证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-067 山东黄金矿业股份有限公司 关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金 香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年度向山东黄金香港公司提供总额不超过180,000.00 万美元的担保。公司拟分别与平安银行股份有限公司（经办部门：跨境金融部（离 岸业务部））（以下简称"平安银行"）、中国光大银行股份有限公司香港分行（以 下简称"光大银行香港分行"）及中信银行（国际）有限公司（以下简称"中信银 行（国际）"）签署《保证担保合同》、《法团担保 Corporate Guarantee》及《担 保及弥偿契据》（GUARANTEE AND INDEMNITY），为山东黄金香港公司提 供的担保额度分别为2亿美元、0.75亿美元、1亿美元。截至本公告日，公司累计 已实际为山东黄 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十四次 会议于2024年8月5日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参 会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十四次会议决议公告 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-066 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》 山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金香港公司"）为公司 在香港设立的全资子公司，为满足山东黄金香港公司及其子公司生产运营、存量 融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与平安银行股份有限公司 （经办部门：跨境金融部（离岸业务部））签订《离岸贷款合同》，根据协议约 定，平安银 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600547 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,614,443,347 | RMB | | 1 RMB | | 3,614,443,347 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,614,443,347 | RMB | | 1 RMB | | 3,614,443,347 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,473,429,525 備註： 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.0 FF301 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易 ...

華 聯 律 師 事 務 所 Hu a L i a n L a w F ir m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会、 2024 年第二次 A 股及 H 股类别股东大会的法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接 受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下合称"本次股东大会"），对公 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-065 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股及 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第四次临时股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 593 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 592 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,431,041,524 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,205,490,031 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 225,551,493 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (三) 出席会议 ...

二、完成《营业执照》变更登记情况 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-064 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司变更公司全称及证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称 "银泰黄金"）于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更公司全称及证券简称的议案》。近日，银泰黄金已完成变更登记备案手续。 具体内容如下： 一、 控股子公司变更公司全称、证券简称情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 银泰黄金股份有限公司 | 山金国际黄金股份有限公司 | | 英文全称 | Yintai Gold Co.,Ltd. | Shanjin International Gold Co.,Ltd. | | 英文简称 | YTG | SJI | | 证券简称 | 银泰黄金 | 山金国际 | 注册资本：贰拾柒亿柒仟陆佰柒拾贰万贰仟贰佰 ...

（一）拍卖概况 上海市金融法院于2024年6月13日在公拍网发布甘肃省西和县大桥一带金及 多金属矿详查探矿权（以下简称"大桥金矿详查探矿权"）拍卖公告，并于2024 年7月19日10时起至22日10时止（延时除外）公开进行网络司法拍卖。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-063 山东黄金矿业股份有限公司 关于竞拍取得矿业权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 （二）董事会审议情况 2024年7月19日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东 黄金"）第六届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司参与 竞拍矿业权的议案》，同意公司与控股子公司甘肃金舜矿业有限责任公司（以下 简称"金舜公司"）同时参与此次大桥金矿详查探矿权的竞拍，公司董事会授权 公司管理层及金舜公司管理层分别在董事会审批的权限范围内参加竞拍，按相关 程序及法律法规的规定签署相关协议、文件及办理其他具体事宜。 二、竞拍结果 2024年7月22日，公司以134,742.00万元竞 ...

[报告概述] 本报告为对山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"山东黄金"或"公司")的深度研究。公司是资源量充足的国内黄金上市公司龙头,并表银泰进一步扩大其资源储量。[2][3] [公司概况] 1. 公司股权结构稳定,山东黄金集团为其实际控制人。[24][25][26][27] 2. 公司发展思路清晰,通过内生外扩的方式并入国内外优质资源,扩大商业版图。[29][30] 3. 公司实现强势增长,盈利能力提升,优化产品结构并扩大生产规模。[35][36][37][38][39][40][41][42] [资源储备] 1. 公司持续推进山东省内矿权整合,黄金资源储量丰富。[53][54][55][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] 2. 公司收购银泰黄金控制权,进一步推动资源增储。[87][88][89][90][91][92][93][94][95] 3. 公司黄金矿储潜在增长空间广阔。[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][110][111][112][113][114][115][116] 4. 公司拓展海外黄金矿源布局,海外资源增持前景乐观。[117][119][120][121][122][123][124][125][126][127][129][130][131] [行业趋势] 1. 滞胀周期叠加美元信用弱化背景下,黄金开启向上周期。[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148] 2. 美元信用弱化背景下,各国央行的购金需求支持金价稳步上行。[155][156][158][159][160] [财务预测及估值] 1. 公司吨权益资源量市值处于行业低位,较公司历史估值仍有上升空间。[179][180][181][182] 2. 公司 Forward 12 个月估值处于低位,参考上一轮牛市周期具备较高安全边际。[184][185][186][187][188][189][190][191][192] [风险提示] 1. 全国矿山安全检查力度超预期风险。[193][194] 2. 公司对自身矿山整合进度不及预期风险。[194][195] 3. 全球宏观经济波动导致美元走强带来的黄金价格超预期走低风险。[195][196] 4. 全球央行停止购金或集体抛售黄金导致黄金价格走弱风险。[196][197]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日披露 《山东黄金矿业股份有限公司关于关于收购公开挂牌资产暨关联交易的公告》 （编号：临 2023-066），由公司全资子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以 下简称"蓬莱矿业"）收购山东金创股份有限公司（以下简称"金创股份"）公 开挂牌转让的齐沟一分矿资产包项目；公司于 2023 年 8 月 23 日披露《山东黄金 矿业股份有限公司关于现金收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资 产暨关联交易的公告》（编号：临 2023-076），再次由蓬莱矿业收购山东黄金 金创集团有限公司（以下简称"金创集团"）所持有的烟台市蓬莱区大柳行金矿 燕山矿区相关资产及负债的资产包。（注："金创股份""金创集团"均是公司 控股股东山东黄金集团有限公司的控股子公司） 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-062 山东黄金矿业股份有限公司 关于取得山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 燕山矿区采矿许可证 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年预计归母净利润12.50 - 14.50亿元，同比增加3.70 - 5.70亿元，增幅42.07% - 64.81%[1] - 2024年上半年预计扣非归母净利润12.80 - 14.80亿元，同比增加3.99 - 5.99亿元，增幅45.21% - 67.89%[1] - 上年同期归母净利润8.80亿元[1] - 上年同期扣非归母净利润8.82亿元[1] - 上年同期每股收益0.15元[1] 公司经营策略与利润增长因素 - 2024年上半年公司强化生产组织，优化生产布局，加强技术管理和科技创新[2] - 2024年上半年公司深化降本增效，提升精细化管理水平[2] - 2024年上半年黄金价格持续上行推动公司利润上涨[2] - 并购银泰黄金推动公司利润上涨[2] 财务数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[2]