业绩总结 - 2024年公司实现营业收入43.68亿元，归母净利润4.59亿元[2] - 划小经营核算单元改革实现增收节支超1200万元[6] 用户数据 - 旗下9家机场全年保障旅客2462.62万人次，起降架次16.11万架次，货邮吞吐量12.34万吨[3] 未来展望 - 2025年是“十四五”与“十五五”承上启下、海南自贸港封关运作扩大开放之年[11] - 三亚机场争取2025年开通更多境外客运航线，增开首条第七航权航线[13] - 2025年对标世界一流提升机场综合保障和服务水平[16] - 2025年高标准推进“一主一次，两支一货运”机场群建设[16] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 继续加大引入重奢品牌，优化免税货品结构，提升服务品质[13] - 统筹配置资源，推进“去地产化”，加快地产存量项目开发[14] - 物业管理深化业务合作模式，建立深度合作关系[14] - 酒店业务建立完善管理体制，挖掘需求提竞争力和盈利能力[15] - 飞行训练维护客户关系，拓展市场，创新研学产品设计及教学[15] 其他亮点 - 三亚机场恢复执飞29条国际及地区客运航线，博鳌机场实现定期国际客运航线“零突破”[4] - 三亚机场提前190天完成3号机坪改造，停机位恢复至80个（拆分后91个）[4] - 公司以品牌价值195.93亿元登“中国品牌500强榜单”，位列第332位[7] - 三亚机场获评二星级“双碳机场”[8] - 海南物管荣膺2024中国物业服务综合实力百强企业第16名[8] - 海南迎宾馆登“2024年度中国会议酒店百强榜”[8] 会议情况 - 2024年董事会召开13次会议[9] - 召开6次审计、1次薪酬与考核、2次提名、2次战略、2次ESG管理委员会会议[10]

业绩总结 - 2025年3月公司机场业务起降架次15,567架次，同比增7.74%，累计48,160架次，同比增13.28%[1] - 2025年3月公司机场业务旅客吞吐量243.35万人次，同比增6.46%，累计799.59万人次，同比增8.61%[1] - 2025年3月公司机场业务货邮吞吐量15,724吨，同比增10.45%，累计45,159吨，同比增6.35%[1] 特定机场数据 - 2025年3月三亚凤凰国际机场起降架次13,132架次，同比增15.02%，累计39,432架次，同比增16.39%[3] - 2025年3月三亚凤凰国际机场旅客吞吐量218.32万人次，同比增9.24%，累计704.94万人次，同比增9.73%[3] - 2025年3月三亚凤凰国际机场货邮吞吐量14,544吨，同比增18.21%，累计40,477吨，同比增9.61%[3] 其他信息 - 公司机场业务统计范围含7家控股机场和2家管理输出机场[1] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[4] - 公司机场业务数据为快报数据，可能与实际有差异[4] - 部分项目分项与总数因飞行形式及四舍五入有差异[4]

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-016 海南机场设施股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为-13,565,244,884.65 元，实收股本为 11,425,309,602.00 元，未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审 议。 二、未弥补亏损的主要原因 1.报告期内，公司营业收入 43.68 亿元，较上年同期下降 35.40%；公司主营 业务中机场管理业务、免税与商业业务、房地产业务收入较上年同期均有不同程 度下降。 2.公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-140.19 亿元，本期归 属于母公司股东的净利润 4 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及其他法规制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，切 实维护公司利益和股东权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，相关情况如下： 1 （一）依法运作情况 我们审阅了公司2024年度内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认为报 告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员均能 勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行 为。 （二）财务情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务会计报表进行了 审计，其出具标准无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况和经营 成果。 （三）关联交易情况 监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。 | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | --- | -- ...

