上海临港控股股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作调整，上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 董事长袁国华先生不再担任公司第十一届董事会董事长、董事职务以及董事会战 略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员职务，袁国华先生仍担任上海临港 经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）党委书记、董事长，第十 四届全国人大代表等职务。袁国华先生在担任公司董事长期间，勤勉尽职、恪尽 职守，带领公司积极践行国家战略和上海市重点任务，坚守国有控股上市公司使 命与责任担当，致力于把上海临港打造成为国有上市公司标杆和典范，坚定不移 推动公司机制改革、提升法人治理效能、增强经营发展质量，为公司高质量、可 持续健康发展作出卓越贡献，公司及公司董事会对袁国华先生在任职期间所付出 的辛勤努力以及做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》规定并结合公司经营管理工 作需要，公司需增补一名董事。鉴于翁恺宁先生担任临港集团总裁，并且长期致 力 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-070 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为 提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，结合公司实际情况，公司将对《上 海临港控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 具体修订内容如下： 原《公司章程》条款："第一百四十五条 公司党组织领导班子成员为 5-7 人, 设党委书记 1 人,党委副书记 1-2 人，其他党委成员若干人,设纪委书记。 公司党委书记、董事长原则上由一人担任,党员总裁担任党委副书记。 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可通 过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中符合 条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。" ...

上海临港控股股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-069 号 900928 临港 B 股 因工作调整，张勇先生不再担任上海临港控股股份有限公司（以下简称"公 司"）执行副总裁职务（另经上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临 港集团"）推荐，张勇先生将作为公司第十一届监事会监事候选人，并提交股东 大会审议）；孙仓龙先生不再担任公司执行副总裁职务（另经临港集团推荐，孙 仓龙先生将作为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议）； 顾嗣鸣先生不再担任公司副总裁职务。 为进一步增强公司经营管理水平，提升公司管理能力，加强公司管理团队建 设，促进公司高质量和可持续发展，经总裁提名、公司董事会提名委员会审查， 聘任顾瑞笠先生、逄淑光先生、卫祖晔先生担任公司执行副总裁，任期均自本次 董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。（上述高级管理人 员简历详见附件） 特此公告。 上海临港控股股份有限公司 ...

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2023-071 900928 临港 B 股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 上海临港控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

一、审议并通过《关于全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合 伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》 非关联监事认为：公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司 拟购买上海临港绿创经济发展有限公司所持有的上海临港新片区氢能私募投资基 金合伙企业（有限合伙）34.67%份额，是公司结合战略发展规划及业务需要作出的 调整，将有助于公司进一步整合资源，着力打造绿色产业资本平台，提升公司产业 投资能级。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。 董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的 表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次交易符合公 司战略发展规划，不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情形。 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 编号：2023-065 号 | | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-064 号 900928 临港 B 股 临港绿创为上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）下 属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易的交易对 方为公司的关联方，本次交易构成向关联方购买股权资产的关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其 中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合 伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》 为贯彻落 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-068 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于公司监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作调整，上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席 翁恺宁先生不再担任公司第十一届监事会主席、监事职务，另经上海临港经济发 展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）推荐，翁恺宁先生将作为公司第 十一届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司章程》及公司经营管理工作需要， 公司需增补一名监事。鉴于龚伟先生担任临港集团副总裁，并且具备丰富的理论 和实践经验，经临港集团推荐，提名龚伟先生为公司第十一届监事会监事候选人 （监事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，至第十一 届监事会届满之日止。 特此公告。 上海临港控股股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 附件：监事候选人简历 （1）龚伟，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海 ...

上海临港控股股份有限公司章程 第一章 总 则 1 第一条 为规范上海临港控股股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 本章程系规范公司组织与行为的法律文件，对股东、公司、董事、 监事以及高级管理人员均具有法律约束力。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市经济委员会《关于同意上海自动化仪表公司改组为股 份有限公司后向社会公开发行股票的通知》批准，以社会募集方式设立； 在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为： 企股沪总字第 019035 号（市局）。 第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 92,000,000 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2023-066 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于投资上海临港新片区氢能私募投资基金 合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"公司"）全资子公 司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称"临港投资"）拟以15,000万 元购买上海临港绿创经济发展有限公司（曾用名：上海临港氢能产业发展有限公司， 以下简称"临港绿创"）持有的上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"氢能基金"）34.67%份额，对应人民币30,000万元认缴出资额（已 实缴出资 15,000 万元）。 临港绿创为上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"） 下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港绿创为公司的关联 方，本次 ...