募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额24.9999998927亿元，净额24.5915255593亿元[1] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额16.4999999079亿元，净额16.3392869441亿元[2] - 截至2024年6月30日，2020年度募集资金累计使用21.278944亿元[22] - 截至2024年6月30日，2022年度募集资金累计使用16.3354亿元[25] 资金使用情况 - 2020年8月18日同意用7732.016839万元募集资金置换自筹资金[10] - 2023年1月11日同意用11.8353996942亿元募集资金置换自筹资金[11] - 2023年10月23日同意用3.3亿元闲置募集资金临时补流，截至2024年6月30日余额3.25亿元[12] 项目建设情况 - 义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目于2021年6月建成[9] 项目效益情况 - 2020年度义乌三期项目累计产能利用率90%，累计效益4.982988亿元[28] - 2020年度义乌三期项目2022、2023年分别实现预计效益122.36%、105.06%[28] - 2022年度珠海项目累计产能利用率56%，累计效益 - 14.058379亿元[31] - 2022 - 2024年1 - 6月珠海项目实际效益分别为 - 1.279584亿元、 - 6.313317亿元、 - 6.465478亿元[31]

会议信息 - 公司第九届监事会第二十三次会议通知于2024年8月19日送达，8月30日召开[2] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[4] - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》[4]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十八次会议通知于2024年8月19日送达，8月30日召开[2] - 应参会董事7名，实际参会董事7名[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决均为同意7票，无反对、回避、弃权[3][4][5][6][7]

募集资金情况 - 2020年向特定投资者发行2.06440957亿股A股，每股12.11元，募资24.9999998927亿元，净额24.5915255593亿元[1] - 截至2024年6月30日，直接投入项目13.7789436692亿元，补流7.5亿元，付费用4266.122906万元，用闲置补流3.25亿元，利息净额830.089352万元，专户余额1274.528681万元[2] - 2020年8月与6家银行和华泰联合证券签监管协议，履行无问题[5] - 2023年10月23日审议通过用3.3亿元闲置募资临时补流，截至2024年6月30日余额3.25亿元[8] - 2024年1 - 6月无置换、节余、超募、闲置现金管理等募资使用情况[6][8] - 截至2024年6月30日，募资投资项目未变更[9] - 公司按规使用和披露募资，无违规情形[10] 项目投入与效益 - 募集资金总额250,000.00[16] - 本年度投入募资总额38.89[16] - 已累计投入募资总额212,789.44[16] - 义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目投入进度79.36%，累计投入与承诺差额 -29,033.65，本年度效益 -10,733.10[16] - 光伏研发中心项目投入进度87.16%，累计投入与承诺差额 -3,850.79[16] - 补充流动资金项目投入进度100.00%，累计投入与承诺差额0.00[16] - 2020年8月18日使用77,320,168.39元募资置换预先投入自筹资金[16] - 2023年10月23日同意用33,000万元闲置募资临时补流，截至2024年6月30日余额32,500万元[16] - 义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目2022年、2023年分别实现预计效益的122.36%、105.06%[16]

担保情况 - 为浙江爱旭综合授信提供10.2147亿元连带责任保证及抵押担保[3][4] - 累计担保总额278.05亿元，在2024年438亿额度内[4][5][10] - 担保总额占最近一期经审计净资产的320.33%[11] 子公司数据 - 浙江爱旭注册资本55亿元，公司持股100%[13] - 2023年末营收198亿，净利润15.99亿[14] - 2024年3月末营收17.4亿，净利润2.66亿[14] 其他 - 公司及子公司无逾期担保[11] - 本次担保助子公司业务发展[9]

担保情况 - 为浙江爱旭提供5.192亿元连带责任保证担保[4][6][8] - 2024年度对外担保额度上限438.00亿元[7][10] - 累计担保总额278.03亿元，占净资产320.31%[3][7][10][11] - 累计担保实际债务余额159.97亿元，占净资产184.30%[11] 浙江爱旭情况 - 公司持股100%，注册资本55亿元[13] - 2023年末资产253.28亿，负债165.77亿，净利润15.99亿[14] - 2024年3月末资产268.10亿，负债177.90亿，净利润2.66亿[14] - 2024年1 - 3月营收17.40亿元[14]

N型ABC产品优势 - 功率高:N型ABC组件同等面积有更高的功率,领先TOPCon组件40W至55W,达到10%的功率领先[3][4] - 收益多:具有阴影发电优化功能、更优温度系数和更低衰减,可提升长期收益和可靠性[3][4] - 超安全:具有优异的高温抑制功能和更好的抗隐裂性能,保障组件可靠性[4] N型ABC产品市场表现 - 国内分布式市场:户用场景较TOPCon溢价0.1-0.12元/瓦,工商业场景较TOPCon溢价0.08-0.1元/瓦[4] - 海外分布式市场:欧洲户用市场溢价30%-40%,欧洲工商业市场溢价超过15%[4] - 集中式市场:较TOPCon溢价超过10%,可显著降低度电成本,提高发电收益[4] 销售进展和市场拓展 - 已完成7个地区的全球化布局,包括中国、欧洲、中东北非等[5] - 中国市场户用已实现全面突破,与大部分主流投资商签约并持续供货[5] - 欧洲、亚太、非洲、拉美等地区也建立了渠道体系和本土化团队[5] 产能和成本情况 - 义乌基地电池良率达97.5%,组件良率99%以上,具有较强竞争力[6][7] - 三季度末将实现与TOPCon同等单位面积成本,并在四季度开始领先行业[7][8][9] - 未来济南新工厂建设将进一步降低成本,提升公司竞争力[7] 技术和产品规划 - 计划在四季度推出新一代满屏组件,功率较TOPCon增加8%-10%[5][10] - 持续推进PERC电池向TOPCon的技改,满足不同市场需求[10][11] - 未来3-5年内,力争在重点分布式市场占有1/3的市场份额[7]

股票期权行权 - 2024年6月24日审议通过第一个行权期行权条件成就议案[1] - 2024年7月29日开始可行权，期限至2025年7月25日[2] - 行权数量3,520,464份，人数724人，价格26.81元/股[2] 行权人员情况 - 梁启杰可行权42,777份，占比0.3602%和0.0023%[4] - 骨干人员可行权3,335,264份，占比28.0827%和0.1825%[4] - 合计可行权3,520,464份，占比29.6421%和0.1926%[4]

会议信息 - 股东大会于2024年7月11日在浙江省义乌市召开[3] - 出席会议股东及代理人24人，所持表决权股份598,636,887股，占比33.1694%[3] - 公司在任董事7人出席6人，监事3人出席3人，董秘出席[3] 议案表决 - 延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案，同意票596,791,767，占比99.6917%[4] - 提请延长授权董事会办理发行事宜议案，同意票25,280,800，占比93.1979%[5] 律师见证 - 见证律所是北京国枫律师事务所，结论为会议合法有效[6][7]

会议信息 - 2024年6月25日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 7月11日现场会议在浙江义乌召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] - 会议由董事会召集，董事沈昱主持，以现场和网络投票结合方式召开[6][7] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）24人，代表股份598,636,887股，占比33.1694%[7] 股份数据 - 截至股权登记日回购专户回购股份数为23,004,912股[7] 议案表决 - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案》同意占比99.6917%[9] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意占比99.6917%[10]