财务数据关键指标变化 - 2024年上半年预计归母净利润12.50 - 14.50亿元，同比增加3.70 - 5.70亿元，增幅42.07% - 64.81%[1] - 2024年上半年预计扣非归母净利润12.80 - 14.80亿元，同比增加3.99 - 5.99亿元，增幅45.21% - 67.89%[1] - 上年同期归母净利润8.80亿元[1] - 上年同期扣非归母净利润8.82亿元[1] - 上年同期每股收益0.15元[1] 公司经营策略与利润增长因素 - 2024年上半年公司强化生产组织，优化生产布局，加强技术管理和科技创新[2] - 2024年上半年公司深化降本增效，提升精细化管理水平[2] - 2024年上半年黄金价格持续上行推动公司利润上涨[2] - 并购银泰黄金推动公司利润上涨[2] 财务数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[2]

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2024 年第二次 A 股类别股东大会 2024 年第二次 H 股类别股东大会 会议资料 二○二四年七月二十九日 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 | 目 | | 录 | | --- | --- | --- | | 股东大会须知 3 | | | | 股东大会议程 5 | | | | 2024 | | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 7 | | 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | | 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的 | | | | 相关事宜有效期的议案 8 | | | | 9 | | 关于注册多品种债务融资工具的议案 | | 2024 | 年第二次 | A 股类别股东大会会议议案 13 | | 13 | | 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | | 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的 | | | | 相关事宜有效期的议案 14 | | | | 2024 | 年第二次 | H 股类别股东大会会议 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-060 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二 次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 10:00 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点： ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-056 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十二次会议决议公告 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2024-058号）。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2024-058号）。 同意将本议案提交公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股及H 股类别股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期延长至 2025年7月29日。 公司于2024年7月9日召开了第六届董事会第六十二次会议、第六届监事会第 三十七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决 议有效期的议案》，将本次发行股东大会决议的有效期延长至2025年7月29日。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-058 山东黄金矿业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 相关事项已经第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会、2022年第一次A股及H股类别股东大会、第六届董事会 第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会、2023 年第一次A股及H股类别股东大会、第六届董事会第四十一次会议、第六届监事 会第二十三次会议、第六届董 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-059 山东黄金矿业股份有限公司 关于注册多品种债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为确保融资渠道畅通，保 障资金需求，提高发行效率，拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品 种债务融资工具（DFI），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永 续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等，相关情况如下： 一、关于公司符合注册DFI条件的说明 根据《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023版）》，公司满足注册 DFI的条件： （二）公司经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要 求。 （三）公司公开发行信息披露成熟。最近36个月内，累计公开发行债务融资 工具等公司信用类债券不少于3期，公开发行规模不少于100亿元。 （四）最近36个月内，公司无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债 务违约或者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司 信用类债 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-057 （一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临 2024-058 号）。 同意将本议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股及 H 股类别股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十七次会 议于 2024 年 7 月 9 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-055 山东黄金矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.14 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | H 股股东的 2023 年度权益分派实施不适用本公告，具体可参阅公司在香港联合交易所有 限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"） ...

公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2024年7月2日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-053 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十一次 会议于2024年6月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参 会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》 山东黄金矿业(香港)有限公司（以下简称"山东黄金香港公司"）为公司在 香港设立的全资子公司，为满足香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置 换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与国家开发银行香港分行签订《贷款 协议》，根据协议约定，国家开发银行香港分行将向山东黄金香港公司提供3亿 美元（ ...