十届十八次董事会会议文件 1.1 耀皮玻璃独立董事制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事制度 （经十届十八次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护公司及中 小投资者的权益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-036 上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、后续增持计划 （一）拟继续增持主体名称：香港海建实业有限公司。 2023 年 11 月 20 日，公司接到公司控股股东上海建材的全资子 公司香港海建通知，香港海建通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式增持了公司部分 B 股股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：香港海建实业有限公司，为公司控股股东上海 建材的全资子公司 首次增持基本情况：公司控股股东上海建材（集团）有限公 司（以下简称"上海建材"）的全资子公司香港海建实业有限 公司（以下简称"香港海建"）于 2023 年 11 月 17 日通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持耀皮玻璃 B 股股 份 5000 股，对应增持金额为 1,230 美元（不含税费）。 后续增持计划：香港海建拟自首次增持之日起 12 个月内 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入15.71亿元，同比增长18.81%；年初至报告期末营业收入39.65亿元，同比增长14.99%[4] - 2023年前三季度营业总收入为3,965,496,090.02元，较2022年前三季度的3,448,671,842.38元增加[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润822.62万元，同比增长140.30%；年初至报告期末为 - 9096.76万元[4] - 2023年第三季度净利润为-1.1672607023亿元，2022年同期为3312.671804万元[17] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，同比增长3002.48%；年初至报告期末为2.12亿元，同比增长32.81%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.1171246673亿元，2022年同期为1.5941598154亿元[19][20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比增长150.00%；年初至报告期末均为 - 0.10元/股[5] - 2023年第三季度基本每股收益为-0.10元/股，2022年同期为0.031元/股[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产81.31亿元，较上年度末增长3.62%；归属于上市公司股东的所有者权益33.73亿元，较上年度末下降2.95%[5] - 2023年9月30日货币资金为900,803,319.11元，较2022年12月31日的804,006,483.40元有所增加[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为150,278,893.15元，较2022年12月31日的353,986,956.13元减少[13] - 2023年9月30日应收账款为803,669,740.78元，较2022年12月31日的664,400,210.81元增加[13] - 2023年9月30日存货为1,446,806,911.00元，较2022年12月31日的1,256,037,961.23元增加[13] - 2023年9月30日资产总计为8,131,407,599.80元，较2022年12月31日的7,847,686,673.50元增加[13][14][15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计935.23万元，年初至报告期末为3039.06万元[6] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数49946户[7] 股东持股情况 - 上海建材（集团）有限公司持股2.88亿股，持股比例30.83%，为第一大股东[8] - 中国复合材料集团有限公司持股1.19亿股，持股比例12.74%[8] - NSG UK ENTERPRISES LIMITED持股1.00亿股，持股比例10.70%[8] - NSG UK ENTERPRISES LIMITED持有A股100,046,672股、B股23,961,912股，合计124,008,584股，占公司总股本13.26%[11] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为4,092,024,383.73元，较2022年前三季度的3,459,691,592.08元增加[15] 流动与非流动负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计为2,702,256,404.06元，较2022年12月31日的2,679,673,075.43元增加[14] - 2023年9月30日非流动负债合计为897,896,699.25元，较2022年12月31日的729,587,738.99元增加[14] 营业利润情况 - 2023年第三季度营业利润为-1.1076460599亿元，2022年同期为4592.858516万元[16] 投资活动现金流量净额情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.4339155373亿元，2022年同期为-3.8095138982亿元[20] 筹资活动现金流量净额情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7786.476285万元，2022年同期为2.7694564442亿元[20] 销售与购买现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为44.7534269447亿元，2022年同期为38.6859576166亿元[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为33.3898460866亿元，2022年同期为29.9259601284亿元[19] 借款与偿债现金情况 - 2023年前三季度取得借款收到的现金为6.2552294226亿元，2022年同期为7.0223322285亿元[20] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为7.9842803175亿元，2022年同期为4.03066071亿元[20]

证券代码：600319/900913 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2023-035 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 季度的财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十 七次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召 开。应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》等法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、公司 2023 年第三季度报告 监事会认为： （1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》等规章制度的规定； （2）2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2023年第 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2023-034 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2、关于实施常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、公司 2023 年第三季度报告 第十届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十 七次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召 开。应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》等法规的有关规定。 一、董事会会议召开情况 项目三: 前挡/大天窗压制炉生产线，投资金额 2,600 万元人民 币，分别在仪征耀皮汽车玻璃有限公司和武汉耀皮康桥汽车玻璃有 限公司各建设一条生产线，项目建成后，预计产能为 100 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-033 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于控股子公司天津耀皮浮法玻璃二线停产冷修的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称"天津耀 皮"）浮法玻璃生产线TSYP2（以下简称"TSYP2"）于2013年4月28日 点火投产，目前运行已超预期寿命，窑炉等主要设备已老化，能耗 较高，蓄热室格子体也已开始出现堵塞和坍塌的现象，继续生产将 影响产品成品率，因此，TSYP2生产线将于2023年10月14日停产冷 修，进行技改升级。 相关冷修技改方案已经公司2023年9月20日召开的十届十六次董 事会会议审议通过。相关公告请见2023年9月21日的《上海证券 报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上的"上海耀皮玻璃集 团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告"。 公司将积极关注天津耀皮浮法玻璃生产线TSYP2冷修技改的进 展，按照信息披露要求及时公告。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-031 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《关于天津耀皮玻璃有限公司生产线冷修技改项目的议案》 公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称"天津耀皮"） 浮法玻璃生产线 TSYP2（以下简称"TSYP2"）于 2013 年 4 月 28 日点火 投产，目前运行已超预期寿命，且蓄热室格子体也已开始出现堵塞和坍 塌的现象，将影响产品成品率。在统筹考虑天津生产基地实际运营情况 下，决定投资 2.14 亿元人民币对 TSYP2 生产线进行冷修技改。 TSYP2 生产线计划于 2023 年 10 月结束生产并开始冷修，预计冷修 周期为 14 个月。为确保冷修技改以后的窑炉各项指标达到预期目标， 中外双方技术专家还将进行技术方案的充分论证分析。 一、董事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会于 2023 年 9 月 8 日以电子邮 ...

