产品技术突破 - 全球最大105MW 2极高速大容量同步电动发电机"储龙105"正式发布，填补国内空白，总体技术达国际先进水平，电机容量和效率等指标国际领先[1] - 产品单机容量105兆瓦，比同类压缩空气储能产品容量增加一倍以上，综合效率达98.8%，超低振动低于35μm（不到国标一半）[2] - 在国内储能大电机领域率先采用一体化设计，规避分体式多台电机联合运行的弊端，提高系统稳定性[3] - 攻克百兆瓦级电机"卡脖子"技术，填补国内百兆瓦级双工况电机产品空白[3] 经济效益 - 相较同等功率多台常规电机节省占地面积40%以上、效率提高0.4%、年节约电费约180万元[3] - 极大降低压缩空气储能系统的建设和运营成本[3] 行业影响 - 实现我国能源存储核心技术自主可控的重大突破，为压缩空气储能领域增添关键装备[1] - 压缩空气储能凭借规模大、寿命长、效率高、环境友好等优势，成为全球长时储能技术竞争的制高点[1] - 大功率电机直接影响压缩空气储能系统的成本、效率和性能，是系统的核心设备[3] - 标志着我国在大功率同步电动发电机领域实现跨越，为长时大规模压缩空气储能产业提供关键装备支撑[2] 合作模式 - 由中储国能与卧龙电气南阳防爆联合研制，具有完全自主知识产权[2] - 体现"产学研用"协同机制，科研院所、系统解决方案提供商、装备制造企业强强联合[2] - 双方签署下一步战略合作协议，将持续研发压缩空气储能领域高端装备[4] - 未来将开展全方位研发协作，建立规模化、产业化、市场化的战略合作模式[4]

业绩说明会安排 - 2025年05月07日14:00 - 17:00参加2024年度沪市主板民营活力专题集体业绩说明会[3] - 2025年04月29日至05月06日16:00前投资者可提问[2] - 会议在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台召开[4] 参会及交流信息 - 董事长等人员参加[5] - 2025年05月07日投资者可观看直播及交流[5] 联系方式 - 联系人李赛凤，电话0575 - 82176628，邮箱wolong600580@wolong.com[7]

业绩总结 - 2024年公司计提资产及信用减值准备合计190,913,134.70元[1] - 2024年信用减值损失为83,040,246.45元[2] - 2024年资产减值损失为107,872,888.25元[2] - 计提减值使公司合并利润总额减少190,913,134.70元[5] 减值详情 - 2024年应收账款等确认信用减值损失83,040,246.45元[4] - 2024年对各类资产计提资产减值损失107,872,888.25元[4] - 2024年半年度计提长期股权投资减值损失60,079,737.55元[4]

卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二五年四月 第 1页 共 40 页 目 录 第 2页 共 40 页 第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定 和要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使各项应有的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是 社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张志铭，男，1962 年出生，法学博士，现任华东师范大学法学院教授。2023 年 9 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年组织召开2次战略、6次审计和1次薪酬与考核委员会会议[6] 审计相关 - 2024年4月7日审计会审议2023年度财报并同意开展审计[6] - 2024年多次审计会对相关报告及议案发表同意意见[7][8] 薪酬相关 - 2024年4月25日薪酬会对部分议案发表意见，回避董事薪酬表决[7] 其他情况 - 2024年度未发生独立董事提议特定事项情况[10] - 报告期内关联交易定价公允，未损害股东利益[14][15] - 报告期内未变更或豁免承诺，严格遵守各项承诺[16] - 截至2024年12月31日，公司内控健全、执行有效[17] - 2024年未更换会计师事务所，仍聘信永中和[18] - 2024年董监高薪酬执行制度，符合实际情况[19] - 2025年独立董事将继续履职维护权益[21]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][5][16][17] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.10%，营收合计占比为99.82%[9] 未来展望 - 2025年公司将强化内控规范贯彻、加强培训宣传、强化监督检查并根据行业和经营强化内控力度[20] 其他信息 - 董事长为庞欣元[21]

担保情况 - 公司拟为子公司提供担保181,000万元，实际担保余额257,825.60万元[2] - 3家被担保子公司资产负债率超70%[4] - 公司及子公司对外担保占2024年经审计归母净资产25.69%，为控股股东担保占比5.78%[12] 子公司业绩 - 香港卧龙控股报告期营收552,614.40万元，净利润4,066.92万元[5] - 卧龙电气淮安清江电机报告期营收82,153.90万元，净利润6,216.97万元[7] - 卧龙电气集团浙江灯塔电源报告期营收34,200.62万元，净利润374.42万元[7] - 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动报告期营收44,511.87万元，净利润2,225.10万元[7] - 卧龙电气集团供应链管理报告期营收334,988.34万元，净利润 - 696.15万元[8] - 卧龙电气（越南）报告期营收36,725.55万元，净利润2,446.62万元[8] - 卧龙采埃孚汽车电机报告期营收36,512.50万元，净利润 - 4,897.51万元[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[5] - 变更内容为保证类质量保证预计负债不计入“销售费用”[6] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表[8] 数据影响 - 2023年度合并报表营业成本增54,725,264.52元，销售费用减同额[8] - 2023年度母公司报表营业成本增5,708,664.92元，销售费用减同额[8] 影响评估 - 变更不会对公司本期财务等产生重大影响，不损害股东利益[8][9]

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-033 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于签订《业务合作年度框架协议》的公告 融资额度：不超过人民币 2 亿元 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"） 控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）为上海卧龙融资租赁 有限公司（以下简称"卧龙租赁"）和卧龙（天津）商业保理有限公司（以下简 称"卧龙保理"）的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁 99.8%的股份并直接 持有卧龙保理 100%的股份。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量， 优化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司及子公司拟与 卧龙租赁和卧龙保理建立长期融资租赁业务合作关系。在满足融资租赁业务基本 条件下，卧龙租赁和卧龙保理拟为公司及子公司提 ...