公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 光明乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

章程修改 - 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产比例从10％降至5％需股东大会审批[3][5][35][36] - 公司及其控股子公司对外担保总额审批标准从超最近一期经审计总资产30％改为超净资产30％[3][5][35][36] - 公司对外单笔担保最高限额从最近一期经审计净资产的15％降至10％[4][5][35][38] - 公司及其控股子公司累计对外担保总额最高限额从最近一期经审计净资产的50％降至40％[4][5][35][38] 章程修改 - 独立董事规定 - 新增投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使独立董事提名权[7][8] - 独立董事特别职权从重大关联交易事前认可改为独立聘请中介机构等[9][11] - 独立董事任期届满前提前解除职务公司应及时披露具体理由和依据[14][16] - 独立董事辞职致比例不符等情况应履职至新任产生，公司60日内补选[16][17][18][46] - 独立董事不得为特定股东及其亲属[22][42] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[39] - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[39] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[45] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[47] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[48] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[49] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[50] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[50] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[51] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[52] 章程修改 - 其他规定 - 董事会经三分之二以上董事出席会议决议同意，可决定特定情形收购公司股票相关事项[24][26] - 董事会可决定金额不超公司最近经审计净资产30%的对外投资等资产处置事项（不含需提交股东大会审议的对外担保事项）[26] 利润分配规定 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[28][32] - 公司年度盈利且不进行现金分红时，相关说明或提案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[29][33] - 公司调整利润分配政策或股东回报规划的提案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[33] 其他规定 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或不足百分之五但对公司有重大影响的股东[55] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达到百分之五且不担任公司董监高的股东[55] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向中国证监会和上交所报告[55] - 独立董事聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[58] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[59] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[60] - 本工作制度经公司股东大会审议通过之日起生效，遇法规修订应及时修订[61]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-010 号 光明乳业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议，会议审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备事项概述 为夯实公司资产管理基础，依据谨慎性原则真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司对 2023 年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资 产计提减值准备 339,625,011 元（以下未标明币种的均为人民币）。 二、计提减值的依据、数额和原因说明 （一）坏账准备计提依据及金额 公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流 量情况等相关信 ...

会议信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司集体业绩说明会[4] - 业绩说明会于2024年5月10日15:00至16:00召开[3] - 会议以网络文字交流方式进行[3] 参与方式 - 网络互动地址为“上证路演中心”网站或微信公众号[3] - 投资者可会前通过邮箱600597@brightdairy.com提问[3] 参会人员 - 党委书记、董事长黄黎明等参加[6] 联系方式 - 联系人张珂怡，电话（8621）54584520*5277，邮箱600597@brightdairy.com[8] 会后查看 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看会议情况[8]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-015 号 光明乳业股份有限公司 关于 2023 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品 | 2023 年 | 1-12 | 月 | 2022 年 | 1-12 | 月 | 同比变动（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 液态奶 | | | 15,648,028,744 | 16,091,187,442 | | | | -2.75 | | 其他乳制品 | | | 7,358,569,516 | 7,999,837,277 | | | | -8.02 | | 牧业产品 | | | 1,756,730,105 | 2,640,585,610 ...

独立董事专门会议规则 - 全部由独立董事参加[3] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[3] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[5] - 每年至少召开一次[7] - 过半数独立董事出席方可举行[7] - 会议通知、资料至少提前三日送达[7] - 按规定制作会议记录，独立董事签字确认[9] - 会议记录保存不少于十年[10] 实施细则规定 - 经董事会审议通过生效，修改亦同[13] - 由董事会负责解释[14]

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[1] - 截至2023年12月31日，毕马威华振合伙人为234人，注册会计师为1121人[2] 审计业务合作 - 公司2022年度股东大会后与普华永道中天、毕马威华振签2023年度审计业务约定书[3][4] - 普华永道中天审计2023年度财务报告，毕马威华振审计内控有效性[4] 审计团队评价 - 普华永道中天、毕马威华振审计团队工作认真，意见客观公正[6][7]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-011 号 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）母公司报表中期末 未分配利润为人民币2,699,154,126元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 光明乳业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税）。 拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股 东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配预案尚需股东大会审议通过。 2024 年 4 月 26 日，本公司召开第七届监事会第十一次会议。经审议 ...

担保规则原规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须股东大会审议[2] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东大会审议[2] - 公司及其控股子公司累计对外担保总额最高限额不超最近一期经审计净资产的50％[2] 担保规则修改后 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产5％须股东大会审议[3] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产30％后提供的担保须股东大会审议[3] - 公司及其控股子公司累计对外担保总额最高限额不超最近一期经审计净资产的40％[4]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-013 号 光明乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称 "公司"、"光明乳业"）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每 股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12 月10日出具了"普华永道中天验字(2021)第0920号"《验资报告》。公司依照规定 对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截止2023年12月31日，公 ...