独立董事提名人声明与承诺 提名人方大炭素新材料科技股份有限公司董事会，现提名黄隽为方大炭素新 材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与方大炭素新材料科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—042 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类:委托理财 ●投资金额：5 亿元人民币 公司自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 ●履行的审议程序： 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月10日和2024 年5月31日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和2024年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股 子公司使用不超过人民币40亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好 的符合监管要求的理财产品。 ●特别风险提示：公司本次购买的渤海银行〔WBS242173〕结构性存款（产品 代码：WBS242173）委托理财产品属于结构性存款，风险等级为低风险（R1）。该 产品为保本浮动收益型结构性存款产品，保障本金和固定收益，不保证浮动收益， 可能面临市场风险、信用风险、政策风险、产品不成立风险等。该产品 ...

诉讼情况 - 公司为原告起诉甘肃省国资委，案件立案未开庭[2][4] - 涉案金额暂定1.6461377204亿元[3][7] 诉讼背景 - 2006年辽宁方大受让股权，公司更名方大炭素[8] - 同年与甘肃省国资委签协议，约定接收企业办社会部分[9] - 2008 - 2023年公司承担供水职能，损失1.2131052979亿元[9][10] 影响 - 案件对公司利润影响不确定[11]

会议信息 - 方大炭素2024年第四次临时股东大会于6月5日召开[2] - 采用现场与网络投票结合，现场10点召开，网络投票6月5日进行[7][8] 参会情况 - 出席股东及代理人30名，代表1596729216股，占比40.1552%[10] 议案审议 - 审议《2024年第一季度利润分配预案及后续分红规划议案》[15] - 同意1596452616股，占比99.9826%；反对276600股，占比0.0174%[15]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-040 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,596,729,216 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 40.1552 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-038 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 | （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1.出席会议的股东和代理人人数 40 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,599,526,009 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | 40.2255 | | 比例（%） | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议 ...

股东大会信息 - 方大炭素2024年第三次临时股东大会于5月31日召开[2] - 现场会议在兰州红古区方大炭素办公楼五楼会议室召开[5] - 网络投票时间为5月31日[6] 股东投票情况 - 出席股东及代理人共40名，代表股份1,599,526,009股，占比40.2255%[7] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》同意占比97.9371%[11]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2.5 - 3.5亿元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购情况 - 累计回购4957.7408万股，占比1.23%[3] - 累计回购金额28503.64万元[3] - 实际回购价4.42 - 6元/股[3] - 截至2024年5月31日符合要求[5] 未来计划 - 将在期限内择机回购并披露信息[6]

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年6月5日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年6月5日9:15—15:00。 2024年第四次临时股东大会资料之一 一、现场会议时间：2024年6月5日上午10:00。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024年6月5日 1 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于 2024 年第一季度利润分配预案及 2024 年度后续分红规划的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； 2 3 （三）宣布投票结果； （四）宣读大会决议； （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （六）签署会议决议和会议记录； （七）会议主持人宣布会议结束。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024年5月31日 1 2024年第三次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年5月31日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年5月31日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年5月31日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 （二）股东对议案进行审议并投票； 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于使用自有资金购买理财产品的议案 √ （三）宣布投票结果； 2 （四）宣读大会决议； 3 （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （ ...