经核查独立董事李端生先生、樊燕萍女士、杨建红先生、姚其志先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求,2023年度公司独立董事始终保持高度的独立性, 有效地履行了独立董事的职责,不存在影响独立性的情形。 对独立董事独立性评估专项意见 111002 山西省国新能源股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,山 西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023年度在 任独立董事李端生先生、樊燕萍女士、杨建红先生、姚其志先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

关于山西省国新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 二、 山西省国新能源股份有限公司 2023 1-5 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 委托单位：山西省国新能源股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86 (10) 5835 0011 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况 1-2 的专项说明 大华核字[2024]0011007168 号 省国新能源股份有限公司（以下简称国新能源）2023 年度财务报表， 控股股东及其他关联方 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就国新能源编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-013 山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会 议由监事会主席朱云伟先生提议，于2024年4月25日以现场表决的方式召开。本 次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出 席监事5名，实际出席监事5名，全体监事均以现场表决方式出席，会议由监事会 主席朱云伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 议案二：审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为，《2024 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规和公司 内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。 详见公司于2024年4 ...

山西省国新能源股份有限公司 关于拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元 中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步优化山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）融资结构、 拓宽融资渠道、改善债务结构、降低融资成本，提高自身综合实力和抗风险能力， 根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律法 规及规范性文件的规定，公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 的中期票据，该事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、发行方案 （一）注册规模：在中华人民共和国境内拟注册发行规模为不超过人民币20 亿元（含20亿元）的中期票据，发行金额不超过20亿元（含20亿元），可分期发 行。 （二）发行期限：不超过10年（含10年）。 （三）资金用途：主要用于补充公司及下属公司营运资金、偿还公司及下属 子公司有息负债，具体用途在发行前根据公司资金需求情况在上述范围内确定。 （四）发行利率：发行利率随行就市，最终利率由发行 ...

大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山西省国新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007170 号 山西省国新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 山西省国新能源股份有限公司： 我们接受委托，对山西省国新能源股份有限公司（以下简称国新 能源）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011000515 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表 已由国新能源管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构")发 布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 1 ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审议委员会实施 细则》等法律法规、规范性文件的指引下，审计委员会秉持勤勉尽责的工作原则， 认真审阅公司定期报告，积极指导内部审计工作并给予合理建议，保证内部控制 的有效性、外部审计工作的及时性，积极协调审计工作的内外衔接，在有效沟通 的基础上发表了相关意见和建议。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 经 2022 年 5 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公司第十届 董事会审计委员会委员由独立董事樊燕萍女士、李端生先生、杨广玉先生连选连 任，其中独立董事樊燕萍女士为会议召集人。各委员均具备财务专业知识和从业 经验，能够胜任审计委员工作职责，其组成符合《公司董事会审计委员会实施细 则》的规定。 二、会议召开及专项意见审核情况 （三）2023 年 9 月 22 日，召开第十届董事会审计委员会第十八次会议，审 议通过了关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度等两项 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-019 （二）发行期限：不超过10年（含10年）。 （三）发行利率：将视资金市场供求关系确定，发行时参照实际市场利率。 （四）发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市 场情况、利率变化和公司资金需求情况确定。 山西省国新能源股份有限公司 关于拟注册公开发行金额不超过人民币 20 亿元 公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠道， 优化负债结构，降低融资成本，公司拟向上海证券交易所申请注册公开发行金额 不超过人民币20亿元公司债券，该事项已经公司召开第十届董事会第十五次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情 况及相关事项进行了逐项自查和论 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-015 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的日常关联交易是基于公 司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害 公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、日常交联交易确认的基本情况 （一）2023年度日常关联交易履行的审议程序 2023年4月26日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公 司2023年度日常关联交易预计的议案》,并经公司2022年年度股东大会审议通过； 2023年9月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》,并经公司2023年第一次临时股东 大会审议通过。 2024 年 4 月 15 日，公司独立董事召开第十届董事会第二次独 ...

各位监事： 山西省国新能源股份有限公司 2023年，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"），本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责、恪尽职守地履行各项职责，科学 开展监事会的各项工作，高度重视监事会职权的独立性、公司运营的合规性和内 部决策的规范性，不断加强作风建设，转变工作观念，围绕公司资本运作、经营 管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面开展全面监督，为公司规范 运作和健康发展提供了有力的保障。现将本年度监事会工作总结汇报如下： 第一部分 2023年监事会工作情况 一、监事会召开情况 2023年，监事会认真履行工作职责，严格按照法律法规和《公司章程》的规 定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有效监督。全年共召开监事会会 议4次，审议了公司定期报告和各类重大事项。具体情况如下： （一）第十届监事会第四次会议 2023年4月26日，公司召开第十届监事会第四次会议，会议以现场方式召开， 监事共同审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2023 年第一季度报告的议案》《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022年度财务决算报告的议案 ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 独立董事、审计委员会召集人 樊燕萍 (2024 年 4 月 25 日) 2023 年度,本人樊燕萍作为山西省国新能源股份有限公司 (以下简称"公 司") 独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》等有关规定,秉持客观、公正、独立的原则,勤勉尽 责,积极参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事的监督职责,维护公司整 体及中小股东的合法权益。在保证公司的规范运作、完善内部治理等方面发挥应 有作用。现将履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 樊燕萍,女,53岁,管理学博士,会计学教授。 现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师、智能管理会计研究院学术院 长,校学术委员会委员,山西省审计学会副会长,山西省会计学会资源与环境会 计专业委员会主任委员,太原市会计学会理事,山西省国新能源股份有限公司独 立董事,大秦铁路股份有限公司独立董事,山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立 董事, 晋能控股山西电力股份有限公司独立董事。 报告期内,公司共召开股东大会2次,董事会5次,本 ...