内部控制审计 - 审计公司对舍得酒业2024年12月31日财务报表内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

2024年公司治理 - 召开7次董事会、1次年度股东大会、1次临时股东大会[4] - 召开6次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[6] - 独立董事聂诗军现场办公累计15天，深入调研年报编制[7] 2024年重要决策 - 3月18日审议通过2024年度预计日常关联交易议案[11] - 3月18日续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 3月29日审议通过董高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[18] - 12月20日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[18] 2024年计划进展 - 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就[18] 2025年展望 - 独立董事继续履职提建议[19] - 对关联交易等事项做独立判断[19] - 推动完善公司治理促进发展[19]

2024年会议情况 - 召开7次董事会、1次年度股东大会、1次临时股东大会[4] - 召开2次董事会薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[6] 2024年审议事项 - 3月18日通过2024年度预计日常关联交易议案[12] - 3月18日通过续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构议案[16] - 3月29日通过董事、高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案议案[20] - 12月20日通过回购注销部分限制性股票等议案[21] 2024年其他情况 - 独立董事郁震出席7次董事会、2次股东大会[4] - 郁震现场办公超15天[7] - 公司披露4份报告及内控评价报告[15] - 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就[21] 2025年展望 - 独立董事继续履职提建议[22] - 对关联交易等做独立判断[22] - 推动完善公司治理促进发展[22]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、1次年度和1次临时股东大会[4] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议、1次独立董事专门会议[6] - 2024年3月18日审议通过年度预计日常关联交易议案[12] - 2024年3月18日审议通过续聘审计机构[16] - 2024年3月29日审议通过董高薪酬情况及方案[18] - 2024年12月20日审议通过回购注销及激励计划相关议案[18] 报告披露 - 2024年披露4份报告及内控评价报告[15] 员工激励 - 2024年2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职[20] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20] - 2025年独立董事将对特别事项做独立判断[20] - 2025年独立董事将推动完善公司治理[20]

人员数据 - 截至2024年末，上会合伙人112人，注册会计师553人，签署过证券服务业务审计报告的185人[2] 审计相关 - 2024 - 2025年多次召开董事会审计委员会会议审议财务等报告并发表意见[3][6][7][8] - 公司续聘上会担任2024、2025年度审计机构[3][8] - 上会认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为上会2024年年报审计表现良好[9]

人员数据 - 截至2024年末上会合伙人数量为112人，注册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人[2] 业绩数据 - 上会2023年度经审计收入总额为7.06亿元，审计业务收入为4.64亿元，证券业务收入为2.11亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户家数为72家，年报审计收费总额为0.81亿元，同行业（制造业）上市公司审计客户家数为47家[2] 合规情况 - 上会近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次，19名从业人员受行政处罚2次、监督管理措施8次、纪律处分1次[4] - 质量控制复核人最近三年受行政监管措施1次[4] 风险保障 - 截至2024年末上会计提职业风险基金为0万元、购买职业保险累计赔偿限额为10000万元[13] 业务质量 - 近三年上会无因执业行为相关民事诉讼承担民事责任情况[13] - 上会就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，解决重点难点技术问题[5] - 近一年审计上会就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[6] - 近一年审计上会在项目质量检查方面未发现重大问题[8]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 聂诗军等三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会专项意见日期为2025年3月21日[2]

业绩总结 - 2024年中高档酒销售收入409,559.86万元，较2023年降27.66%[3] - 2024年普通酒销售收入69,328.04万元，较2023年降23.44%[3] - 2024年酒类产品合计销售收入478,887.90万元，较2023年降27.08%[3] - 2024年批发代理销售收入434,328.84万元，较2023年降29.20%[5] - 2024年电商销售收入44,559.06万元，较2023年增3.08%[5] - 2024年省内销售收入151,141.26万元，较2023年降19.72%[8] - 2024年省外销售收入327,746.64万元，较2023年降30.03%[8] 用户数据 - 2024年公司酒类产品新增经销商420家，退出412家[6] - 2024年末公司共有经销商2,663家，较2023年末增加8家[6]

业绩总结 - 2024年销售商品预计12300万元，实际发生5001.89万元[6] - 2024年采购商品预计26470万元，实际发生7047.88万元[6] - 2024年接受劳务及其他服务预计4422.19万元，实际发生2976.89万元[6] - 2024年日常关联交易总计预计43192.19万元，实际发生15026.66万元[6] 未来展望 - 2025年度与复星及其附属公司日常关联交易预计不超38277.72万元[3] - 2025年销售商品预计16890万元，占同类业务比例3.15%[8] - 2025年采购商品预计18025万元，占同类业务比例6.77%[8] - 2025年接受劳务及其他服务预计3362.72万元，占同类业务比例30.99%[8] - 2025年年初至披露日与关联人累计已发生交易1667.66万元[8] 关联方信息 - 四川沱牌舍得集团有限公司注册资本23224万元[10] - 四川沱牌生物科技有限公司注册资本2352.94万元[10] - 海南复星商社贸易有限公司注册资本80000万元[10] - 四川复翌自动化设备有限公司注册资本5000万元[10] - 上海复逸文化传播有限公司注册资本600万元[10] - 成都复相关民办非企业注册资本100万元[10] - 上海复传星声品牌发展有限公司注册资本500万元[11] - 上海星骈管理咨询有限公司注册资本50万元[11] - 酷怡国际旅行社（上海）有限公司注册资本8500万元[11] 交易评估 - 关联方经济效益和财务状况良好，履约能力强[12] - 与关联方交易按公平、公正、公开原则进行[13] - 向复星及其附属公司销售商品价格及政策与无关联第三方一致[13] - 向关联方采购商品、劳务价格为同期同类市场价格[13] - 向关联方销售、采购商品及劳务具合理性和必要性[14] - 关联交易价格公允，未损害上市公司或中小股东利益[14] - 日常关联交易对公司独立性无影响，不依赖关联方[14]

目录 关于本报告 管理层致辞 关于舍得酒业 公司概况 公司战略与文化 公司大事记 公司荣誉 ESG 治理 可持续管治架构 利益相关方沟通 双重重要性评估 02 04 06 10 85 附录 附录一：GRI 索引 附录二：上交所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 索引 读者意见反馈表 时光淬炼 稳健舍得 01 企业管治 商业道德 风险管控 信息安全 16 17 20 21 匠心酿造 卓越舍得 02 品质管控 客户服务 责任营销 供应链安全 24 31 32 34 坚守生态 悠然舍得 03 生态环境保护 应对气候变化 排放物管理 践行循环经济 40 47 56 60 育才启能 多彩舍得 04 员工雇佣 人才培养 人文关怀 职业健康 66 68 72 74 公益先行 和谐舍得 05 乡村振兴 文体发展 社会公益 82 83 84 稳健舍得 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 关于本报告 管理层致辞 关于舍得酒业 ESG 治理 附录 时光淬炼 匠心酿造 卓越舍得 坚守生态 悠然舍得 关于本报告 报告介绍 舍得酒业股份有限公司（"舍得酒业"、"公司"或"我们"）向社会 ...