控股股东定义 - 直接持股超50%或持股不足50%但表决权影响重大为控股股东[2] 关联交易与资金管理 - 不得为关联方垫支、拆借等[7] - 经营性关联交易须签有真实背景合同[9] - 关联方以非现金资产抵债有资产及定价要求[9][10] 方案审议与审计 - 以资抵债方案需经股东会审议，关联方回避投票[11] - 审计师需对关联方占用资金情况出具专项说明[16] 责任与自查 - 公司及子公司董事长、总经理是防资金占用责任人[17] - 财务部门定期自查上报非经营性资金往来情况[18]

投资者关系管理 - 档案保存期限不得少于3年[12] - 说明会参与人员含董事长等[15] - 应遵循合规等原则[5] 管理职责与部门 - 董事会秘书为负责人[8] - 董事会秘书室为职能部门[8] - 职责包括制定制度等[11] 活动与交流 - 开展说明会、股东会等活动[12] - 以已公开信息作为交流内容[13] - 不得用交流代替信息披露[22] 其他规定 - 研究报告发布需审核同意[22] - 应履行投诉处理首要责任[22] - 办法由董事会解释修订[25]

内幕信息定义 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开披露的信息[3] - 内幕信息包括公司经营方针和经营范围重大变化等十七类[5] 信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司内外可获取内幕信息的单位及个人[6] - 公司依据法律法规向外部单位报送内幕信息，该外部单位及其相关人员为外部使用人[15] 管理责任 - 董事会保证内幕信息知情人档案真实准确完整，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜[2] - 公司各部门等应做好内幕信息管理和知情人登记并向董事会秘书室报送[11] 信息披露 - 公司发生重大事项应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内，向上海证券交易所提交相关档案和备忘录[12] - 公司内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[13] 保密与责任 - 内幕信息知情人公开披露前有保密、不买卖证券等责任[16][17] - 公司需将内幕信息知情者控制在最小范围[18] - 控股股东及关联方讨论重大事项应控制知情范围[19] - 股东和实际控制人不得滥用权利索要内幕信息[20] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将视情节处罚[21] - 内幕交易相关人员责任追究结果2个工作日报送监管机关[22] - 内幕信息知情人涉嫌犯罪移送司法机关[23] 办法说明 - 办法未尽事宜以法律法规为准[24] - 办法由公司董事会负责解释和修订[25] - 办法自董事会批准之日起生效[26]

业绩总结 - 2025年6月30日母公司报表期末未分配利润1403.87亿元[7] 分红方案 - 每股派发现金红利0.24元（含税）[6][7] - 拟派发现金红利12.66亿元（含税）[7] - 拟派发现金红利占2025年上半年归母净利润29%[7] - 2024年度股东周年大会授权董事会制定2025年度中期分红方案，现金分红不高于当期归母净利润30%[10] 股本情况 - 公司总股本52.99亿股，扣除回购账户2224.25万股，实际参与分配股数52.77亿股[7] 决策情况 - 第十届董事会第二次会议审议通过2025年度中期利润分配方案[11]

股息信息 - 宣派2025年上半年中期股息，每股0.24元人民币[1] - 按预设货币计，每股0.26297港元，汇率1:1.0957[1] - 除净日2025年9月8日，股息派发日9月30日[1] 税务政策 - 向非居民企业股东派末期股息，代扣10%企业所得税[2] - 内地个人投资者通过沪深港通投资H股，代扣20%个税[2] - 境外居民个人股东持境内非外商投资企业港股可享税收优惠[2]

股息派发 - 2025年度中期股息每股0.24元（含税）[4][9][12] - 中期股息派发总额126,649万元（含税），占2025年半年度归母净利润29%[9] - 2025年9月30日派发给9月15日H股股东，每股H股0.26297港币（含税）[4][12] 时间安排 - 2025年8月27日刊登董事会决议公告[3][5] - 2025年9月10 - 15日暂停H股股份过户登记[15] - H股持有人9月9日下午4时30分前递交过户文件获股息[15] 会议决议 - 2025年8月26日召开第十届董事会第二次会议[6][7] - 审议通过2025年上半年总经理工作报告[8] - 审议通过修订十一项公司治理制度议案[10][11] 税收政策 - 部分H股个人股东代扣10%个人所得税[16] - 港股通内地个人投资者和基金适用20%税率[16] - 机构投资者不扣税，部分非居民最高按20%代扣[16]

财务表现 - 营业收入412.92亿元 同比下降9.38% [1] - 股东应占利润46.31亿元 同比上升32.83% [1] - 每股基本盈利0.88元 同比增加0.22元/股 [1] 股东回报 - 董事会决定派发2025年中期股息每股0.24元（含税） [1] 报告基准 - 财务数据按国际财务报告准则编制 [1] - 报告期截至2025年6月30日止半年度 [1]