证券代码：600319/900913 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十六 次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。 应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》等法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 9 月 21 日 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 《关于天津耀皮玻璃有限公司生产线冷修技改项目的议案》 监事会认为：公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简 称"天津耀皮"）浮法玻璃生产线 TSYP2（以下简称"TSYP2"）运行 已超预期寿命，且蓄热室格子体已开始出现堵塞和坍塌的现象，将 影响产品成品率。因此，同意天津耀皮在统筹安排好天津生产基地 运营 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-030 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三) 至 09 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stock@sypglass.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上 半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 https://roadshow.sseinfo.com/） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计 ...

财务业绩 - 2022年营业收入为47.56亿元，同比增长2.30%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比下降85.77%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.16亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为4.67亿元，同比下降20.09%[15] 主营业务情况 - 公司主营业务包括玻璃、浮法玻璃、建筑加工玻璃和汽车加工玻璃等[1] - 公司主营业务收入和成本情况分行业、分产品和分地区进行了详细披露[1] - 公司主要产品浮法玻璃、建筑加工玻璃和汽车加工玻璃的生产量、销售量和库存量情况[2] - 公司主要产品浮法玻璃原辅材料和其他成本较上年同期大幅增加,导致成本上升[3,4] 收购兼并 - 公司报告期内通过收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板安全玻璃有限公司扩大了合并范围[5] 客户供应商情况 - 公司前五大客户和供应商的销售和采购情况,未出现严重依赖少数客户或供应商的情况[6,7] 研发投入 - 公司2022年研发投入为2.23亿元,占营业收入的4.68%,研发人员数量为471人,占公司总人数的13.3%[8] 现金流情况 - 公司收到的税费返还和其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅增加[9] - 2022年公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,210,884.58万元，同比增加156.29%[42] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为76,163,473.07万元[42] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为35,000,000.00万元，同比增加56.95%[42] - 公司货币资金期末余额为804,006,483.40万元，同比增加44.35%[42] 资产负债情况 - 公司其他应收款期末余额为18,512,608.65万元，同比增加102.34%[42] - 公司应付票据期末余额为680,824,130.72万元，同比增加48.56%[42] - 公司应付职工薪酬期末余额为107,043,509.29万元，同比增加30.00%[42] - 公司应交税费期末余额为31,372,520.73万元，同比增加104.94%[42] - 公司其他应付款期末余额为415,497,752.95万元，同比增加85.26%[42] - 公司长期借款期末余额为372,204,166.31万元，同比增加365.96%[42] 重大投资项目 - 公司于2019年1月29日审议通过常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目,投资总额为5.78亿元人民币[51] - 公司于2019年11月21日审议通过常熟耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃技改项目,投资8,170万元人民币[51] - 公司于2020年4月8日审议通过江门耀皮工程玻璃有限公司二期项目,投资3.99亿元人民币[51] - 公司于2021年1月28日审议通过技术研发中心申购离线镀膜实验机项目,投资1,100万元人民币[51] - 公司于2021年1月28日审议通过天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造项目,投资1,193万元人民币[51] - 公司于2022年1月24日审议通过武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线项目,投资12,240万元人民币[51] - 公司于2022年1月24日审议通过常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线项目,投资6,590万元人民币[51] - 公司于2022年1月24日审议通过天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线项目,投资1,600万元人民币[52] - 公司于2022年1月24日审议通过仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线项目,投资6,600万元人民币[52] - 公司于2022年1月24日审议通过天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造项目,投资612万元人民币[52] 发展战略 - 公司发展战略以耀皮研究院为创新研发中心，市场为导向引领公司发展[59] - 持续新技术开发，确立10个创新产品研发[59] - 在浮法、加工、汽玻、特玻4个产业发展方向上继续和生产基地紧密结合[59] - 加大高附加值产品的推广，维护在线产业镀膜的市场份额[59] - 以技术研发带动产品销售，提升协作度，注重生产、销售体系效率提升[59] - 以技术创新带动产品结构调整，加大对高附加值产品的市场投放力度[59] - 以国家产业发展规划为导向，加大研发投入，研发新产品、开拓新市场[60] - 实时跟踪和分析原材料、燃料价格走势，提升工艺水平、改进采购策略等来降本增效[63] - 坚持"产品差异化"的竞争战略，加强研发力度，优化产品工艺，提升生产效率[64] - 加强成本控制和精细化管理，强化销售管理，深入了解客户需求[64] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等法律法规的要求，制定有股东大会、董事会、监事会的议事规则及相关规章制度[68] - 公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治