证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-040 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开的公司第八届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十九次会议审议通 过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计 师事务所为公司 H 股发行并上市的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为一家根据香港法律设立的 合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、 税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、 证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华 明一样是独立的法律实体。 （二）投资者保护能力 自 2019年 10月 1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册 为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在 中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US 赤峰吉隆黄金矿业股份 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-039 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵 美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号） 文核准，公司获准：一、向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理 咨询中心（有限合伙）（现已更名为烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）， 以下简称"瀚丰中兴"）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合 计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称"瀚丰矿业"） 100%的股权。二、非公开发行股份募集配套资金不超过51,000万元。 根据北京亚超资产评估有限公司以瀚丰矿业2018年12月31日为评估基准日出 具的北京亚超评报字（2019）第A131号《资产评估报告》，瀚丰矿业100%股权 的评估值为562,492,000.00元，交易双方以评估值为参考，协商确定瀚丰矿业100% 股权的交易价格为510,000,000.00元。本次发行股份购买资产所发行股份每股面值 为人民币1.00元，发行价 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-036 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议于 2024 年 6 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人；会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审 议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入 推进公司全球化战略，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《赤峰吉 隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，应参 加本次会议的独立董事 5 名，实际参加会议的董事 5 名。全体独立董事对拟提交公司第 八届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 经审核，我们认为：公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行"或"本 次发行并上市"）有利于进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入推进公司全球化 战略，满足公司业务发展的需要，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关 规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本 次发行并上市，并同意将本议案提交至公司董事会、股东大会审议。 表决结果：同意 5 票（占有效表 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的 信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案 管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华 人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等 有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以 下简称"中国"）大陆地区以外的国家和地区（包括香港特别行政区）发行证券及 上市或者将其证券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全 过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其 ...

报告公司投资评级 报告给予赤峰黄金"买入"评级。[4] 报告的核心观点 国内矿山品质优秀,成本优势明显 - 公司国内矿山资源品质优异,平均品位高达7.9克/吨,探矿增储仍有潜力。[22][23] - 国内矿山采用成本较低的采矿方法,选矿工艺先进环保,成本优势显著。[36][37][39] 海外矿山降本增效可期 - 万象Sepon矿通过技术创新和地下开采项目投产,黄金单位成本同比下降5.9%。[43][45] - 金星Wassa矿通过数据分析和降本行动计划,黄金单位成本同比下降8.5%。[46][47] 管理层经验丰富,积极并购打造国际化矿山 - 董事长拥有丰富的矿业管理和并购经验,推动了Sepon和Wassa矿的并购。[17][18] - 公司通过并购不断扩大资源储备和产能,2023年黄金产量突破10吨。[15][16] 黄金价格有支撑,低估标的拥有业绩弹性 - 美联储加息尾声叠加避险需求,黄金价格仍有支撑。[54][55][56][57][58] - 公司市值产量比和市值资源量比处于行业相对低位,具有较高的业绩弹性。[51][52] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为16.9/23.0/25.4亿元,对应当前股本EPS为1.02/1.38/1.53元/股。[61][62] - 考虑到公司黄金增长潜力和成本下降,给予公司2024年30XPE估值,对应目标价格30.47元/股。[64]

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-034 二、 回购股份的进展情况 2024 年 5 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 5 月月底，公司已累计回 购股份 15,182,600 股，占公司总股本的比例为 0.91%，购买的最高价为人民币 15.23 元/股、最低价为人民币 13.28 元/股，支付的金额为 21,999.69 万元（不含交易费 用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 | 回购方案首次披露日 | 2023/6/28 ...

特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 1 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 的第八届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十六次会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用"天宝山 矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"及"天宝山铅锌矿立山矿扩建项目"闲置募 集资金 9,000.00 万元暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《赤峰黄金关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。 2024 年 5 月 30 至 31 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 1,000.00 万元归还至募集资金专用账户，并已及时将募 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-033 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1．发放年度：2023 年年度 2．分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的规定，上 市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 京天股字（2024）第 198 号 致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受赤峰吉隆黄金矿 业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律法规以及《赤峰吉隆黄 金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出 具本专项核查意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...