会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为28人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,190,598,671股[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占比60.0567%[3] - 公司在任董事11人，出席10人；在任监事7人，出席7人；董秘出席[7] 议案表决情况 - A股同意《关于增补公司独立董事的议案》票数1,190,594,971，比例99.9997%[6] - A股反对票数1,700，比例0.0001%[6] - A股弃权票数2,000，比例0.0002%[6] - 5%以下股东同意票数42,588,689，比例99.9913%[6] - 5%以下股东反对票数1,700，比例0.0040%[6] - 5%以下股东弃权票数2,000，比例0.0047%[6]

会议信息 - 山煤国际第八届董事会第二十七次会议6月18日发通知，6月28日召开[1] - 应到董事11人，实到11人，表决11票同意，0反对，0弃权[1][5] 委员会调整 - 调整董事会审计和薪酬与考核委员会人员，任期至本届届满[1] - 明确各委员会组成人员及主任委员[2][4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月28日召开，现场会议15:00在太原召开，董事长主持[5][6] - 网络投票时间为6月28日多个时段[6] 股东出席情况 - 现场出席2人，代表股份1,148,006,282股，占比57.9083%[7] - 网络投票26人，代表股份42,592,389股，占比2.1485%[7] - 中小投资者26人，代表股份42,592,389股，占比2.1485%[8] - 出席共28人，代表股份1,190,598,671股，占比60.0567%[8] 议案表决结果 - 《关于增补公司独立董事的议案》同意1,190,594,971股，占比99.9997%[12] - 中小投资者同意42,588,689股，占比99.9913%[12] - 昝志宏当选公司独立董事[13] 会议合规情况 - 股东大会表决、召集和召开程序合法有效[14][15] - 出席人员和召集人资格合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月28日15：00召开[7] - 会议地点在太原市小店区晋阳街162号三层会议室[7] - 截至6月21日交易结束后登记在册股东有权参会[7] 议案相关 - 会议审议《关于增补公司独立董事的议案》[13] - 提名昝志宏担任第八届董事会独立董事候选人[15]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在山煤国际连续任职未超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[3] - 核实并确认符合上海证券交易所任职资格要求[4]

独立董事提名 - 提名人提名眷志宏为山煤国际第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项任职资格符合要求[3][4] 审查情况 - 被提名人已通过山煤国际第八届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[7] - 提名人保证声明真实、完整和准确[7]

人员变动 - 2024年6月11日独立董事赵利新书面辞职，辞职后不在公司任职[2] - 赵利新辞职致独立董事人数少于董事会成员三分之一，新独立董事产生前继续履职[2] 董事会决议 - 2024年6月12日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过增补独立董事议案[3] - 提名昝志宏为独立董事候选人，任期自股东大会通过至第八届董事会届满[3] - 昝志宏任职资格需经上交所审核无异议后提交股东大会审议[5]

董监高股份管理 - 2024年6月会议审议通过管理制度[2] - 离职后6个月内不得减持[8] - 定期报告等公告前特定时间不得买卖[9] - 任期内及届满后6个月每年减持不超25%[9] - 不超1000股可一次全转让[10] - 减持需提前15个交易日报告披露[13] - 实施完毕或未完毕2日内报告公告[14] - 股份变动2日内披露[14] - 规定时间内申报身份信息[18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月28日15点召开[3] - 会议地点为太原市小店区晋阳街162号三层会议室[3] - 网络投票6月28日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] 议案相关 - 本次大会审议《关于增补公司独立董事的议案》，6月12日经董事会通过[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年6月21日[15] - 会议登记时间为6月27日8:00 - 12:00、14:30 - 18:00[16] 登记方式 - 会议登记地址为山西省太原市小店区晋阳街162号15层证券事务部[16] - 异地股东信函或邮件登记不迟于6月27日下午6点[16] 其他 - 联系人成恺，电话0351 - 4645546，邮箱smzqb@shanxicoal.cn[18] - 可授权委托出席6月28日股东大会[20]

会议信息 - 山煤国际第八届董事会第二十五次会议于2024年6月12日召开，11位董事全到[1] 人事变动 - 审议通过增补昝志宏为独立董事候选人，待上交所审核及股东大会审议[1][2][5] - 赵利新辞职后在新独立董事选出前继续履职[2] 制度修订 - 审议通过修订股份变动管理制度，11票同意[7][8] 股东大会 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会，6月28日现场和网络投票结合[8][9]