1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2540 号）核准，山东黄金在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司 （以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源"）、山 金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简 称"金茂矿业"）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开 发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本次重组配套资金发行对象山东省国投、 前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。 本 次 募 集 配 套 资 金 的 股 份 发 行 数 量 为 117,425,346 股 ， 募 集 配 套 资 金 总 额 为 1,679,182,447.80 元，扣除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账 资金人民币 1,642,822,447.80 元。募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字 ...

公司于2024年3月28日召开的第六届董事会第五十八次会议，审议通过了《关 于2024年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》。为满足公司境外全资子公 司香港公司生产运营、项目建设、境外并购及存量融资到期置换等资金需求，有 效利用境外资金市场进行融资，提高决策效率，公司拟于2024年度向其提供总额 不超过180,000.00万美元的担保。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-030 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度公司为香港子公司提供担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）拟于2024年度向香港公司提供总额不超过180,000.00万 美元的担保。截止本公告日，公司累计已实际为其提供的担保余额为126,000.00 万美元（折合人民币893,944.80万元），占公司最近一期经审计归 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-026 山东黄金矿业股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 单位：元 类别 资产名称 2023 年计提资产减值准备金额 资产减值准备 固定资产 4,268,805.07 存货减值准备 存货 3,807,607.63 金融工具减值准备 应收账款 3,942,900.44 其他应收款 56,540,112.31 其他流动资产 1,030,739.71 合计 69,590,165.16 二、本次计提资产减值准备的具体情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五十八次会议及第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会 计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对 2023 年末各类资产 进行了全面清查，对资产减值的情况进行了评估及测试，其中对商誉资产的可收 回金额进行了 ...

公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人主要从事企业管理及法律相关工作，在公司治理领域 积累了较丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况 汇报如下： 刘怀镜，男，汉族，1966 年 8 月生，工商管理硕士和法律 学士，具备较丰富的上市公司董事以及法律专业知识和工作经 验，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学 会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长和宝山钢铁股 份有限公司独立董事。现任中昌国际控股集团有限公司（香港 （独立董事：刘怀镜） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公 司独立非执行董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责，全面、及时、 深入地关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案并对重大 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法 ...

一、山东黄金财务公司基本情况 山东黄金财务公司于 2013 年 7 月 8 日经中国银行业监 督管理委员会（现为国家金融监督管理总局，下同）批准设 立，2013 年 7 月 17 日经山东省工商行政管理局登记注册正 式成立，是隶属于山东黄金集团有限公司（以下简称"山东 黄金集团"）的非银行金融机构，山东省黄金行业内第一家 获准设立的财务公司。 注册资本：山东黄金财务公司注册资金 30 亿元人民币 （其中含 500 万美元），其中，山东黄金集团货币实缴出资 21 亿元（含 350 万美元），出资占比 70%；山东黄金矿业股 份有限公司货币实缴出资 9 亿元（含 150 万美元），出资占 比 30%。 山东黄金矿业股份有限公司对 山东黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求，山东黄金矿业股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验山东黄金集团财务有限公司（以 下简称"山东黄金财务公司"或"公司"）的《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料,并审阅该公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表在内的定期财务报告等相关资料，山东 黄金财务公司的经营 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-034 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2024 年度黄金租赁与套期保值组合业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"或"公司"）为规 避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响，公司及子公司拟通过 上海黄金交易所、上海期货交易所及银行等金融机构开展黄金租赁与套期保值组 合业务，锁定租赁成本，最高合约价值预计不超过 174.2 亿元人民币或等值其他 货币。资金来源为自有资金以及银行等金融机构的授信额度。 审议程序：该事项已经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过。该 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及子公司黄金租赁业务中的套期保值交易始终以规 避黄金租赁价格波动产生的风险为目标，但业务开展过程中依然会存在操作风 险、技术风险等其他风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为规避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响，确保公司经 营业 ...

（一）信永中和事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）和信永中和（香港）会计 师事务所有限公司（以下简称"信永中和（香港）"，两家机构合称为"信永中 和"）分别担任公司 2023 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公 司 2023 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2 ...

独立董事：王运敏 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公 司独立非执行董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责，全面、及时、 深入地关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案并对重大 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人主要从事采矿相关工作，在矿业领域积累了丰富的经 验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 王运敏，男，汉族，1955 年 10 月生，采矿工程学士，中 国工程院院士，正高级工程师。曾任冶金工业部马鞍山矿山研 究院露天采矿研究室科研人员，冶金工业部马鞍山矿山研究院 露天采矿研究室课题副组长，冶金工业部马鞍山矿山研究院科 研管理处处长助理，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处 院长助理、处长，冶金工业部马 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-029 山东黄金矿业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31 号），以及国际会计准则理事会发布的《国际会计准 则第 12 号修订－与单项交易产生的资产及负债相关的递延所得税》的要求变更 会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 二、会计政策变更的主要内容 （一）中国企业会计准则要求下会计政策变更的具体情况 1.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后公司采用的会计政策 （一） 会计政 ...