证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-037 卧龙电气驱动集团股份有限公司 一、持续深化"一二三发展战略"的实施，提升经营质量 2024 年，公司持续聚焦 GKA，配强大客户经理，优化铁三角运作，深化"总 对总"运作机制。持续推进三个三分之一建设。持续孵化新 BU，打造细分行业 领跑地位。做全海内外区域，全方位覆盖市场和客户，实现业务增量。加快推进 电机全生命周期服务解决方案销售，助力公司由"生产制造型"向"服务制造型" 转型。 2024 年，公司经营业绩稳健增长，公司经营质量显著提升，公司实现营业 收入 162.47 亿元，同比增长 4.37%；归属于母公司所有者净利润 7.93 亿元，同 比增长 49.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.35 亿元， 同比增长 33.13%；2024 年末，归属于上市公司股东的净资产为 100.35 亿元，同 比增长 6.66%。 二、多措并举，切实增加投资者回报 公司重视保护投资者利益，持续加力，多措并举维护合理市值水平。公司于 2024 年 01 月 23 日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中 竞价 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 业务业绩 - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户238家[3] 审计服务 - 2024年为公司提供审计服务，制定方案和计划[7] - 审计中协助沟通，提供建议，无意见分歧[8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点召开[2] - 现场会议在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室召开[2] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 审议议案详见2025年04月26日相关公告[3] - 特别决议议案为议案11[4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6 - 10[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8、9[4] 其他信息 - 应回避表决的关联股东包括卧龙控股集团有限公司等[4][5] - 股权登记日为2025年5月8日[8] - 会议登记时间为2025年05月16日，地点为本公司办公室[9]

会议情况 - 2025年4月24日召开九届十二次监事会会议，3位监事全到[2] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，均全票通过[3][4][5][7][8][9][11] 利润分配 - 2023年度以总股本1,308,291,126股为基准，扣除回购专用账户9,924,200股，每10股派1元，共派129,836,692.60元[10]

会议相关 - 公司九届十四次董事会会议于2025年04月24日召开，9位董事全部参会[2] - 公司拟于2025年05月19日召开2024年年度股东大会[17] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意票9票，反对和弃权均为0票[3][5][7] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等议案，关联董事回避，同意票7票[6][8][9] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[17] 费用相关 - 2024年公司独立董事津贴为15万元/年（税前）[11] - 2024年度审计费用326万元，拟续聘审计机构[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），每 股转增 0.2 股，不送红股。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-028 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本 方案的公告 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总 股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确，本利润分配方案存在差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司母公司报表 中期末未分配利润为 3,115,448,703.52 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为162.47亿元，同比增长4.36%[29] - 2024年公司营业总成本为153.49亿元，同比增长5.22%[29] - 2024年公司营业利润为10.06亿元，同比增长29.27%[29] - 2024年公司净利润为8.32亿元，同比增长50.26%[29] - 2024年基本每股收益为0.41元/股，同比下降32.79%[29] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为15.38亿元，同比下降5.88%[33] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 17.05亿元，亏损扩大137.43%[33] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额为3.93亿元，扭亏为盈[33] 财务状况 - 2024年末公司资产总计263.17亿元，较2023年末增长6.70%[19] - 2024年末流动资产合计143.58亿元，较2023年末增长9.77%[19] - 2024年末非流动资产合计119.59亿元，较2023年末增长3.24%[19] - 2024年末负债合计149.18亿元，较2023年末增长6.84%[22] - 2024年末流动负债合计117.40亿元，较2023年末增长22.91%[22] - 2024年末非流动负债合计31.78亿元，较2023年末下降27.93%[22] - 2024年末股东权益合计113.99亿元，较2023年末增长6.51%[22] - 2024年末应收账款为54.68亿元，较2023年末增长12.49%[19] - 2024年末短期借款为23.16亿元，较2023年末增长93.42%[22] - 2024年末长期借款为23.14亿元，较2023年末下降33.53%[22] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围内有18家子公司[52] - 子公司包括聊城国能、泰州鑫百辉等众多公司[53] - 存在意大利电动力、OLI集团等海外相关子公司[54] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，境外子公司依经营环境选欧元、英镑等为记账本位币，编制报表时折算为人民币[63] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[80] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[81] - 应收账款、租赁应收款、长期应收款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[101] - 存货发出按加权平均法计价，生产成本按定额成本法在完工产品和在产品之间分配[107] - 公司对投资性房地产采用公允价值模式计量，不对其计提折旧或摊销[126] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[131] - 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中非正常中断且连续超过3个月，借款费用暂停资本化[137] - 使用权资产在租赁期开始日按成本初始计量，后续采用成本模式计量[141] - 无形资产取得时按成本初始计量，后续按使用寿命情况摊销[143] - 长期资产减值测试后按差额计提减值准备，损失一经确认不予转回[153] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销，不能受益则转入当期损益[156] - 公司按当地规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，计入当期损益或相关资产成本[160] - 公司按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量[163] - 与或有事项相关义务满足条件时，公司确认为预计负债[168] - 公司股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[172] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按履约进度或时点确认[179] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，确认时点按收到或取得收款权利确定[187] - 租赁期不超过12个月的短期租赁和单项全新低价值资产租赁，公司不确认使用权资产和租赁负债[196] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将公司商誉减值确定为关键审计事项[7]

内部控制审计 - 信永中和审计卧龙电驱2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

应收账款 - 卧龙控股集团有限公司2024年度应收账款累计发生额217.66，期末余额0[10] - 曼托瓦尼机械有限公司应收账款期初99.60，2024年累计137.11，期末11.69[10] - 卧龙电气烟台东源变压器有限公司应收账款期初435.71，2024年累计137.11，期末126.8[10] 其他应收款 - 卧龙控股集团有限公司2024年度其他应收款累计发生额151.46，期末余额4.96[10] - 曼托瓦尼机械有限公司2024年度其他应收款累计99.67，期末9.07[10] - 卧龙电气集团浙江灯塔电波管有限公司其他应收款期初799.79，2024年累计500.00，期末749.79[11] - 卧龙采埃孚汽车电机有限公司其他应收款期初463.98，2024年累计120.59，期末2056.3[11] 非经营性往来资金 - 上市公司子公司及其附属企业非经营性往来资金期初301351.48，2024年累计91554.9，期末372720.7[11] - 汇总表总计非经营性往来资金期初302301.81，2024年累计4939.28，期末373468.28[11] 审计报告 - 信永中和会计师事务所于2025年4月24日对卧龙电驱2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2024年组织2次战略、6次审计和1次薪酬与考核委员会会议[6] 业务决策 - 2024年战略会同意开展期货套期保值等业务[6][7] - 2024年薪酬会同意提取员工持股奖励基金[6] 合规情况 - 2024年未发生独董提议聘请等情况[9] - 报告期关联交易定价公允，未损害股东利益[14] 财务与内控 - 2024年度财报及定期报告信息符合准则[16] - 截至2024年底，内控健全有效[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动发展[19]