担保情况 - 为GDL本次担保1000万欧元，截至公告日担保余额15750万欧元[2] - 《LETTRE D'INTENTION》担保1000万欧元，期限至2025年3月15日[8] - 公司为海路投资及GDL合计150000万欧元借款或透支额度提供担保[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，GDL资产总额162052万欧元，负债119495万欧元[5] - 2024年1 - 6月GDL营收26039万欧元，净利润 - 949万欧元[5] - 截至公告披露日，公司实际对外担保总额88290万欧元[11]

新策略 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分董事、高级管理人员共5人[1] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分中层管理及核心骨干人员共143人[1]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-058 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予价格：由11.97元/股调整为11.85元/股 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召 开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会根据 公司2024年第一次临时股东大会的授权，对公司2024年限制性股票激励计划相关 事项进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1、2024 年 8 月 9 日，公司召开第十届董事会第三十二会议和第十届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 ...

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予价格由11.97元/股调整为11.85元/股[1] 会议决策 - 2024年10月11日召开第十届监事会第十八次会议，3名监事全参会[1] - 监事会同意调整激励计划相关事项，表决3票同意[2] - 监事会同意以10月11日为首次授予日，表决3票同意[4] 激励授予情况 - 向148名激励对象首次授予647.7万股限制性股票[4]

激励计划流程 - 2024年8月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 8月31日披露独立董事公开征集委托投票权公告[11] - 9月2 - 11日激励对象名单公示，期满监事会无异议并披露核查意见[12] - 9月13日披露激励计划获国资委批复公告[12] - 9月20日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 9月21日披露内幕信息知情人买卖股票自查报告[13] - 10月11日董事会和监事会通过限制性股票激励计划相关议案[14] 激励计划数据 - 限制性股票首次授予价格由11.97元/股调整为11.85元/股[15] - 授予日为2024年10月11日，授予数量647.7万股，授予人数148人，授予价格11.85元/股[19] - 激励计划有效期最长不超过6年，首次授予限售期24个月[19][20] - 三个解除限售期可解除限售比例分别为40%、30%、30%[20] 授予对象情况 - 董事、首席执行官毛啸获授7.4万股，占授予总数0.93%，占公司股本总额0.007%[21] - 中层管理及核心骨干人员（143人）获授624.1万股，占授予总数78.01%，占公司股本0.583%[21] - 首次授予部分647.7万股，占比80.96%，占公司股本0.61%；预留部分152.3万股，占比19.04%，占公司股本0.14%；合计800万股，占比100%，占公司股本0.75%[21] 其他情况 - 本次授予后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[23] - 财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权，符合相关规定[25]

激励计划流程 - 2024年8 - 9月完成激励计划多环节审议、公示与批复[5][6][7] - 2024年10月10 - 11日通过调整及授予议案[7][8] 数据相关 - 调整后首次授予价格由11.97元/股调为11.85元/股[10] - 以11.85元/股向148名对象授予647.7万股限制性股票[13] 业绩指标 - 2023年扣非归母净资产收益率不低于4.6%等[16] - 2023年扣非归母净利润增长率不低于20%等[16] 其他情况 - 授予日、对象符合规定，授予条件已满足[12][13][19] - 授予尚需履行披露及登记等事项[20]

激励计划 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 拟授予激励对象为董事、高管等人员[2] - 监事会同意向148名激励对象首次授予647.7万股限制性股票[3] - 监事会核查意见日期为2024年10月11日[4]

会议相关 - 公司于2024年10月11日召开第十届董事会第三十四次会议，9名董事实际参加表决[1] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予价格由11.97元/股调整为11.85元/股[1] 议案表决 - 调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 向激励对象首次授予限制性股票议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 股票授予 - 以2024年10月11日为首次授予日，向148名激励对象授予647.7万股限制性股票[3]