业绩数据 - 公司2024年营业收入为43.68亿元[32] - 公司2024年归母净利润为4.59亿元[33] - 公司2024年净资产为235.19亿元[33] 用户数据 - 公司旗下9家机场2024年旅客吞吐量2462.62万人次[26] - “安全智控”平台活跃用户逾10000位[76] 未来展望 - 改扩建项目完成后，凤凰机场、博鳌机场年旅客吞吐量保障能力将分别提升至3000万人次和300万人次[27] 新产品和新技术研发 - 2024年12月海南机场“安全智控”平台核心功能正式上线，取得5项核心知识产权[75] 市场扩张 - 2024年海南开通国际及地区航线71条，岛内三大机场国际及地区航班起降和旅客运输同比大幅增长[87] 其他新策略 - 2024年9月公司股东大会审议通过修订《公司章程》议案，完善分红机制[110] 运营数据 - 公司旗下9家机场2024年飞机起降16.11万架次，货邮吞吐量12.34万吨[26] - 2024年岛内3家机场总体航班起降32.3万架次，同比增长2.6%，旅客吞吐量4931万人次，同比增长4.8%，货邮吞吐量31.3万吨，同比增长15.3%[84] - 公司旗下凤凰机场2024年航班起降12.96万架次，旅客吞吐量2142.59万人次，货邮吞吐量10.15万吨；博鳌机场航班起降0.79万架次，旅客吞吐量99.04万人次，货邮吞吐量0.25万吨[84] - 2024年凤凰机场累计完成国际及地区航班起降4,641架次，同比增长425%；旅客吞吐量64.3万人次，同比增长440%；已完成恢复执飞客运航线29条[88] - 2024年博鳌机场累计完成国际及地区航班起降32架次，旅客吞吐量0.36万人次；9月开通首条国际客运定期航线（琼海 = 吉隆坡）[88][89] 荣誉相关 - 凤凰机场荣获2024年度“双碳机场”二星级机场称号[28][53] - 公司旗下11家单位通过ISO体系认证[28] - 公司以品牌价值195.93亿元再次荣登“中国品牌”[29] - 公司连续2年荣登“中国品牌500强榜单”[36] - 三亚凤凰机场酒店荣获多项“绿色酒店”荣誉[57] 环保数据 - 公司2024年温室气体排放总量为51,518.71吨二氧化碳当量[32][150] - 2024年凤凰机场投入使用31套APU替代设备，总减碳量为25382吨二氧化碳当量[54] - 2024年凤凰机场新能源车数量为221辆，自用新能源车占比达43.6%，减少碳排放量约761吨[55] - 日月广场通过13项举措节控能耗成本43.3万元，中央空调节能率达12.50%，年度累计节能24.73万千瓦时，减排127.28吨二氧化碳[69] - 日月广场屋面光伏发电站日均发电1.2万千瓦时，年均发电量450万千瓦时，约占总用电量10%，2024年购买光伏用电351万千瓦时，年均减排2263.59吨二氧化碳[69] - 2024年外购电量通过绿电绿证抵消1351.84万千瓦时，占总外购电量的18.33%[152] - 海南临空园区项目建成投产后总发电量为25764.5万千瓦时/年，减少二氧化碳排放量25.75万吨/年，减少二氧化硫排放量0.77万吨/年，减少氮氧化合物排放0.38万吨/年，减少烟尘排放7.02万吨/年[162] 资源消耗 - 公司2024年水资源消耗总量为1,459,424.42吨[32][165] - 2024年能源总消耗量为13538.22吨标煤[156] 认证与项目进展 - 海南物管通过ISO50001能源管理体系认证[159] - 唐山机场、满洲里机场、海南物管、海岛商业通过ISO14001环境管理体系认证[168] - 海南中心项目取得LEED - CS（Core and Shell）金奖预认证[184] - 海口市江东新区F07项目荣获绿色建筑标准等级一星级，满足绿色建筑评价标准面积为96638.47平方米[185] 社会责任与管理 - 公司连续第十年编制及披露可持续发展非财务报告[16] - 2024年公司组织开展员工培训总时长为4,371.34万小时[32] - 董事会及高层管理团队中女性占比为22%[32] - 公司组织开展反商业贿赂及反贪污培训总时长为400小时[32] - 2024年公司组织召开各级党风廉政会议45次，签订相关承诺书和责任书[105] - 2024年公司披露逾70份临时公告[118] - 2024年公司召开线上业绩说明会4次，通过上证E互动平台累计回复提问逾50个，路演等沟通拜访逾90次，覆盖逾300人次[120] - 2024年公司共梳理风险189项，风险点358个[122] - 2024年举办14场合规法治文化宣贯会，参训员工逾850人[123] - 2024年对16个经营主体与基层党组织、6个管理项目开展政治监督，专项检查5次[124] - 2024年公司未发生任何违反廉洁纪律事件，共开展审计22项，含商业道德相关专项审计1项[126] - 2024年工程类项目遴选供应商23次，累计遴选95家，拓展临时供应商22家[132] - 2024年供应商签订相关承诺书签订率达100%[133] 生态保护 - 唐山机场于2024年8月建立野生动物收容救护站，国庆期间救助国家“三有”保护动物反嘴鹬[189] - 营口机场2024年8月救助国家Ⅱ级保护动物红隼[190]