核心财务表现 - 营业收入412.92亿元同比下降9.38% [1] - 归母净利润43.68亿元同比上升31.34% [1] - 每股盈利0.83元较上年同期增加0.20元 [1] 创新与数字化转型 - 获得162项授权专利及13项发明专利 [1] - 应用AI数字化工具覆盖5类40余个场景包括质量管控与生产优化 [1] - 实现工艺参数动态优化及异常预警秒级回应 [1] 绿色能源发展 - 推进风光储项目建设打造白马山水泥厂全绿电工厂 [1] - 并网平凉海螺100兆瓦风电项目及多个光伏项目 [2] - 内蒙古通辽市奈曼旗新型储能项目开工 [2] 产能扩张与区域布局 - 新增海外熟料产能180万吨及水泥产能400万吨 [2] - 新建扩建4个骨料项目新增产能350万吨 [2] - 通过租赁加工新增8个商品混凝土项目产能525万立方米 [2] 产业链延伸与海外拓展 - 签约新疆尧柏项目完善区域市场布局 [2] - 并购西巴布亚海螺水泥提升印尼市场竞争力 [2] - 柬埔寨金边日产5000吨水泥熟料生产线建成运营 [2] 总产能规模 - 熟料总产能2.76亿吨水泥总产能4.07亿吨 [2] - 骨料产能1.67亿吨商品混凝土运行产能5715万立方米 [2] - 新能源发电装机容量845兆瓦 [2]

财务业绩 - 营业收入412.92亿元 同比下降9.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润43.68亿元 同比上升31.34% [1] - 每股盈利0.83元 较上年同期上升0.20元 [1] 创新与数字化转型 - 获得162项授权专利和13项发明专利 [1] - 应用AI数字化工具覆盖5类40余个场景 实现工艺参数动态优化和异常预警秒级回应 [1] - 推进"源网荷储"一体化项目 打造白马山水泥厂全绿电工厂 [1] 产能扩张与项目进展 - 新增熟料产能180万吨（海外） 新增水泥产能400万吨 [2] - 新增骨料产能350万吨 商品混凝土产能525万立方米 [2] - 新能源发电装机容量新增200兆瓦 [2] 产业链延伸与区域布局 - 签约新疆尧柏项目完善区域市场布局 [2] - 并购西巴布亚海螺水泥有限公司提升印尼市场竞争力 [2] - 柬埔寨日产5000吨水泥熟料生产线建成运营 [2] 业务多元化发展 - 新建扩建4个骨料（机制砂）项目 新增8个商品混凝土项目 [2] - 建成3个乾混砂浆和瓷砖胶项目 [2] - 并网100兆瓦风电项目及多个光伏项目 新型储能项目开工 [2] 总产能规模 - 熟料总产能2.76亿吨 水泥总产能4.07亿吨 [2] - 骨料总产能1.67亿吨 商品混凝土在运行产能5715万立方米 [2] - 新能源发电在运行装机容量845兆瓦 [2]

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入41,291,785千元，较2024年同期减少9.38%[27] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4,367,868千元，较2024年同期增加31.34%[27] - 2025年6月30日总资产253,139,538千元，较2024年末减少0.59%[26] - 2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产189,088,904千元，较2024年末增加0.61%[26] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额8,286,544千元，较2024年同期增加20.61%[27] - 2025年上半年利润总额同比增长33.05%[38] 用户数据 - 截至报告期末，公司登记股东总数为224128户，其中H股登记股东为118户[151] 未来展望 - 2025 - 2027年度每年现金分红与股份回购金额合计不低于当年净利润的50%[68] 新产品和新技术研发 - 报告期内获得162项授权专利和13项发明专利[39] 市场扩张和并购 - 公司在国内外设立500多个市场部，建立完善营销网络[34] - 2025年3月公司与远大商品混凝土共同出资设立马鞍山海螺新型建材，注册资本4500万元，公司出资3150万元占70%[71] - 2025年5月公司全资子公司海螺新能源与宁德时代共同出资设立通辽海螺新能源，注册资本60000万元，海螺新能源出资39000万元占65%[71] 其他新策略 - 2025年5月29日起公司不再设监事会或监事，其职权由审核委员会行使[93] - 2025年3月14日，公司聘任虞水担任总法律顾问、首席合规官[95] - 2025年5月29日，公司选举杨军为第十届董事会董事长，朱胜利为副董事长[96] - 2025年8月11日，李群峰辞去总经理职务，虞水接任[96]