限制性股票授予 - 2024年10月11日为限制性股票首次授予日[2][3][5][8] - 向148名激励对象授予647.7万股限制性股票[2][8][9] - 授予价格为11.85元/股[2][3][9] 业绩要求 - 2023年扣非归母净资产收益率不低于4.6%且不低于对标企业50分位值水平或同行业平均水平[7] - 2023年扣非归母净利润增长率不低于20%且不低于对标企业50分位值水平或同行业平均水平[7] - 2023年新增开业酒店家数不低于800家[7] - 2023年主业利润率不低于10%[7] 激励计划期限 - 激励计划有效期最长不超过6年[9] - 首次授予的限制性股票限售期为24个月[9] 解除限售比例 - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[10] 人员及股份占比 - 中层管理及核心骨干人员143人，获授624.1万股，占比78.01%，占总股本0.583%[12] - 首次授予部分不超148人，授予647.7万股，占比80.96%，占总股本0.61%[12] - 预留部分152.3万股，占比19.04%，占总股本0.14%[12] - 合计授予800万股，占比100%，占总股本0.75%[12] 价格调整 - 调整后的首次授予价格由11.97元/股调整为11.85元/股[12] 费用摊销 - 首次授予647.7万股限制性股票需摊销总费用10460.36万元，2024 - 2028年分别摊销864.67万元、3922.63万元、3461.48万元、1599.98万元、611.59万元[17] 资金相关 - 激励对象认购权益及缴纳个人所得税资金全部自筹，公司不为其提供财务资助[19] - 公司因授予权益筹集的资金全部用于补充流动资金[20] 合规情况 - 监事会同意向148名激励对象首次授予647.7万股限制性股票[15] - 独立财务顾问认为本次激励计划首次授予相关事项符合法律法规和规范性文件规定[21]

会议主要讨论的核心内容 公司发展历史 [1] - 公司成立于1993年6月，1994年在上海证券交易所上市，是中国领先的酒店餐饮业上市公司 - 2015年及2016年先后成功收购法国卢浮集团、战略投资博韬集团、维也纳酒店集团，提升公司酒店规模并实施全球布局 - 2022年及2023年完成GPP70%股权收购、VHOTEL90%股权收购、锦江酒馆100%股权收购，成为全资子公司，推动业务全品类覆盖 公司主要财务数据 [1][2] - 2024年上半年实现营业收入68.92亿元，同比增长0.23% - 实现规模净利润8.48亿元，同比增长59%；扣费后规模净利润3.89亿元，同比增长4% - 经营活动产生的现金流量净流入20.52亿元 - 自2000年以来分红率持续保持在50%以上，累计分红59.11亿元 - 2024年首次推出中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税) 公司酒店业务发展情况 [2][3] - 截至2024年6月末，已开业酒店12938家，客房总数123万间 - 其中全服务型酒店61家，有限服务型直营酒店占5.5%，加盟酒店占94% - 近年来终端酒店业务快速扩张，占全部开业酒店的59%，占开业客房的67% - 公司旗下酒店分布于中国31个省市及57个国家或地区，会员总数达1.98亿 公司酒店品牌发展战略 [3] - 优化品牌矩阵，集合核心资源配置形成优势品牌引领 - 提升中高端及以上品牌的能力建设，加强布局提升全服务及中高端品牌占比 - 推动品牌升级和品牌重塑，发展度假公寓等其他品牌类别丰富产品组合 公司ESG工作 [4] - 建立三层管理架构，由高层带队确保ESG工作落地 - 成立ESG职能专班，集合主流披露框架的9个核心议题 - 提出2030年碳达峰、2050年碳中和的目标，以绿色领域、人本关怀、责任治理为三大战略支柱 公司激励机制 [4] - 推出2024年限制性股票激励计划，考核年度为2024-2026年 - 考核指标包括扣非规模净资产收益率、扣非规模净利润增长率、新增开业酒店家数及主业利润率 未来展望 [5][6] - 坚持稳中求进，加强统筹协调，积极推进变革整合，强化创新引领 - 提升运营风险的预警和防控能力，加快实施数字化转型和精细化管理 - 着力提升品牌质量效益，推动实现高质量发展 问答环节重要的提问和回答 无相关内容