上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 和注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 本次回购注销限制性股票和注销股票期权情况 13 | | | 一、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量 13 | | | 二、本次回购注销限制性股票的回购价格、金额和资金来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海妙可蓝多食品科技 股份有限公司（以下简称"妙可蓝多""上市公司"或"公司"）2020年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的独立财务顾 问（以下简称"本独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾 问 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的 法律意见书 致：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海妙可蓝多食品科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"妙可蓝多"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海妙可蓝多 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-096 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票 和注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）是否 有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意 见；公司第十届监事会第二十次会议审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并就本 次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情 形发表了明确意见。 公司于 2020 年 11 月 18 日就本次激励计划相关事项在上海证券交易所网站 （w ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-100 | 占其所持股份比例 | | | | 7.83% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 占公司股份总数比例 | | | | 1.16% | | 解质时间 | 2023 年 | 10 | 月 25 | 日 | | 柴琇女士及东秀商贸合计持股数量（股） | | | 81,383,632 | | | 柴琇女士及东秀商贸合计持股比例 | | | 15.84% | | | 剩余被质押股份数量（股） | | | 70,140,000 | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | 92.16% | | | 剩余被质押股份数量占公司股份总数比例 | | | 13.65% | | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 本次解质股份于同日用于后续质押，具体情况见"二、股份质押情况"。 关于持股5%以上的股东股票解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-098 特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》。 2023年10月27日 鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中，1 名获授限制性股票 的激励对象离职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，公司 拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.00 万股，公司 股份总数将由 513,779,647 股变更为 513,739,647 股，注册资本将由 513,779,647 元变更为 513,739,647 元。 就上述事项，公司拟对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-099 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 一、报告期主营业务相关经营情况 1、产品类别 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 1-9月营业收入 | 7-9月营业收入 | | --- | --- | --- | | 奶酪 | 241,572.02 | 77,099.76 | | 液态奶 | 24,387.62 | 8,059.90 | | 贸易 | 40,714.58 | 15,547.90 | | 总计 | 306,674.22 | 100,707.56 | 注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。 2、销售渠道 单位：万元 币种：人民币 2023 年三季度与行业相关的定期经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将2023年第 三季度与行业相关的定期经营数据披露如下： 单位：万 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为上海妙可蓝多食 品科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第十一届董事会第 二十二次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见 我们认为:公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下,使用闲置自 有资金进行委托理财,在保障资金流动性的同时,提高了资金效益,不会对公司 日常经营造成不利影响,符合公司及全体股东利益;本事项决策程序合法合规, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本 次使用闲置自有资金进行委托理财。 ·13 独立董事: 韦波 独立董事: 江华 独立董事: 武楠 2023 年,月 (本页无正文,为《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事关于第十一 届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事:_ 韦波 12 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-097 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2023 年 10 月 27 日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二十一次会议， 审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。鉴于公 司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中，1 名获授限制性股票的激励对象 离职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销相 关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.00 万股。公司 2020 年第五次 临时股东大会已授权董事会办理股权激励计划相关限制性股票回购注销事宜，本 事项无需再提交公司股东大会审议。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：上海市浦东新 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-093 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第二十二次会议通知和材料。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由 董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易 所网站（http://www ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程 （2023 年 10 月修订） 二 〇二 三 年 十 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附则 41 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司原为经山东省体改委鲁体改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募 集方式组建的以国有 ...