回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2.5 - 3.5亿元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购情况 - 累计回购4957.7408万股，占比1.23%[3] - 累计回购金额28503.64万元[3] - 实际回购价4.42 - 6元/股[3] - 截至2024年5月31日符合要求[5] 未来计划 - 将在期限内择机回购并披露信息[6]

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年6月5日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年6月5日9:15—15:00。 2024年第四次临时股东大会资料之一 一、现场会议时间：2024年6月5日上午10:00。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024年6月5日 1 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于 2024 年第一季度利润分配预案及 2024 年度后续分红规划的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； 2 3 （三）宣布投票结果； （四）宣读大会决议； （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （六）签署会议决议和会议记录； （七）会议主持人宣布会议结束。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024年5月31日 1 2024年第三次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年5月31日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年5月31日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年5月31日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 （二）股东对议案进行审议并投票； 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于使用自有资金购买理财产品的议案 √ （三）宣布投票结果； 2 （四）宣读大会决议； 3 （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （ ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-035 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 实施，2024 年度共计向全体股东派发的现金红利总额计划超过 2 亿元。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在《上海证券报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素关于 2024 年第一季度利润分配预案及 2024 年度后续分红规划的公告》。 该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十五次临时会议的通知 和材料。会议于 2024 年 5 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-037 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

业绩总结 - 2024年第一季度净利润17128.53万元[3] - 2024年第一季度派发现金红利127244574.72元，占比74.29%[3] 分红规划 - 2024年第一季度每股派现0.032元[2] - 2024年度计划派发现金红利超2亿[5] 财务数据 - 截至2024年3月31日，母公司未分配利润641264.71万元[3] - 截至2024年3月31日公司总股本4025970368股，扣减回购49577408股[3] 决策流程 - 2024年5月12日董事会、监事会审议通过相关议案[6] - 利润分配预案及后续分红规划需股东大会审议[8]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-034 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—032 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）本次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的金额为2.5亿元；使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年6月以非公开 发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行 价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用 人民币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会 计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）， 下 同 ] 对 募 集 资 金 到 位 情 况 ...

重要内容提示： ●理财种类：安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。 ●理财金额：购买理财产品总额度不超过人民币 40 亿元（含本数）。在上 述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在 本次预计投资额度范围内。 ●履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第 八届董事会第三十四次临时会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产 品。受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买 理财产品的预期收益有一定的不确定性。 一、理财情况概述 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—033 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）购买理财产品目的 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使 用效率， ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于方大炭素新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"保荐机构"）作为方大炭素新材料科 技股份有限公司（以下简称"方大炭素"或"公司"）非公开发行股票并在上海证券 交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对方大炭素拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券发行及募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素于 2013 年 6 月以 非公开发行股票的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股 票，募集资金总额为人民币 1,822,399,641 元，扣除发行 ...