审计机构相关 - 公司董事会审计委员会评估中审众环2024年度审计履职情况[2] - 2024年股东大会同意续聘中审众环为年度财务和内控审计机构[3] 审计会议安排 - 2025年1月15日审计委员会与注册会计师召开沟通会[4] - 2025年4月12日审计委员会会议审议通过议案并提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环年报审计坚持原则、履行职责[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点30分在海南海口召开[3] - 网络投票2025年5月22日进行，有不同时段要求[5] - 本次股东大会审议10项议案[7] 议案相关 - 各议案2025年4月14日经会议审议通过，4月15日披露[8] - 议案5、7、10对中小投资者单独计票[11] - 议案7涉及关联股东回避表决[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月15日[15] - 现场登记2025年5月16 - 21日特定时段进行[18] - 信函登记需2025年5月21日17:00前邮寄文件[19]

业绩总结 - 2024年度净利润458,501,533.62元[7] - 2024年末母公司未分配利润222,843,686.73元[6] - 2024年末总股本11,425,309,602股[7] - 2024年度拟每10股派现0.05元，共派57,126,548.01元[7] 会议与议案 - 2025年4月14日监事会会议4人全到[1] - 多项议案表决通过，部分需股东大会批准[2][3][4][5][8][9][10][11][16][17][18][20] 报告合规 - 2024年年报编制审议合规，反映经营财务状况[12] - 计提减值符合规定，反映财务经营成果[21]

业绩总结 - 2024年公司净利润458,501,533.62元[5] - 2024 - 2022年净利润分别为458,501,533.62元、952,777,304.64元、1,852,445,548.31元[6] 分红情况 - 2024年拟10股派0.05元，派现57,126,548.01元，占净利润12.46%[2][3] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为57,126,548.01元、0元、0元[6] - 近三年现金分红比例5.25%[6] 方案进展 - 2025年4月14日董监事会通过分配方案，待股东大会审议[8][9][10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入43.68亿元，较2023年的67.62亿元减少35.40%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.59亿元，较2023年的9.53亿元减少51.88%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产235.19亿元，较2023年末的231.21亿元增长1.72%[19] - 2024年基本每股收益0.0401元/股，较2023年的0.0834元/股减少51.92%[20] - 2024年加权平均净资产收益率1.89%，较2023年的4.11%减少2.22个百分点[20] - 2024年非经常性损益合计7.19亿元，较2023年的4.85亿元有所增加[24] - 交易性金融资产期初余额10.05亿元，期末余额61.6万元，当期变动 -10.04亿元[26] - 其他权益工具投资期初余额16.58亿元，期末余额30.67亿元，当期变动14.09亿元[26] - 投资性房地产期初余额137.60亿元，期末余额123.50亿元，当期变动 -14.09亿元[26] - 营业收入43.68亿元，较上年同期67.62亿元下降35.40%，主要因房地产业务收入同比大幅下降[64] - 营业成本25.65亿元，较上年同期34.54亿元下降25.73%，主要因房地产业务成本同比大幅减少[64] - 销售费用1.78亿元，较上年同期2.04亿元下降12.45%，主要因本期地产收入同比下降，业务佣金减少[64] - 财务费用4.18亿元，较上年同期4.97亿元下降15.96%，主要因本期计提并收回利息[64] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.82亿元，较上年同期5.46亿元下降243.13%，主要因支付多地土地款[64] - 2024年销售费用1.78亿元，同比减少12.45%；管理费用7.44亿元，同比减少5.02%；财务费用4.18亿元，同比减少15.96%[70] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7.82亿元，同比减少243.13%；投资活动产生的现金流量净额为 -9.