证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-092 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 二〇二四年九月三日 1 截至本公告日，公司第十一届董事会第二十三次会议决议授权使用可转换 公司债券闲置募集资金购买的投资产品已全部赎回归还至募集资金专户，公司 公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理已使用额度 0 万元。 公司已召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次 会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机， 使用最高额度不超过人民币 16.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的 产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，使用期限 为自第十一届董事会第四十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月，购买的产 品期限不超过 12 个月。具体内容详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-083）。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期归还并 ...

半导体业务表现 - 2024年上半年半导体业务实现营业收入70.4亿元，实现净利润10.8亿元，第二季度毛利率环比增加5.8个百分点，已超过2023年第二季度平均水平[2][3] - 公司半导体业务进入下行周期晚、周期调整幅度小、触底时间短,并能够快速恢复,充分体现出韧性强、潜力大的特点[4] - 公司半导体业务在汽车、工业等领域保持领先优势,汽车领域收入占比63%,新能源汽车渗透率提升带动产品单车用量提高[4][6] - 公司持续加大研发投入,2024年上半年研发投入8.74亿元,占营收12.36%,重点投入高ASP产品以推动长期可持续增长[4] 产品集成业务表现 - 2024年上半年产品集成业务实现营收261.2亿元,同比增长26.68%,毛利率为2.49%,净利润-8.5亿元[6][8] - 公司采取多项措施提升产品集成业务经营质量,如费用支出控制、客户拓展、原材料降本等,第三季度和下半年有望实现盈利改善[10] - 公司将依托手机平板等传统优势,并在车载、AIoT、家电等新业务上快速增长,第三季度产品集成业务营收有望保持增长[10] 其他 - 公司转债目前已放开是否下修的决策窗口,如果未来触发回售,公司经营现金流改善,资金准备充足,不会对公司经营造成重大影响[10]

半导体业务表现 - 2024年上半年半导体业务实现营业收入70.4亿元，业务毛利率34.95%，实现净利润10.8亿元[1] - 第二季度收入和利润环比实现增长，毛利率水平较第一季度大幅改善[1] - 半导体业务增长主要来自于新客户拓展和内部效率提升[1] - 公司在汽车、工业等领域保持领先优势，新能源汽车渗透率提升带动产品单车用量提高[4] - 公司持续加大研发投入，推出多款新产品如晶体管、保护器件、模拟IC、SiC二极管等[3] 产品集成业务表现 - 2024年上半年实现营收261.2亿元，同比增长26.68%，毛利率2.49%，净利润-8.5亿元[6] - 第二季度营收环比增长10%，同比增长30%，主要来自手机平板、北美大客户等业务[7][8] - 公司采取多项措施提升经营质量，如费用控制、新客户拓展、原材料降本等[9] - 预计第三季度及下半年产品集成业务的盈利能力将得到改善[9] 其他 - 公司经营现金流改善，资金充裕，可应对转债回售[10] - 公司将继续关注市场变化，适时决定是否下调转债条件[10]

报告基本信息 - [报告期为2024年1月1日至2024年6月30日][6] - [本半年度报告未经审计][3] - [董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无][3] - [公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整][3] 公司合规情况 - [公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况][3] - [公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][3] - [公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况][3] 风险提示 - [公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”][3] 报告相关文件 - [载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表][5] - [报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿][5] 财务关键指标 - [营业收入为335.89亿元，较上年同期增长15.01%][13] - [归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，较上年同期下降88.78%][13] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利为-1.28亿元，较上年同期下降110.92%][13] - [经营活动产生的现金流量净额为26.42亿元，较上年同期下降13.12%][13] - [基本每股收益（元／股）为0.11，较上年同期下降89.11%][14] - [稀释每股收益（元／股）为0.11，较上年同期下降89.11%][15] - [扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）为-0.10，较上年同期下降110.53%][15] - [加权平均净资产收益率（%）为0.38，较上年同期减少2.96个百分点][15] - [扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）为-0.34，较上年同期减少3.48个百分点][15] 