第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合以下基本条件： 上海临港控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海临港控股股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行 使职权，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律法规、监管规定、《公司章程》及本制度的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董 事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 编号：2023-061 号 | | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、增资扩股交易概述 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司为本公司控股子公司，是上海漕河 泾新兴技术开发区（以下简称"漕河泾开发区"）开发主体之一。截至目前，上 市公司持有高科技园公司 84.38%的股权，国寿投资持有高科技园公司 15.62%的 股权。 为进一步优化高科技园公司资本结构，增强高科技园公司运营效率、可持续 1 公司名称：上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 统一社会信用代码：91310112630403787D 地址：上海市漕宝路 1015 号 类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 注册资本（增资前）：378,321.3984 万元人民币 法定代表人：卫祖晔 经营范围：许可项目：房地产开发 ...

序号 修订前 修订后 1 第一百零七条 公司建立独立董事制度，独 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第一百零七条 公司建立独立董事制度，独 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 2 第一百零八条 公司董事会成员中应当有 三分之一以上独立董事，其中应至少有一名 会计专业人士。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 第一百零八条 公司董事会成员中应当有 三分之一以上独立董事，其中应至少有一名 会计专业人士。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 《公司章程》的修订内容 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-062 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港 ...

上海临港控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范上海临港控股股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 本章程系规范公司组织与行为的法律文件，对股东、公司、董事、 监事以及高级管理人员均具有法律约束力。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市经济委员会《关于同意上海自动化仪表公司改组为股 份有限公司后向社会公开发行股票的通知》批准，以社会募集方式设立； 在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为： 企股沪总字第 019035 号（市局）。 第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 92,000,000 股 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-060 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人， 其中，独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 会议以通讯表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议并通过《关于上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司增资扩股暨 公司放弃优先认购权的议案》 为进一步优化上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称"高科技 园公司"）资本结构，增强高科技园公司运营效率、可持续发展能力及核心竞争力， 促进公司及园区高质量发展，高科技园公司拟进行增资扩股。公司拟放弃高科技 园公司本次增资的优先认购权，高科技园公司股东国寿投资保 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海临港经济发展（集团）有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海临港经济发展（集团）有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜之 法律意见书 致：上海临港经济发展（集团）有限公司及其一致行动人 国浩律师（上海）事务所接受临港集团的委托，根据《公司法》《证券法》 《收购管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就临港集团以国有股权无偿划转的方 式受让临港资管持有的上海临港 484,167,738 股股份（占上市公司总股本的 19. ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海临港控股股份有限公司 收购报告书 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海临港控股股份有限公司收购报告书之 法律意见书 致：上海临港经济发展（集团）有限公司 国浩律师（上海）事务所接受上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简 称"临港集团"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书（2020 修订）》等有关法律法规、规章及规 范性文件的规定，按照律师行业公认的业 ...

上海临港控股股份有限公司 收购报告书 | 上市公司名称： | 上海临港控股股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 上海临港 | | | 临港 B 股 | | 股票代码： | 600848 | | | 900928 | 收购人： 上海临港经济发展（集团）有限公司 通讯地址： 上海市浦东新区海港大道 1515 号 T2 一致行动人： 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 通讯地址： 上海市徐汇区宜山路 868 号 签署日期：二〇二三年十一月 收购人及其一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"第一节 释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、收购人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行 动人在上海临港拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致 行动人没有通过任何其他方式在上海临港拥有权益。 三、收购 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-059 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日在《上 海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 公司《2023年第三季度报告》及其摘要。 为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年第三季度的财务状况及 经营成果，公司决定于2023年11月28日在上海证券报·中国证券网以网络平台在 线交流互动的方式召开2023年第三季度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2023年11月28日（星期二）下午14:00-15:00 召开网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 上海临港控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司董事、总裁刘德宏先生，公司独立董事何贤杰先生，公司执行副总裁、 财务总监姚炜先生 ...

上海临港控股股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 上海临港控股股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 上海临港 | | | 临港 B 股 | | 股票代码： | 600848 | | | 900928 | 收购人： 上海临港经济发展（集团）有限公司 通讯地址： 上海市浦东新区海港大道 1515 号 T2 一致行动人： 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 通讯地址： 上海市徐汇区宜山路 868 号 签署日期：二〇二三年十一月 收购人及其一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"第一节 释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、收购人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书摘要。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一 致行动人在上海临港拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人 及其一致行动人没有通过任何其他方式在上海 ...