北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第00232号 致：内蒙古第一机械集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员 遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权 益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义 务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股东及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩 序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以 制止并及时报告有关部门查处。 三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达 会场。 五、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。 - 1 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，内蒙一机营业收入为17.38亿人民币，同比下降49.65%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿人民币，同比下降8.11%[2] - 2023年前三季度公司营业总收入为7,842,684,194.94元，较去年同期下降26.4%[13] - 2023年前三季度公司营业总成本为7,278,034,476.57元，较去年同期下降27.1%[13] - 2023年前三季度公司营业利润为678,166,357.51元，较去年同期略有增长[13] - 2023年前三季度公司净利润为589,197,176.25元，较去年同期下降1.5%[14] - 2023年前三季度公司每股收益为0.345元，与去年同期持平[14] 资产状况 - 加权平均净资产收益率减少0.15个百分点至1.43%[3] - 总资产为213.69亿人民币，同比下降8.20%[3] - 公司第三季度财报显示，流动资产合计为129.58亿元人民币，较上一年同期下降10.3%[10] - 公司非流动资产合计为84.11亿元人民币，较上一年同期下降4.6%[11] 资金流动 - 公司流动负债合计为95.67亿元人民币，较上一年同期下降18.3%[12] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-2,083,218,440.07元[16] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为842,369,176.84元[16] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-199,391,092.85元[17] - 2023年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为-1,440,240,356.08元[17] 其他信息 - 非经常性损益项目包括政府补助和资金占用费等，金额分别为5.22亿和1.03亿人民币[4] - 营业外收入增加24.02%，主要来自报废固定资产利得[6] - 股东信息显示，内蒙一机的前三名股东分别为内蒙古第一机械集团、中兵投资管理和山西北方机械控股，持股比例分别为42.40%、12.04%和2.57%[6] - 2023年10月25日公司发布第三季度报告[17]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-039 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023－037 号 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮 件、书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯形式召开并形成决议。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 （四）会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名，。 二、监事会会议审议情况 经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下决议： 1 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2023 年 1-9 月的经营管 理和财务状况等事项。 （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 徐佳宾___________ 王洪亮___________ （此页无正文，为公司独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见签字页） 全体独立董事: 戈德伟___________ 邓腾江___________ 独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司七届九次董事会审议和表决通过《部分募集资金投资项目延期议案》， 符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 公司本次对募投项目延期事项，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变 更，不存在变相改变募集资金投向，和损害股东利益的情况，也不会对公司正常 生产经营和业务发展产生重大不利影响。上述事项履行了必要的审批程序。同意 将本议案提交公司股东大会审议。 赵 杰___________ 苑士华___________ 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-036 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案： （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届九次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于2023年10月25日以通讯方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9 名。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告议案》。 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公司 2023 年 1-9 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 募集资金投资项目延期的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"内蒙一机"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对公司募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）延期的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下： 一、独立财务顾问进行的核查工作 独立财务顾问中信证券通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈， 查询募集资金使用情况，查阅本次募集资金投资项目延期的信息披露文件、董事 会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期的议案及决议等文件，对公司部分 募投项目延期的原因和影响进行了核查。 2019 年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和 2018 年年度股东大会 审议通过，将"军贸产品生产线建设项目"建设期延长 3 年，至 2021 年 12 月。 二、募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-038 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 项目名称 公司拟将"军贸产品生产线建设项目"由 2023 年 10 月延期至 2025 年 4 月， "外贸车辆产业化建设项目"由 2023 年 12 月延期至 2025 年 6 月。 本事项尚需经股东大会审议批准 2023 年 10 月 25 日公司召开的七届九次董事会、七届七次监事会已审议通 过《部分募集资金投资项目延期议案》，此议案尚需提交股东大会审议，现就相 关事宜说明如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-035 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五)至 10 月 26 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nmyjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：李全文 总会计师兼董事会秘书：李志强 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...