行业数据 - [2024年第二季度全球半导体产业销售额达1,499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%][21] - [2024年6月全球半导体产业单月销售额达500亿美元，同比增长22.9%，环比增长1.7%][21] - [2024年第二季度全球新能源车销量376.9万辆，同比增长24.2%，环比增长近32.62%][22] - [2024年上半年全球汽车销量4,390万辆，其中新能源汽车销量739万辆，渗透率16.8%][22] - [2024年上半年中国新能源乘用车渗透率38.9%，同比提升4.5pcts，累计零售411.1万辆，同比增长33.1%][22] - [2024年上半年中国新能源汽车市场份额进一步向自主/新势力品牌集中，插电混动销量占比40.8%，同比增长约7成][23] - [2024年上半年全球智能手机出货量5.75亿部，同比增长7.66%][25] - [2024年第二季度全球PC出货量6,490万台，同比增长3%][26] - [2024年第二季度全球平板电脑出货量3,590万台，同比增长18%][27] 公司业务进展 - [2024年上半年公司继续投入研发，加速推进技术进步与迭代，新产品、新客户进展顺利，AI领域项目持续推进][30] - [公司半导体业务90%的产品符合车规级标准][32] - [2021年公司半导体业务约44%的营收来自汽车领域，2022年为50%，2023年达到62.8%，2024年上半年占比63%][32] - [公司半导体业务在全球拥有超过2.5万个客户，其中主要客户包括130多家蓝筹公司][35] - [公司产品集成业务海外客户收入占比为75.71%][43] - [公司积极扩充功率分立器件产品组合，覆盖多种产品][34] - [模拟IC领域的产品创新和扩充是公司重点投入方向，覆盖多种产品][34] - [公司在全球不断扩大研发中心的规模，持续加大研发投入][34] - [公司已使用PPB作为问题件数占销量比例的统计标准，不良率持续降低][38] - [公司产品集成业务起步于手机方案设计，已实现从设计到制造的垂直整合][40] 半导体业务详情 - [2024年上半年半导体业务实现营业收入70.4亿元，同比下降7.90%][49] - [半导体业务2024年上半年业务毛利率34.95%，实现净利润10.8亿元，同比下降22.40%][49] - [半导体业务2024年第二季度收入与利润环比实现增长，毛利率水平较第一季度大幅度改善，第一季度和第二季度分别实现营业收入为34.2亿元、36.2亿元，净利润分别为5.2亿元（含出售NWF股权的投资收益1.7亿元）、5.6亿元][49] - [半导体业务来源于汽车、移动及穿戴设备、工业与电力、计算机设备、消费领域的收入占比分别为63.00%、7.35%、21.08%、5.21%、3.36%][52] - [半导体业务主要区域的收入比例分别为欧洲、中东及非洲区域25.09%、大中华区域44.77%、美洲区域9.50%][52] - [储备AI技术能力，积极配合客户普及AI应用，制定清晰的AI产品技术路线图，在AI PC方面已实现量产出货，正在与客户共同研发AI Phone项目][45] - [2024年上半年半导体业务晶体管（包括保护类器件ESD/TVS等）、MOSFET功率管、模拟与逻辑IC三大类产品占收入比重分别为44.31%（其中保护类器件占比10.97%）、37.83%、15.55%][55] - [报告期内，半导体业务研发投入为8.74亿元][55] - [推出新款LCD偏压电源IC等多种产品，丰富产品组合，拓展应用领域][55][56] - [6月宣布计划投资2亿美元研发下一代宽禁带半导体产品（WBG）][57] - [第一条高压D - Mode GaN晶体管和SiC二极管生产线6月投入使用][57] - [临港晶圆厂在2024年上半年陆续通过全球头部Tier1客户的VDA6.3审核][57] - [半导体业务依托临港12英寸车规级晶圆厂推进8英寸转12英寸工艺升级][57] 产品集成业务详情 - [2024年上半年产品集成业务实现营收261.2亿元，同比增长26.68%，毛利率为2.49%，净亏损8.5亿元][62] - [2024年上半年产品集成业务研发投入约为11.58亿元][66] 费用情况 - [2024年上半年营业收入335.89亿元，较上年同期增长15.01%][69] - [2024年上半年营业成本304.09亿元，较上年同期增长26.38%][69] - [2024年上半年销售费用4.40亿元，较上年同期增长1.98%][69] - [2024年上半年管理费用9.05亿元，较上年日前降低18.86%][69] - [2024年上半年财务费用1.56亿元，较上年同期增长45.04%][69] - [2024年上半年研发费用14.72亿元，较上年同期降低9.03%][69] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额26.42亿元，较上年同期降低13.12%][69] 投资收益及资产情况 - [报告期内公司因出售NWF获得投资收益1.7亿元][71] - [境外资产为607.56亿元，占总资产比例80.25%][73] - [安世控股本报告期营业收入70.36亿元，净利润10.77亿元][74] - [报告期末公司长期股权投资2.74亿元，较期初减少312.59万元，幅度为-1.13%][75] - [交易性金融资产期末数17.99亿元，衍生金融资产期末数1249.81万元，应收款项融资期末数21.35万元，其他权益工具投资期末数7100万元，其他非流动金融资产期末数4.06亿元，合计22.89亿元][76] 子公司及投资项目情况 - [翱捷科技最初投资成本4999.99万元，期初账面价值2140.51万元，本期公允价值变动损益-994.89万元，期末账面价值1145.62万元][78] - [一家美国公司的投资最初投资成本1.01亿元，期初账面价值1.03亿元，本期公允价值变动损益4120.96万元，期末账面价值-1.45亿元][78] 外汇合约及金融衍生品情况 - [远期外汇合约 - 现金流量套期期末账面价值-102.46万元，占公司报告期末净资产比例-0.03%][79] - [远期外汇合约 - 资产负债表套期期末账面价值-30.33万元，占公司报告期末净资产比例-0.01%][79] - [利率互换期末账面价值91.26万元，占0.02%，汇率掉期期末账面价值26.28万元，占0.01%，合计期末账面价值-15.26万元，占-0.00%][80] 交易协议情况 - [2024年3月5日，安世半导体与Siliconix、Vishay签署补充协议，从交易金额基础值1.77亿美元中划拨0.15亿美元至托管账户][83] - [2024年3月5日，Siliconix向安世半导体支付交易价款1.6478亿美元][83] 子公司财务情况 - [Nexperia Holding B.V.净利润为10.770391689亿元，总资产为233.4573724436亿元，净资产为144.3436161813亿元，主营业务收入为70.3555364738亿元][84] - [Wingtech Group（HongKong）Limited净利润为3011.805501万元，总资产为160.1367444651亿元，净资产为6.542662668亿元，主营业务收入为390.159655827亿元][84] - [闻泰科技（深圳）有限公司净利润为704.782825万元，总资产为58.1282615418亿元，净资产为5.6042468746亿元，主营业务收入为103.8428808201亿元][84] - [闻泰通讯股份有限公司净利润为-7005.718446万元，总资产为52.1586402918亿元，净资产为11.8043012293亿元，主营业务收入为50.4111752952亿元][84] - [闻泰科技（无锡）有限公司净利润为-12728.093233万元，总资产为69.6898787782亿元，净资产为12.6676192904亿元，主营业务收入为91.3273028892亿元][84] - [昆明闻讯实业有限公司净利润为-24985.824807万元，总资产为89.6787377282亿元，净资产为7.2301024412亿元，主营业务收入为98.9385236752亿元][84] 环保情况 - [闻泰通讯股份有限公司废水主要污染物排放符合标准，排放口2个，无超标排放][93] - [安世半导体（中国）有限公司废水主要污染物排放符合标准，排放口1个，无超标排放，电镀废气排放符合标准，排放口2个，无超标排放][93] - [黄石闻泰通讯有限公司废水主要污染物排放符合标准，排放口2个，无超标排放][93] - [闻泰通讯股份有限公司防治污染设施均正常运行][95] - [安世半导体（中国）有限公司防治污染设施均正常运行][95] - [黄石闻泰通讯有限公司防治污染设施均正常运行][95] - [闻泰通讯股份有限公司有多个建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可批复][96] - [安世半导体（中国）有限公司有多个建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可批复][98] - [黄石闻泰通讯有限公司有多个建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可批复][98] - [闻泰通讯股份有限公司突发环境事件应急预案备案时间为2023年10月23日][99] - [废水、废气、噪音等监测指标明确，监测频次因厂别和污染物种类而异][100][102] - [安世半导体环境管理系统通过ISO 14001认证，致力于环保相关工作][103] - [到2035年，安世半导体将把其范围1和范围2的排放量降至零][105] - [公司及子公司采取多种措施减少碳排放，包括技术改造、创新等][108] - [公司建立完善的EHS管理体系，推进温室气体排放核查及碳减排项目实施][109] 社会责任情况 - [在四川、甘肃等偏远贫困地区连续多年开展招聘工作，同时提供技能培训][110] - [在教育支持方面，通过博爱昆明闻泰扶智项目，向昆明市红十字会捐赠资金][110] - [面对梅州市的自然灾害，通过捐款支持赈灾工作][110] 承诺履行情况 - [控股股东、实际控制人等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的多项承诺均已履行][111] - [鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒等在2018年重大资产重组相关承诺均已履行][112] - [国联集成电路在2018年重大资产重组相关承诺均已履行][112] - [格力电器在2018年重大资产重组相关承诺均已履行][112] - [珠海融林在2018年重大资产重组相关承诺均已履行][112] - [公司全体董事、高级管理人员在2020年资产重组相关承诺均已履行][114] - [控股股东、实际控制人在2020年10月30日相关解决同业竞争承诺已履行][114] 关联交易情况 - [关联方将尽量避免和减少与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易][117] - [关联交易将严格遵守闻泰科技章程等规定履行必要程序及信息披露义务][117] 股份锁定承诺情况 - [鹏欣智澎等承诺自本次发行结束之日起12个月内不以任何方式转让在本次重组中取得的上市公司发行的股份][120] - [鹏欣智澎等承诺若股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符将进行相应调整][120] 关联交易规范承诺情况 - [鹏欣智澎等承诺本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易][122] - [鹏欣智澎等承诺对于无法避免的关联交易将保证其公允性和合规性][122] 同业竞争避免承诺情况 - [鹏欣智澎等承诺本企业及本企业控制的企业目前没有从事与上市公司构成竞争关系的业务][123] - [鹏欣智澎等承诺若企业与上市公司业务产生竞争将采取合法方式避免][123] 其他股份锁定承诺情况 - [以合肥中闻金泰

