证券简称：新钢股份 证券代码：600782 新余钢铁股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本计划依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178号，以下简称《指引》）和新余钢铁股份有限公司《公 司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制订。 2.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激励的 情形，本计划激励对象不存在不得成为激励对象的情形。 3.本计划拟授予的限制性股票数量不超过4450万股，约占本计划公告时公 司股本总额314,565.21万股的1.41%。其中，首次授予不超过4350万股，占授予 总量的97.75%，约占当前公司股本总额的1.38%；预留100万股，占授予总量的 2.25%，约占公司当前股本总额的0.03%。 4.限制性股票来源于公司定向发行的公司A股 ...

2023 年 12 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 监事会主席主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高 级管理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-073 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审核，监事会认为：该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-072 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年 A 股限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益结合在一起，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上 市公司股权激励管理办法》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》等有关规定，公司制定了 ...

4、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担 保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。 1、公司不存在相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司股权激励计划拟定的激励范围及相关资格符合相关法律、法规、规 章及规范性文件有关参与资格的规定。 5、公司就股权激励计划已制订相应的业绩考核办法及管理办法，激励计划 的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和 合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。 新余钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 3、公司股权激励计划的内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规 定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排等未违反有关法律、法 规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，我们作为新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）之独 立董事对公司第九届董事会第十六次会议审议的《关于公司<2023 年 A 股限制性 股 ...

新余钢铁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法 为贯彻落实新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定，明确激励计划的管理机构及 其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督 管理等各项内容，制定本管理办法。 一、管理机构及其职责权限 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订激励计划草案，经董事会审议通过该 草案，监事会核实激励对象名单，并取得国资监管机构审核同意、股东会决议通 过后，董事会具体负责激励计划的考核与实施工作，人事部门在董事会指导下进 行相关绩效的考核。 二、实施程序 8、股东会批准激励计划后，激励计划实施。董事会根据股东会的授权办理 限制性股票授予事宜，并与激励对象签署《限制性股票授予协议书》。 1 （一）限制性股票的授予 1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定激励计划草案。 2、董事会审议通过激励计划草案，独立董事、监事会就激励计划是否有利 于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。监 事会核查激励对象是否符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。 3、董事会审议通过激 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-075 新余钢铁股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:1 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-071 新余钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市冶金路 1 号新钢公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,492,610,183 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 47.4499 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与 网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公 ...

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司第九届董事会第十五次会议决议，决定于2023年12月18日 下午14:00召开本次股东大会。 2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《新余钢铁股份有限公 司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023- 069），公告了召开本次股 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-070 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 18 日以现场 表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 现将本次会议有关事项提示如下： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

新余钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根 据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规 则: 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2023 年 12 月 13 日）在册的股东；现场登记时间为 2023 年 12 月 15 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小 时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授 权委托书等原件，以便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护 大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在 大会上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据 持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议 案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东 以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票 议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投 票表决时，如选择"同意"、"反对"或"弃权 ...