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.34亿元[73] - 交易性金融资产本期期末数61.60万元，较上期期末减少99.94%；应收票据本期期末数298.67万元，较上期期末增加65.93%；预付款项本期期末数1843.09万元，较上期期末减少70.62%[74] - 应收股利本期期末数4036.63万元，较上期期末增加794.24%；其他流动资产本期期末数4.41亿元，较上期期末减少46.29%；其他权益工具投资本期期末数30.67亿元，较上期期末增加85.04%[74] - 在建工程本期期末数11.78亿元，较上期期末增加36.44%；长期待摊费用本期期末数1751.43万元，较上期期末增加85.79%；其他非流动资产本期期末数3.82亿元，较上期期末减少71.01%[74] - 应付票据为390,516,628.50元，占比0.73%，较上期增长106.23%，主要因部分房地产项目以票据结算的工程款增加[75] - 合同负债为220,663,647.44元，占比0.41%，较上期下降66.73%，主要系本期结转部分房地产项目收入[75] - 一年内到期的非流动负债为2,677,782,392.13元，占比4.99%，较上期增长605.98%，因2025年到期本金从长期借款调整[75] - 其他流动负债为11,351,885.13元，占比0.02%，较上期下降67.85%，主要系本期结转部分房地产项目的增值税 - 销项税[75] - 长期应付款为3,716,613.45元，占比0.01%，较上期下降96.95%，因2025年到期本金从长期借款调整[75] - 预计负债为20,162,024.27元，占比0.04%，较上期增长467.99%，主要系部分房地产项目计提办证违约金[75] - 截止2024年12月31日，长期股权投资169,410.05万元较期初下降5.27%，其他权益工具投资306,707.20万元较期初增长85.04%[89] - 以公允价值计量的金融资产期初合计2,858,538,434.95元，期末合计3,073,279,628.61元[91] - 期末融资总额1,742,190.06万元，整体平均融资成本2.94%，利息资本化金额855.11万元[88] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为458,501,533.62元[158][160] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为222,843,686.73元[160] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为57,126,548.01元（含税），现金分红比例为5.25%[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下9家机场全年保障旅客2462.62万人次、起降架次16.11万架次、货邮吞吐量12.34万吨[30] - 机场管理业务营收18.20亿元，三亚凤凰国际机场免税相关收入1.91亿元，旗下9家机场飞机起降16.11万架次、旅客吞吐量2462.62万人次、货邮吞吐量12.34万吨[47] - 免税与商业业务营收2.26亿元，5家离岛免税店线下销售额约52亿元，占海南岛内12家免税店免税销售额比例约17%[51] - 房地产业务营收9.16亿元，项目投资完成13.38亿元，完工面积2.21万平方米，签约销售面积6.1万平方米，签约销售额9.84亿元[52] - 物业管理业务营收7.53亿元，海南物管在2024中国物业服务百强企业排名中位列第16名[58] - 其他业务营收6.52亿元，天羽飞训2024年训练小时数约14.6万小时，研学科普人数达1.3万人，同比增长29.3%[60][61] - 机场业务营业收入18.20亿元，毛利率26.26%，较上年减少16.28%；免税与商业业务营业收入2.26亿元，毛利率85.17%，较上年减少4.60%；房地产业务营业收入9.16亿元，毛利率90.35%，较上年增加30.31%；物业管理业务营业收入7.53亿元，毛利率14.89%，较上年减少1.40%；其他业务营业收入6.52亿元，毛利率29.43%，较上年减少7.88%[67] - 机场业务成本13.42亿元，占总成本52.33%，较上年同期增加14.27%；免税与商业业务成本3358.42万元，占总成本1.31%，较上年同期增加22.50%[69] - 房地产业务成本8842.62万元，占总成本3.45%，较上年同期减少92.64%；物业管理业务成本6.41亿元，占总成本24.98%，较上年同期增加10.24%；其他业务成本4.60亿元，占总成本17.94%，较上年同期减少2.09%[69] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年11月27日由“海南省海口市美兰区大英山西四路9号”变更为“海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1主楼42层”[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称“海南机场”，代码600515，变更前简称“海航基础”[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17 - 18楼，签字会计师为李慧、崔秀荣[17] 公司业务布局 - 公司控股7家机场，参股2家机场，管理输出2家机场[40] - 公司通过参股、场地租赁等形式参与5家海南离岛免税店业务，持有海南海航中免49.9%股权[40] - 公司管理6个地产类商业项目，海口日月广场综合出租率约77%，提供免税经营面积5.7万平方米[40] - 截至报告期末，公司在建及土地储备项目25个，土地面积逾3650亩[41] - 报告期内，公司在管物业及餐饮项目165个，管理面积逾1800万平方米，同比增长逾6%[41] - 截至报告期末，公司自有自管酒店1家，委托管理酒店4家，共计客房近2000间[42] - 公司飞行模拟机训练业务以飞行员等航空特业人员模拟机训练为主[42] 