股权情况 - 控股股东持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 股份冻结 - 本次冻结300万股，占其持股2.62%，总股本1.18%[2] - 累计冻结21,315,957股，占其持股18.61%，总股本8.36%[2] - 冻结起始2024 - 5 - 30，到期2026 - 5 - 29[2] 冻结原因及影响 - 因合同纠纷司法冻结，申请人为西安中马国际置业[2] - 不会对公司经营、治理及控制权产生重大影响[5]

股权情况 - 控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 股份冻结 - 本次冻结5,000,000股，占其持股4.37%，占总股本1.96%[2] - 累计冻结18,315,957股，占其持股15.99%，占总股本7.18%[2][3] - 本次冻结起始日2024 - 5 - 13，到期日2026 - 5 - 12[2] 影响说明 - 股份冻结对公司经营、治理无重大影响，不导致控制权变更[5]

集体接待日信息 - 时间为2024年5月22日15:00～17:00[2] - 方式为网络沟通交流[2] - 投资者登陆“全景路演”参与活动[2] 投资者提问信息 - 问题征集渠道为https://ir.p5w.net/zj [2] - 2024年5月15日至5月21日16:00前可通过邮箱提问[2] 联系方式 - 联系人是李崧、高冉[4] - 联系电话为029 - 89129355[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月14日[5]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-022 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2023 年度计提应收账款减值的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司披露关于 2023 年度计提应收账款减值的公告（编号 2024-021）由于工作 人员失误，现将部分内容更正如下： （一）应收账款账龄情况 单位：万元 | | | | 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年以内 | | | 442,506,864.60 | 557,326,565.11 | | 1 至 | 2 年 | | | 495,870,115.22 | 481,021,514.24 | | 2 至 | 3 年 | | | 419,393,217.97 | 128,582,347.17 | | 3 至 | 4 | 年 | | 50,450,230.60 | 12,315,866.46 | | 4 至 | 5 | 年 | | 9,20 ...

往来资金情况 - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司2023年初往来资金余额601.89万元，年末423.17万元[7] - 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2023年初39.72万元，年末48.28万元[8] - 西安鑫正实业有限公司2023年初与年末往来资金余额均为194.44万元[8] - 陕西楼观福地文化酒店发展有限公司2023年初与年末均为3.15万元[8] - 西安曲江文化演出（集团）有限公司2023年初7.35万元，年末7.68万元[8] - 西安曲江建设集团有限公司2023年初8.41万元，年末0.46万元[8] - 西安曲江影视投资（集团）有限公司2023年初3.32万元，年末4.72万元[8] - 西安丝绸之路国际电影节有限公司2023年初368.07万元，年末374.74万元[8] - 西安曲江国际会展（集团）有限公司2023年初138.86万元，年末8.10万元[8] - 西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司2023年初12.02万元，年末24.83万元[9] 应收账款情况 - 西安曲江渼陂湖投资建设有限公司应收账款为734.86[10] - 延安文化产业投资有限公司应收账款总计299.56[11] - 西安开元临潼投资发展有限公司应收账款为239.74[10] - 西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司应收账款为492.67[10] - 西安金悦隆旅游开发有限责任公司应收账款剩余69.85[11] - 西安山河旅游发展有限公司应收账款为93.76[11] - 西安曲江文化科教园投资发展有限公司应收账款为124.60[11] - 河南曲江新鸥鹏文化教育发展有限公司应收账款为120.00[12] - 西安三学街建设运营管理有限公司应收账款总计67.51[12] - 西安城墙文化商业发展有限公司应收账款剩余3.76[11] - 河北曲江新鸥鹏房地产开发有限公司应收账款为126.00[13] 其他应收款及预付款项情况 - 西安曲江文化演出（集团）有限公司其他应收款为24.00[13] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司其他应收款期初4.87，期末5.72[13] - 西安曲江华平商业运营管理有限公司其他应收款为121.10，预付款项期初196.19，期末199.46[13] - 西安大通崇业商业运营管理有限公司其他应收款为43.93，预付款项期初2.95，期末2.99[13] - 西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司其他应收款期初701.41，期末714.02[14] - 西安曲江芳唐投资有限公司其他应收款期初26,911.75，期末26,818.38[14] - 西安曲江国际酒店管理有限公司其他应收款期初6,567.80，期末7,430.12[14] - 西安曲江唐邑投资有限公司其他应收款期初54,103.23，期末42,371.21[15] - 总计应收账款、其他应收款、预付款项等期初为18,790.93，期末为89,691.05[15]

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称:公司)董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的态度, 在 2023 年度认真审慎履行职责,现将公司 2023年度董事会审计委员 会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事,独立董 事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,主任委员具备会计相关 的专业经验,能够胜任审计委员会的工作。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪方军先生、独立董事 强力先生及董事臧博先生组成,汪方军先生担任主任委员。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第十 届董事会第一次会议,选举产生新一届董事会及新一届专门委员会成 员。第十届审计委员 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.09%，营收占比91.72%[9] - 主要单位含公司本部及众多分公司和子公司[8] - 主要业务和事项有组织架构、人力资源等[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控错报金额≥营收1%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控损失金额≥资产总额1%为重大缺陷等[15] 内控评价结果 - 2023年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][18] - 内控评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][19]

独立董事任职 - 独立董事强力2018年9月25日任职，2024年3月20日离任[3] 董事会会议 - 2023年独立董事应出席董事会14次，亲自出席14次[4] 专业委员会会议 - 2023年公司召开薪酬与考核委员会1次、审计委员会5次、提名委员会1次[4] 审计沟通会 - 2023年2月10日审计委员会与审计机构召开2022年报审计沟通会[6] - 2023年4月21日与会计师就审计初稿再次召开沟通会[6] 独立意见发表 - 2023年度独立董事共发表独立意见7份[8] - 2023年4月24日第九届董事会第二十九次会议发表6份独立意见[8] - 2023年8月16日第九届董事会第三十四次会议就聘任高管发表独立意见[8]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属净利润为 -195,379,236.43元[3] - 2023年度母公司报表净利润为 -174,723,514.60元[3] - 2023年合并报表期末未分配利润为 -88,367,258.37元[3] - 2023年母公司报表期末未分配利润为 -340,038,806.73元[3] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和转增股本[2] - 2024年4月27日相关会议审议通过利润分配预案[4] - 监事会同意预案，尚需股东大会审议[3][4][5]