元同比下降11.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润131190922.46元同比增长37.35%[4] - 2024年第一季度营业总收入为755826600.84元2023年第一季度为817344877.34元[14] - 2024年第一季度营业总成本为734154294.85元2023年第一季度为823553255.01元[14] - 2024年第一季度营业利润为131730616.85元2023年第一季度为151617644.35元[14] - 2024年第一季度利润总额为129041497.11元2023年第一季度为151605494.36元[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为115,658,977.23元2023年同期为131,210,797.29元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.07元/股2023年同期为0.08元/股[15] - 2024年第一季度净利润244977271.91元2023年同期为3215597.90元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.15元/股2023年同期为0.00元/股[20] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额6093793.47元同比增长6.45%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,093,793.47元2023年同期为5,724,407.82元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为530,315,704.34元2023年同期为 -128,872,463.73元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -449,674,791.61元2023年同期为 -325,834,048.60元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额468058733.08元2023年同期为7137565.57元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额3280217.90元2023年同期为 -10475586.95元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -50000000元2023年同期为 -163000000元[22] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额2453520087.25元2023年同期为1664976874.29元[22] 资产相关 - 本报告期末总资产10464604592.16元较上年度末下降6.08%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6300646159.74元较上年度末增长1.79%[4] - 2024年第一季度末流动资产合计为7236519381.40元2023年末为7978710189.96元[11] - 2024年第一季度末非流动资产合计为3228085210.76元2023年末为3163710649.18元[12] - 2024年3月31日货币资金为2,505,698,432.46元2023年12月31日为2,083,669,660.40元[17] - 2024年3月31日应收账款为484,494,774.53元2023年12月31日为490,108,329.05元[17] - 2024年3月31日其他应收款为2,114,002,846.70元2023年12月31日为2,132,073,500.52元[18] - 2024年3月31日存货为1,072,651,178.29元2023年12月31日为962,513,656.31元[18] - 2024年3月31日合同负债为506,852,152.72元2023年12月31日为401,453,549.36元[18] 子公司相关 - 报告期内设立全资子公司杭州腾余建设工程有限公司注册资本4280万元[10] 费用相关 - 2024年第一季度研发费用为25225661.48元2023年第一季度为48609057.34元[14] - 2024年第一季度研发费用25225661.48元2023年同期为48609057.34元[20] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益为51231022.87元2023年第一季度为78099597.02元[14]

腾达建设 2023 年年度股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○二四年五月十日 腾达建设 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会现场投票表决办法 3 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 4 | | 2023 年度独立董事述职报告（廖少明） 11 | | 2023 年度独立董事述职报告（黄俊） 15 | | 2023 年度独立董事述职报告（张湧） 19 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 23 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 26 | | 议案四：2023 年度利润分配方案 28 | | 议案五：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度报酬和激励考核的议案 | | 29 | | 议案六：关于续聘审计机构的议案 30 | | 议案七：关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案 33 | | 议案八：关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案 ...

腾达建设集团股份有限公司全体股东： 审 计 报 告 天健审〔2024〕1783 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | | 15—101 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | | 102—106 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 102 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………… ...