信息披露 - 公司通过中期、年度报告等向股东传达信息，登载于联交所、上交所及公司网站[2] - 公司通讯适时在联交所披露易及上交所网站登载，股东可选择版本和收取方式[3] - 董事批准业绩后在联交所、上交所及公司网站发布业绩公告[4] 股东会相关 - 年度股东会提前21日、临时股东会提前15日向在册股东发通知[5] - 通知书载会议事项、日期和地点，有授权委托书[5] - 合适时董事会成员出席股东会答问[7] - 公司检讨股东会程序，重要事项决议提交表决[8] - 股东会委任计票和监票人，投票结果在相关网站公布[6] 政策生效 - 本政策经董事会审议通过，自公司H股上市日起生效[9]

通函及选举安排 - 通函须在股东会举行日期前不少于10个营业日刊登[2] - 公司须评估是否押后选举董事会议，让股东有至少10个营业日考虑公告资料[2] 提案相关 - 董事会及1%以上表决权股份股东可提董事候选人[3] - 董事会及1%以上已发行股份股东可提独立非执行董事候选人[3] - 股东临时提案应在股东会召开10日前书面提交召集人[3] - 召集人收到提案后2日内通知其他股东或发补充通知[3] 提案要求 - 书面提案须含候选人联络和个人资料[4] - 书面提案须由候选人签署接受委任和同意公布资料[4] - 股东提名董事候选人须在股东会召开10日前书面提交简历[4] 政策生效 - 本政策自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效施行[6]

董事会多元化政策 - 公司认为董事会成员多元化有益，委任以用人唯才为原则[2][3] - 力求董事会中保持至少10%女性代表比例[3] - 致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化[3] 政策实施与监督 - 董事会提名委员会负责监督政策实施[6] - 每年在ESG报告中说明董事会组成多元化情况[6][8] 政策生效 - 政策经审议通过，H股上市后生效施行[9]

公司治理结构 - 取消监事会，修订《公司章程》及相关议事规则[2] - 法定代表人辞任，30 日内确定新法定代表人[5] - 高级管理人员定义调整为总裁、公司执行委员会成员等[5] - 董事会由八名董事组成，设董事长、副董事长各一名[27] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少包括一名会计专业人士[27] 经营范围 - 经营范围增加技术交流、推广等，业务培训不含需许可的培训[5] 业务许可 - 增值电信业务经营许可证有效期至 2025 年 6 月 18 日（不含互联网信息服务）和 2025 年 9 月 9 日（仅限互联网信息服务）[5] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的 10%[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司增加资本方式调整，公开发行股份改为向不特定对象发行股份，非公开发行股份改为向特定对象发行股份[6] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数的 25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决违法或违反章程，可自决议作出 60 日内请求法院撤销[8] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可书面请求监事会、董事会或审计委员会对相关人员违法情形提起诉讼，未处理或情况紧急时可自行起诉[9][10] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[13] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项[14] - 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项由股东会决定[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产 10％的担保需提交股东会审议[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产 50％后提供的担保需提交股东会审议[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产 30％后提供的担保需提交股东会审议[15] - 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保需提交股东会审议[15] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东会审议[15] 董事会相关 - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，关联事项形成决议须由非关联董事的过半数通过[23][24] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议[23][25] - 董事长应在十日内召集并主持临时董事会会议的情形包括代表十分之一以上表决权股东提议等[28] - 董事会设立多个专门委员会协助行使职权[27] 独立董事相关 - 独立董事需具备五年以上相关工作经验[26] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制[26] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[27] - 审计委员会成员为 3 名，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润先弥补以前年度亏损，再提取 10%法定公积金，之后提取任意公积金，最后支付股东股利[33] - 公司法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取法定公积金[33] 其他 - 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，对董事会负责[32] - 公司建立内部审计制度，审计负责人向董事会负责[33] - 公司章程自股东会审议通过之日起生效[34] - 修订内容尚需提交股东大会审议[34]

