理财计划 - 拟用不超10亿短期闲置自有资金买低风险理财产品，额度内可滚动使用[3][4][5] - 受托方为无关联正规金融机构，产品含低风险理财等[3][7] - 单项理财期限不超12个月，自股东大会通过起一年内有效[3][8] 流程进展 - 第十一届董事会第十二次会议已审议通过，尚需股东大会审议[3][13] 风险管控 - 财务部门分析跟踪、建台账核算，内审部门审计监督[10] 各方态度 - 监事会认为购买利于提高资金效率，符合公司和股东利益，同意购买[14]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超107亿元综合授信额度[2][3] 融资担保 - 公司拟为营销和贸易公司提供不超25亿元融资担保[2][5] - 营销公司预计担保15亿，占净资产21.03%[6] - 贸易公司预计担保10亿，占净资产14.02%[6] 财务数据 - 营销公司2024年末资产234,050.86万元，净利润54,391.20万元[9] - 贸易公司2024年末资产50,313.41万元，净利润5,602.35万元[13] 审批情况 - 2025年3月21日议案通过董监事会，待股东大会审议[7] - 事项有效期至2025年年度股东大会，额度可循环使用[8]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3人组成，主任委员为聂诗军[1] 会议情况 - 2024年度共召开6次会议，各次会议有对应审议事项[2][3][5] 审计机构 - 同意续聘上会为2024年度财务和内控审计机构[2][6] 报告评价 - 认为公司财务报告真实准确完整，内控运作合规[9][10]

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-012 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第十一届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 舍得酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办 理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议[2][4] 数据调整 - 执行《准则解释第17号》，2024年1月1日合并及母公司资产负债表其他应付款均减少10,440,000元，其他非流动负债增加同额[7] - 执行《准则解释第18号》，对公司财务报表未产生影响[8] 影响说明 - 本次变更不会对公司财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][8]

业绩总结 - 会计师事务所于2025年3月21日出具舍得酒业2024年度财务报表审计报告[4] 数据相关 - 其他企业应收账款2024年期初、占用、利息、偿还、期末余额有不同数值[9] - 复星及其附属企业2024年期初、往来、偿还、期末资金余额有不同数值[9]

业绩总结 - 2024年公司完善内部控制体系，运行良好[19] 数据相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.61%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.66%[8] 未来展望 - 2025年加强风险监督控制，优化内控体系[19] 其他 - 董事长为蒲吉洲[20]

责任险相关 - 2025年3月21日会议审议为董监高买责任险议案[2] - 董事会拟提请授权管理层办理购买及续保事宜[3] - 投保人是舍得酒业，被保险人是董监高[4] - 责任限额预估不超1亿，保费不超45万/年[4] - 保险期限3年及以下[4]

第十一届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-010 舍得酒业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以现场结合通讯方 式召开了第十一届监事会第十一次会议，有关本次会议的通知，已于2025年3月10日通 过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，以记 名投票方式进行表决，审议通过以下议案： 一、 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》。 （一）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； （二）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理 ...

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司""舍得酒业"）于 2025 年 3 月 21 日以现 场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十二次会议，有关本次会议的通知，已于 2025 年 3 月 10 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董 事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案： 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-009 舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会 议审议通过。 一、 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 报 告 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.co ...