国浩律师（上海）事务所 关于 上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海临港控股股份有限公司 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 13:30 在上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告 厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 林琳律师、耿晨律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和《上海临港控股股份有限公司章程》（以 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 10 日在上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告厅以现场会议方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事 会议事规则》等有关规定。经与会监事审议并举手表决，会议审议通过了以下议案： 此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 上海临港控股股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举龚伟先生、熊国 ...

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-002 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,646,444,443 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,645,158,090 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 1,286,353 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中 心 A7 号楼 1 楼小报告厅 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月十日 上海临港控股股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于选举公司董事的议案 | | 9 | | 议案三：关于选举公司监事的议案 | | 12 | 上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日 13:30 现场会议地点：上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼 小报告厅 会议表决方式：现场加网络投票表决方式 现场会议议程： 二〇二四年一月十日 2 一、主持人介绍大会主要议程、大会须知 二、听取并审议各项议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于选举公司董事的议案》； 3、《关于选举公司监事的议案》。 三、股东代表发言 四、宣布出席现场会议人数和代表股份数 五、推选会议计、监票人 六、现场投票表决 七、休会 八、宣布最终表决 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2024-001 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 变更会议地址的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经本次股东大会召集人（董事会）同意，本次股东大会现场会议召开地点 调整为上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小 报告厅。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 1 月 10 日 13:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采 取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因会务安排调整，现决定将 本次股东大会召开地点调整为上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告厅。除上述变更地点外，本次股东大会召开时间、审议议案内 容等有关事项不变。 现将公司 2024 年第一次临时股东大会相关事项提示如下： 1、现场会议的日期、时间 召开的日期时 ...

上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司 第十一届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立场， 发表如下审核意见： 关于转让上海英宪达有限公司股权暨关联交易的审核意见 本次交易方案为公司控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 拟将其持有的上海英宪达有限公司 22%股权转让给上海市漕河泾新兴技术开发 区发展总公司。 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司持有上海临港 5%以上股份，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易的交易对方为公司的关 联方，本次交易构成向关联方转让股权资产的关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易的价格以评估结果为依据，交易定价公允，程序合规，不存在损害 公司及股东利益的情形。本次交易的方案符合相关法律、法规和规范性文件的规 定，交易方案合理、切实可行。 综上，我们一 ...

900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于转让上海英宪达有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）控股子公司上海 漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称"高科技园公司"）拟将其持有的上海英 宪达有限公司（以下简称"英宪达"）22%股权以 20,944.36 万元的价格转让给上海市漕河 泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称"漕总公司"）。 漕总公司持有上海临港 5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定，漕总公司是公司的关联方，本次交易构成向关联方转让股权资产的关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-074 号 除本次交易外（不含日常关联交易），过去 12 个月内公司与上海临港经济发展（集 团）有限公司（以下简称"临港集团"）及其下属 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-072 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 份性质为无限售流通股。 三、本次国有股权无偿划转完成后股东持股情况 本次国有股权无偿划转完成后，临港集团直接持有上海临港592,420,599股 股份，并拥有上海临港899,387,735股股份对应的全部投票权，合计拥有上海临 港1,491,808,334股股份（占公司总股本59.14%）对应的投票权，公司的控股股 东及实际控制人均为临港集团。 特此公告。 一、本次国有股权无偿划转情况概述 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）于2023年 11月20日收到上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）发 来的《关于无偿划转临港资管及浦江公司所持上海临港股票至临港集团的函》， 临港集团与上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称"临港资管"）、 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（ ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2023-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 增资扩股暨公司放弃优先认购权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、交易对方情况介绍 名称：国寿投资保险资产管理有限公司 1 统一社会信用代码：911100001020321266 地址：北京市朝阳区景华南街 5 号 17 层(14)1703 单元 类型：有限责任公司（法人独资） 一、交易进展概述 2023 年 11 月 29 日，上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于上海漕河泾开发区高科技园发 展有限公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，同意公司下属控股子公司上 海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称"高科技园公司"）进行增资扩 股，公司放弃高科技园公司本次增资的优先认购权。详细 ...

上海临港控股股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作调整，上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 董事长袁国华先生不再担任公司第十一届董事会董事长、董事职务以及董事会战 略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员职务，袁国华先生仍担任上海临港 经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）党委书记、董事长，第十 四届全国人大代表等职务。袁国华先生在担任公司董事长期间，勤勉尽职、恪尽 职守，带领公司积极践行国家战略和上海市重点任务，坚守国有控股上市公司使 命与责任担当，致力于把上海临港打造成为国有上市公司标杆和典范，坚定不移 推动公司机制改革、提升法人治理效能、增强经营发展质量，为公司高质量、可 持续健康发展作出卓越贡献，公司及公司董事会对袁国华先生在任职期间所付出 的辛勤努力以及做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》规定并结合公司经营管理工 作需要，公司需增补一名董事。鉴于翁恺宁先生担任临港集团总裁，并且长期致 力 ...