章程修订 - 2025年6月6日召开会议审议通过修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）[2] - 原《公司章程》规定公司股份总数为3416997409股，修订后完成首次公开发行H股后股份总数待定[7] - 修订后的《公司章程》规定H股股份托管方式、增加资本方式、收购本公司股份方式等内容[5][7] 股份转让与收益 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%，上市交易等特定期间不得转让[9] - 董事等特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回，特定情形除外[9] 股东相关规定 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] - 控股股东定义及股东会召开通知时间、投票时间等规定[11][12][13] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东相关提案规定[15] 董事相关规定 - 董事任职资格、选举更换、任期、兼职限制等规定[18][19] - 董事辞职、任期届满等相关履职规定[19] - 董事会组成、会议召开及决议通过规定[20][21] 财务与信息披露 - 会计年度、报告披露时间规定[22] - 公司利润分配、公积金提取规定[23] - 会计师事务所审计费用决定方式及信息披露媒体[24] 其他规定 - 公司合并、减少注册资本、清算组通知债权人规定[24][25] - 修订后的章程尚需股东大会审议，H股上市日起生效[26]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为6月24日14点[4][24] - 网络投票起止时间为2025年6月24日[7] - 股权登记日为2025年6月16日[17] - 会议登记时间为2025年6月17日9:00 - 16:30[20] 会议地点 - 现场会议地点为用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室[4] - 会议登记地点为北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼A403 - 1室[20] 议案情况 - 本次股东大会审议14项议案，部分经监事会审议通过[11][12][13] - 特别决议议案为议案1、议案3至10[14] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3至9、议案13至14[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案14[14] - 议案包含境外发行H股上市等多项内容[26][27] 信息披露 - 相关议案披露信息于2025年6月7日发布[13] - 公告发布时间为2025年6月7日[22]

公司治理 - 取消公司监事会并修订章程及议事规则议案需提交股东大会审议[1][2] 境外上市 - 公司拟境外公开发行H股并在香港联交所主板上市，需提交股东大会审议[3][4] - H股每股面值为人民币1.00元[6] - 发行H股股数不超过发行后总股本10%（超额配售权执行前），可授权行使不超15%超额配售权[10] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[8][9] - 发行价格市场化定价，由股东大会授权协商[11] - 发行对象包括境外投资者、合格境内机构投资者等[12][13] - 发行H股并上市后公司转为境外募集股份有限公司，需提交股东大会审议[16] 资金与期限 - 发行H股募集资金扣除费用后用于业务发展如AI研发等[17] - 发行H股并上市相关决议有效期18个月，可延长[19][20] 利润与审计 - 发行H股并上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，未完成发行需另行审议[21] - 拟聘任安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构，需股东大会审议[22]

会议与表决 - 用友网络2025年6月6日召开第九届董事会第二十一次会议，7名董事全部出席[1] - 多项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][6][7][8] H股发行 - 发行H股为普通股，每股面值1元，方式为香港公开发售及国际配售新股[10][12] - 发行H股股数不超发行后总股本10%（超额配售权执行前），授权行使不超15%超额配售权[14] - 发行定价由公司股东大会授权协商确定，发行对象含境外等投资者[15][16] - 发行方式按超额认购倍数设“回拨”机制，国际配售优先考虑特定投资者[17][19] - 发行H股募集资金扣除费用后用于业务发展，可授权调整用途[23] - 发行H股相关决议有效期为股东大会通过起18个月，有备案或批准文件则延至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[25] 公司治理 - 取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则，需提交股东大会审议[1][2] - 修订及制定公司内部治理制度，部分需提交股东大会审议[3][4][6] - 修订公司于H股发行上市后适用的公司章程及相关议事规则草案，需提交股东大会审议[42] - 修订及制定H股发行上市后适用的内部治理制度，部分制度需经董事会及股东大会审议通过[42][45] 其他事项 - 确认发行H股并上市后执行董事和独立非执行董事人选，需提交股东大会审议[47] - 拟聘任安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构，需提交股东大会审议[48] - 拟投保董责险，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，需提交股东大会审议[49] - 调整提名委员会成员，独立董事周剑任主任委员，调整自H股上市生效[50] - 决定2025年6月24日14点在北京用友产业园召开2025年第一次临时股东大会，将审议多项议案[51][53]

回购股份基本情况 - 公司于2024年9月4日通过董事会决议，计划以集中竞价交易方式回购股份，资金规模为人民币5,000万元至10,000万元，回购期限为12个月，用途为股权激励或员工持股计划 [1] - 首次回购于2024年9月27日实施，具体细节通过公告披露 [1] 回购股份进展 - 2025年5月单月回购股份数量为295,000股，支付总金额为4,007,803元 [1] - 截至2025年5月31日，累计回购股份数量达3,186,790股，占总股本0.093%，最高价18.44元/股，最低价9.87元/股，累计支付金额36,270,894元（不含佣金） [2] 回购合规性 - 回购进展符合《上市公司股份回购规则》及交易所自律监管指引要求 [2] - 公司承诺在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并履行信息披露义务 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月5日[3] - 实施期限为2024年9月5日至2025年9月4日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数3186790股，占总股本0.093%[3] - 累计已回购金额3627.0894万元[3] - 2025年5月回购295000股，支付4007803元[6] 价格情况 - 实际回购价格区间9.87元/股至18.44元/股[3] - 截至2025年5月31日，最高价18.44元/股，最低价9.87元/股[6] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]