本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-050 南京化纤股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 723 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 29,520,678 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.8831 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-049 南京化纤股份有限公司 关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置换、发行股份 及支付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称"南京工艺"）的股 权，并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。南京工艺主要从事滚动功能 部件的研发、生产与销售，上市公司拟置出资产为公司的全部/部分资产及负债， 具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性。为维护投资者利益，保证公 平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：南京化纤，证券代码：600889）自 2024 年 11 月 4 日（星期一）开 ...

| | | 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案................... 3 南京化纤股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 股票代码：600889 2024 年 11 月 14 日 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 目录 2024 年第三次临时股东大会议程 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-048 南京化纤股份有限公司 关于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金事项的停牌的公告 证券停复牌情况：适用 因筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相 关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600889 | 南京化纤 | A 股 | 停牌 | 2024/11/4 | | | | 一、停牌事由和工作安排 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划资产置换、发行股份 及支付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称"南京工艺"）的股权， 并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。南京工艺主要从事滚动功能部件 的研发、生产与销售，上市公司拟置出资 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-047 南京化纤股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-046 南京化纤股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东南京新工 投资集团有限责任公司（以下简称"新工投资集团"）借款人民币 8,000 万元， 借款期限 1 年，借款年利率 2.7%； 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （二）关联人基本情况 名称：南京新工投资集团有限责任公司 ●此项交易构成关联交易； ●此项交易尚须提交股东大会审议； ●过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 23,000 万元。 一、关联交易概述 （一）因政府建设规划需要，南京市六合区住房保障和房产局有偿征收公司 全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"）位于南京 市六合区郁庄路 2 号的部分土地使用权、房屋及地上构筑物等，征收的补偿总金 额为人民 ...

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2024-044 南京化纤股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2024年三季度主要经营数据 披露如下： | 主要产品 | 年度 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粘胶短纤 | 2024年 | 7,305 | 10,641 | 726 | 12,169.45 | | （含长丝束）（吨) | 2023年 | 3,967 | 5,588 | 2,158 | 6,020.77 | | 莱赛尔纤维(吨) | 2024年 | 2,681 | 2,309 | 706 | 2,432.46 | | | 2023年 | - | - | - | - | | 城市生态补水 | 2024年 | 1,130 ...

营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为1.74亿元人民币，同比增长99.68%[2] - 年初至报告期末营业收入为4.58亿元人民币，同比增长30.29%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为457,819,671.59元，同比增长30.3%[15] 净利润与亏损 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-8903.81万元人民币，去年同期不适用[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元人民币，去年同期不适用[2] - 公司2024年前三季度净利润为-187,963,035.95元，同比亏损扩大75.1%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-159,013,558.03元，同比下降64.3%[17] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.24元/股，去年同期不适用[4] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.43元/股，去年同期不适用[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.43元，同比下降65.4%[17] 净资产收益率 - 第三季度加权平均净资产收益率为-11.73%，同比减少7.16个百分点[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-20.04%，同比减少10.42个百分点[4] 资产与负债 - 公司总资产为17.46亿元人民币，同比增长9.83%[4] - 公司2024年前三季度资产总计为1,746,062,534.10元，同比增长9.8%[13] - 公司2024年前三季度负债合计为1,033,239,120.45元，同比增长50.8%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为714,593,651.37元，同比下降18.1%[14] - 公司2024年前三季度固定资产为1,015,770,101.57元，同比增长55.7%[13] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为33,212人，前十大股东持股比例最高为35.41%[9] - 南京新工投资集团有限责任公司为公司最大股东，持股129,709,768股，占比35.41%[9] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-138,535,409.37元，同比下降27.6%[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为52,161,676.94元，同比下降13.9%[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为111,947,955.84元，同比上升98.9%[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为48,210,432.11元，同比下降6.7%[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为334,377,104.23元，同比下降7.9%[18] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为91,644,488.62元，同比上升11.3%[18] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为37,074,864.05元，同比下降2.3%[19] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为608,146,598.50元，同比增长24.0%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为15,478,881.67元，同比增长66.5%[16] 固定资产与项目 - 公司4万吨莱赛尔项目一号生产线已达预定可使用状态，相关设备转为固定资产约4.93亿元[11] - 公司PET发泡产品销售毛利率继续下滑，生产线持续闲置，计提固定资产及在建工程减值准备3985.42万元[11] 流动资产与货币资金 - 公司货币资金从2023年底的37,536,786.19元增加至2024年9月30日的73,013,917.39元[12] - 公司应收账款从2023年底的16,084,600.73元增加至2024年9月30日的27,978,427.04元[12] - 公司存货从2023年底的138,115,380.95元减少至2024年9月30日的129,644,060.89元[12] - 公司流动资产合计从2023年底的333,600,533.41元增加至2024年9月30日的519,263,089.18元[12] - 公司其他权益工具投资从2023年底的9,876,407.10元增加至2024年9月30日的11,980,403.60元[12] 短期借款与应付账款 - 公司2024年前三季度短期借款为51,059,275.77元，同比增长32.1%[13] - 公司2024年前三季度应付账款为214,379,238.09元，同比增长75.6%[13]

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-045 南京化纤股份有限公司 关于公司控股子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第十一 届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司控 股子公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 本次计提资产减值准备的资产主要为上海越科 PET 生产设备。 根据企业会计准则的规定，公司计提了固定资产减值准备 3,985.42 万元， 影响净利润金额 3,985.42 万元；净利润影响额计入 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日损益，将减少公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日净利润 3,985.42 元，减少归属于上市公司股东的所有者权益 2,262.92 万元。 三、本次计提资产减值准备履行的审议程序 公司于 2024 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-042 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次董事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第三季度报告》； 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 10 月 24 日以电子文 档方式送达。 2、《关于公司高级管理人员 2021-2023 年度任期绩效考核结果及任期激励 的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 3、《关于公司控股子公司计提资产减值准 ...