行业环境信息 - 2024年全国运输机场总数达263个，总容量15亿人次，新增跑道5条、机位25个、航站楼面积1.9万平方米，固定资产投资1350亿元[34][35] - 2024年我国民用运输机场旅客吞吐量14.6亿人次，较上年增长15.9%；货邮吞吐量2006.2万吨，较上年增长19.2%；飞机起降1240万架次，较上年增长5.9%[35] - 2024年海口海关监管离岛免税销售金额309.4亿元，同比下降29.3%；购物568.3万人次，同比下降15.88%；购物3308.2万件，同比下降35.51%[36] - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；新建商品房销售面积97385万平方米，比上年下降12.9%；销售额96750亿元，下降17.1%[37] 公司发展战略与目标 - 2025年公司将聚焦“机场建设运营管理”主业，辅以特色服务打造空港经济一体化[103] - 三亚凤凰国际机场争取2025年开通更多境外客运航线并增开首条第七航权航线[105] - 飞行训练业务力争完成2025年度收入指标[107] - 到2025年，公司旗下离岛免税经营主体销售额达520亿元[99] 公司治理与人事变动 - 2024年1月公司制定《海南机场设施股份有限公司独立董事工作制度》[112] - 2024年9月公司根据相关法律法规修订《公司章程》[112] - 2024年9月，琼海博鳌国际机场运营牌照和经营主体变更，消除与上市公司机场业务重叠情形[114] - 2024年1月9日，海南省地产（集团）有限公司100%股权划转给海南省机场投资管理有限公司[115] - 2024年2月5日，海南控股转让海南海控物业管理有限公司70%股权，消除与上市公司物业业务重叠情形[115] - 2024年12月，海南机场集团转让海南国宾馆有限公司100%股权，消除与上市公司酒店业务重叠情形[115] - 2024年12月，海南控股转让三亚兴华园实业有限公司100%股权，消除与上市公司酒店业务重叠情形[116] - 2024年公司召开5次股东大会，分别在1月26日、5月9日、7月31日、9月27日、12月30日[120] - 2024年1月5日公司召开第二届第五次职工代表大会暨会员代表大会，杨明华不再担任公司监事长、职工监事，亚志慧当选职工代表监事[127] - 2024年1月10日和1月26日公司分别召开第十届监事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会，杨猛不再担任公司监事，黄逢霖当选监事[127] - 2024年1月29日公司召开第十届监事会第九次会议，亚志慧当选公司第十届监事会监事长[127] - 2024年5月30日公司召开第十届董事会第十三次会议，聘任李静为公司总裁助理[127] - 2024年7月12日和7月31日公司分别召开第十届董事会第十四次会议和2024年第二次临时股东大会，张庶辉不再担任公司董事，杨晓强当选董事并任常务副总裁代行总裁职责[128] - 第十届董事会第九次会议于2024年10月1日审议通过制定《独立董事工作制度》等议案[134] - 第十届董事会第十次会议于2024年3月29日审议通过子公司接受关联方担保等议案[134] - 年内召开董事会会议13次，均为现场结合通讯方式召开[137] - 报告期内审计委员会召开6次会议[139] - 第十届董事会审计委员会第六次会议于2024年3月29日召开，审议通过《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》[139] - 第十届董事会第十一次会议于2024年4月29日审议通过《公司2024年第一季度报告》[135] - 第十届董事会第十五次会议于2024年8月26日审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[135] - 第十届董事会第十七次会议于2024年10月28日审议通过《公司2024年第三季度报告》[135] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告和议案[140] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议聘任总裁助理、调整董事和聘任高级管理人员等议案[141] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2023年度董事等绩效考核应用及2024年度薪酬考核方案议案[142] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议融资额度、非公开公司债券方案和申请注册发行中期票据等议案[143][144] - 2024年ESG管理委员会召开2次会议，审议培训、评级提升计划、案例征集和评选等议案[145] 公司人员薪酬与持股 - 董事长杨小滨报告期内从公司获得的税前报酬总额为132.1万元[124] - 董事、常务副总裁杨晓强报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.1万元[124] - 董事、副总裁符葵报告期内从公司获得的税前报酬总额为96万元[124] - 独立董事林光明、欧阳凌、唐跃军报告期内从公司获得的税前报酬分别为15.43万元、14.94万元、14.94万元[124] - 监事长、职工监事亚志慧年初