深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0017 号 致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西 安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-006 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 会议由公司董事会召集，董事长耿琳先生主持，采取现场投票和网络投票相 结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事岳福云先生因公务原因书面委托独立 董事杜莉萍女士代为出席；董事臧博先生、董事王哲文先生因公务原因书面委托 独立董事强力先生代为出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年三月二十日 我们认为谢晓宁女士符合担任公司财务总监的任职条件,具备履 行财务总监职责的能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司财务总监的情形,不 存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任 上市公司财务总监的情况。 同意聘任谢晓宁女士为公司财务总监,并提交公司董事会审议。 董事会审计委员会委员签字: 栋 谢晓宁 千锋革 两安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会审计委员会第一次会议 关于聘任公司财务总监的审核意见 根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细 则》的有关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会审计 委员会第一次会议于 2024年3月20日在西安唐华华邑酒店召开,公 司董事会审计委员会对公司财务总监任职资格进行了认真审核。并发 表如下审核意见: ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-008 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第一次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限，本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 20 日以现场方式发出。 3、会议于 2024 年 3 月 20 日在西安唐华华邑酒店召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由全体监事推举监事毛晓峰先生主持。 2023 年 3 月 20 日 1 1、会议审议并全票通过了关于选举公司监事会主席的议案。 经公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司新一届监事会成员已经产生。 根据《公司章程》的有关规定，选举毛晓峰先生为公司第十届监事会主席。 毛晓峰先生简历详见 2024 年 2 月 ...

董事会提名委员会委员签字: 48/11 孙 栋 T 在 H 15 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年三月二十日 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会提名委员会第一次会议 关于聘任公司高级管理人员的审核意见 根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细 则》的有关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会提名 委员会第一次会议于 2024年3月20日在西安唐华华邑酒店召开,公 司董事会提名委员会对公司高级管理人员任职资格进行了认真审核。 并发表如下审核意见: 我们认为谢晓宁女士、高艳女士、侯丽娜女士、董世宏先生、赵 茜女士、黄志宁先生符合担任公司高级管理人员的任职条件,具备履 行高级管理人员职责的能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的 情形,不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适 合担任上市公司高级管理人员的情况。 同意关于聘任公司高级管理人员的议案,并提交公司董事会审议。 西安曲江文化旅游股份有限公司 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-007 5、会议由全体董事推举董事耿琳先生主持。公司监事会监事、高级管理人员 列席会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。 选举耿琳先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第一次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 20 日以现场和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 3 月 20 日在西安唐华华邑酒店以现场结合通讯表决方式召 开。 4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。骆志松先生因公务原因未能出 席现场会议以通讯表决方式参加。 耿琳先生简历详见 2024 年 2 月 29 日《中国 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 （西安唐华华邑酒店） 2024 年 3 月 20 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通 过上海证券交易所 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会,现提名 王锋 革 为 西安曲江文化旅游股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 西 安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与 西安曲江文化旅游股份有限公司 之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 丁华 ，已充分了解并同意由提名人 西安曲江文化旅游股 份有限公司董事会 提名为 西安曲江文化旅游股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任 西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-005 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 15 点 30 分 召开地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平 ...