会议主要讨论的核心内容 公司发展历史 [1] - 公司成立于1993年6月，1994年在上海证券交易所上市，是中国领先的酒店餐饮业上市公司 - 2015年及2016年先后成功收购法国卢浮集团、战略投资博韬集团、维也纳酒店集团，提升公司酒店规模并实施全球布局 - 2022年及2023年完成GPP70%股权收购、VHOTEL90%股权收购、锦江酒馆100%股权收购，成为全资子公司，推动业务全品类覆盖 公司主要财务数据 [1][2] - 2024年上半年实现营业收入68.92亿元，同比增长0.23% - 实现规模净利润8.48亿元，同比增长59%；扣费后规模净利润3.89亿元，同比增长4% - 经营活动产生的现金流量净流入20.52亿元 - 自2000年以来分红率持续保持在50%以上，累计分红59.11亿元 - 2024年首次推出中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税) 公司酒店业务发展情况 [2][3] - 截至2024年6月末，已开业酒店12938家，客房总数123万间 - 其中全服务型酒店61家，有限服务型直营酒店占5.5%，加盟酒店占94% - 近年来终端酒店业务快速扩张，占全部开业酒店的59%，占开业客房的67% - 公司旗下酒店分布于中国31个省市及57个国家或地区，会员总数达1.98亿 公司酒店品牌发展战略 [3] - 优化品牌矩阵，集合核心资源配置形成优势品牌引领 - 提升中高端及以上品牌的能力建设，加强布局提升全服务及中高端品牌占比 - 推动品牌升级和品牌重塑，发展度假公寓等其他品牌类别丰富产品组合 公司ESG工作 [4] - 建立三层管理架构，由高层带队确保ESG工作落地 - 成立ESG职能专班，集合主流披露框架的9个核心议题 - 提出2030年碳达峰、2050年碳中和的目标，以绿色领域、人本关怀、责任治理为三大战略支柱 公司激励机制 [4] - 推出2024年限制性股票激励计划，考核年度为2024-2026年 - 考核指标包括扣非规模净资产收益率、扣非规模净利润增长率、新增开业酒店家数及主业利润率 未来展望 [5][6] - 坚持稳中求进，加强统筹协调，积极推进变革整合，强化创新引领 - 提升运营风险的预警和防控能力，加快实施数字化转型和精细化管理 - 着力提升品牌质量效益，推动实现高质量发展 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

担保情况 - 为GDL担保7350万欧元，担保余额22100万欧元[2] - 股东大会批准对GDL担保额度30000万欧元[4] - 实际对外担保总额94640万欧元，占归母净资产44.56%[11] 业绩数据 - 2024年1 - 6月GDL营收26039万欧元，净利润 - 949万欧元[5] - 截至2024年6月30日，GDL资产162052万欧元，负债119495万欧元[5]

现金红利 - A股每股现金红利0.12元，B股每股0.016872美元[2] - 拟派发现金红利127,445,287.56元（含税）[5] 权益分派时间 - A股股权登记日2024/9/26，除权（息）和发放日2024/9/27[2][7] - B股股权登记日2024/10/8，最后交易日2024/9/26，发放日2024/10/18[2][7] 税收政策 - A股不同股东持股时间对应不同个税政策[9] - A股不同类型机构投资者扣税情况不同[10][11] - B股非居民企业股东扣税10%，外籍自然人暂免[12][13]

股份回购 - 2024年8月9日通过回购议案，数量400 - 800万股，价格不超34.8元/股[4] - 8月26日完成回购，累计回购800万股[5] - 9月5日回购专用账户股份为800万股[5] 差异化分红 - 每10股派现金红利1.2元（含税），以10.62亿股为基数[8] - 拟派现金红利1.27亿元（含税）[8] - 9月4日收盘价23.86元/股，除权（息）参考价23.74元/股[9] - 虚拟分派红利约0.12元/股，除权（息）参考价23.74元/股[10] - 对除权出息开盘参考价影响绝对值约0%，符合规定[10]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-054 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 824 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 773 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 51 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 589,873,276 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 577,635,432 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 12,237,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5413 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大 宴会厅 (三) 出席会议 ...

股东大会安排 - 公司2024年8月29日决定9月20日召开第一次临时股东大会[5] - 8月31日刊登股东大会通知[5] - 现场会议9月20日14点在上海静安昆仑大酒店召开[6] - 网络投票时间为9月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人42人，代表有表决权股份494,516,058股，占比46.5627%[8] - 参与网络投票股东782名，代表有表决权股份95,357,218股，占比8.9786%[8] - 中小投资者823人，代表有表决权股份107,866,051股，占比10.1565%[8] - 出席股东大会股东共824人，代表有表决权股份589,873,276股，占比55.5413%[8] 议案表决情况 - 《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意581,849,465股，占比98.6397%；中小投资者同意99,842,240股，占比92.5613%[13] - 《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》同意582,209,393股，占比98.7008%；中小投资者同意100,202,168股，占比92.8950%[13][14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意582,287,493股，占比98.7140%；中小投资者同意100,280,268股，占比92.9674%[15] - 《关于变更会计师事务所和聘请公司2024年年度财务报表和内控审计机构的议案》同意589,193,153股，占比99.8847%；中小投资者同意107,185,928股，占比99.3695%[16] - 《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》反对7,925,411股，占比1.3436%；中小投资者反对7,925,411股，占比7.3475%[13] - 《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》反对7,557,283股，占比1.2812%；中小投资者反对7,557,283股，占比7.0062%[13][15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》反对7,479,083股，占比1.2679%；中小投资者反对7,479,083股，占比6.9337%[15] - 《关于变更会计师事务所和聘请公司2024年年度财务报表和内控审计机构的议案》反对534,923股，占比0.0907%；中小投资者反对534,923股，占比0.4959%[16] - 《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》弃权98,400股，占比0.0167%；中小投资者弃权98,400股，占比0.0912%[13] - 《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》弃权106,600股，占比0.0181%；中小投资者弃权106,600股，占比0.0988%[13][15]

公司决策 - 2024年8月9日审议通过2024年限制性股票激励计划相关事项[1] 核查情况 - 核查时间为2024年2月10日 - 2024年8月10日[2] - 自查期间26名核查对象存在买卖公司股票行为[4] 公告发布 - 2024年9月21日发布公告[8]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-052 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）至 9 月 26 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 JJIR@jinjianghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 10:30-11:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https: ...

担保情况 - 为GDL担保1000万欧元，截至公告日担保余额15750万欧元[2] - 股东大会批准对海路投资担保额度12亿欧元，对GDL担保额度3亿欧元[4] - 为海路投资及GDL合计15亿欧元借款或透支额度提供担保[10] - 《LETTRE D'INTENTION》担保1000万欧元，债权期限至2024年9月15日[8] - 截至公告披露日，实际对外担保总额88315万欧元，折合人民币696231万元[11] - 实际对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的41.75%[11] GDL业绩 - 2024年1 - 6月GDL营收26039万欧元，归属母公司净利润 - 949万欧元[5] GDL财务状况 - 截至2024年6月30日，GDL资产总额162052万欧元，负债总额119495万欧元[5] - GDL注册资本为26203.7万欧元[5] - GDL存在资产负债率超过70%的情形[3]

激励计划 - 公司于2024年9月2 - 11日对限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单内部公示[1] - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[1] - 监事会核查激励对象名单等，认为其符合规定，主体资格合法有效[2][4]