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-085 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容请参阅公司于同日披露的《2024 年半年度报告》及摘要。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）2024 年 8 月 19 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-086 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）2024 年 8 月 19 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会对 2024 年半年度报告进行了审核，2024 年半年度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，内容真实、准确和完整，所包含 的信息从多方面反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。 同意《 ...

| | | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金 闻泰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"、"闻泰科技"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止 的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 1）该次募集资金初始存放金额 公司以每股 130.10 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币 普通股 44,581,091 股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币 5,799,999,939.10 元，扣除承销费 35,816,720.00 元后的余额 5, ...

闻泰科技股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二十九次会议相关事项的核查意见 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 28 日召 开了第十一届监事会第二十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《闻 泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）的有 关规定，公司监事会对第十一届监事会第二十九次会议的相关事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》的核 查意见 本次行权符合《激励计划》以及《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》中规定的行权的相关条件。监事会同意本次公司 股票期权的行权。 三、《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》 的核查意见 经核查，监事会认为：公司本次注销 2023 年股票期权激励计划首次授予的 部分股票期权，审议程序符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损 害公司及股东利益的情形。公司监事会同意注销首次授予的 379 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 行权股票来源：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行的公司股票或法律、行政法规允许的其他方式 一、股权激励计划批准及实施情况 1 ● 2023年股票期权激励计划本次注销的数量为2,063,669份 ● 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权数量为4,282,103份 ● 可行权人数：1,473人 ● 行权价格：38.465元/股 公司于2023年8月7日至2023年8月16日期间将本次激励计划首次授予激励对 象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于闻泰科技股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格、 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期 行权条件成就及注销首次授予的部分股票期权 相关事项的法律意见书 致：闻泰科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受闻泰科技股份有限公司（以 下简称"闻泰科技"或"公司"）的委托，担任闻泰科技 2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及中华人 民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书 之目的，特指中国大陆，以下简称"中国"）其他相关法律、法规及规范性文件 的规定，就公司调整本次激励计划股票期权行权价格（以下简称"本次调整"）、 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 ...