董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年10月31日召开，10位董事均出席[1] 人员选举 - 王建华当选第九届董事会董事长[1][2] - 高波、杨宜方、吕晓兆当选副董事长[3][4] - 选举产生第九届董事会各专门委员会主任委员、委员[5][7] 人员聘任 - 聘任高波为公司总裁[8][9] - 聘任赵强等为副总裁，黄学斌兼任财务总监[11][12] - 聘任董淑宝为董事会秘书，黄学斌为秘书（香港）[13][14] - 聘任高飞为证券事务代表[16][17] - 聘任杜慧为内部审计机构负责人[18][19] 任期情况 - 上述人员任期与本届董事会任期一致[1][3][6][8][11][13][16][18]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于10月31日13点召开，地点为北京市丰台区万丰路小井甲7号[8] - 出席股东会股东及代理人773人，持有表决权股份621,128,002股，占比32.6839%[9] - 本次股东会召集人为公司董事会[12] 议案表决 - 《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>的议案》同意股数620,898,302股，占比99.9630%[16] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意股数620,887,002股，占比99.9612%[17] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意股数620,888,202股，占比99.9614%[18] - 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》同意股数620,842,702股，占比99.9541%[21] 董事选举 - 第九届董事会非独立董事候选人王建华获同意票536,736,813票，占比86.4132%[22] - 第九届董事会非独立董事候选人高波获同意票536,828,670票，占比86.4280%[23] - 第九届董事会非独立董事候选人杨宜方获同意票533,613,360票，占比85.9104%[26] - 第九届董事会非独立董事候选人吕晓兆获同意票521,615,787票，占比83.9788%[27] - 第九届董事会非独立董事候选人赵强获同意票536,981,481票，占比86.4526%[28] - 第九届董事会非独立董事候选人张旭东获同意票535,291,643票，占比86.1806%[31] - 第九届董事会独立董事候选人胡乃连获同意票605,325,732票，占比97.4559%[32] - 第九届董事会独立董事候选人黄一平获同意票611,384,901票，占比98.4314%[33] - 第九届董事会独立董事候选人李厚民获同意票611,688,809票，占比98.4803%[36] - 第九届董事会独立董事候选人蒋琪获同意票611,690,210票，占比98.4805%[37]

公司治理 - 公司于2025年10月31日以现场表决方式召开第九届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第九届董事会董事长议案》在内的文件 [1] 财务与经营状况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为采矿业占比74.56% 有色金属资源综合回收利用业占比23.06% 其他业务占比2.39% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为566亿元 [1]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股权等情况的公司[3] 关联交易规则 - 公司董事等持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单[7] - 关联交易遵循合法合规、诚实信用等原则[8] - 公司从严掌握关联交易批准权限，以更严格者为准[8] - 关联交易定价可参考政府定价、指导价等原则[9] 董事会审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过[11] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[12] 股东会审议规则 - 公司为关联人担保不论数额均提交股东会审议[12] - 同一标的或同一关联人连续十二个月关联交易累计达标准应按程序决策[12] - 股东会审议关联交易，有利害关系股东不参与投票，表决依普通或特别决议分别由非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过[14] 特殊情况处理 - 股东会休会期间发生须即时签约的关联交易，董事会审查后可签协议，但需股东会批准生效[14] - 关联交易合同有效期内，因经营变化可签补充协议，经股东会确认或合规程序后生效[14] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律、上市地监管规则和公司章程执行[16] - 制度与相关规定不一致时，以相关规定为准[16] - 制度由董事会负责解释[17] - 制度中“以上”“内”含本数，“过”不含本数，“关联交易”等在香港规则下与“关连交易”等同[17] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同[18] - 制度中英文版本有歧义时，以中文版本为准[18]

控股子公司定义 - 公司对控股子公司定义为持有其50%以上股份，或虽不足50%但能控制董事会半数以上成员当选或通过其他安排实现控制[3] 担保决策流程 - 虽不符合担保条件，经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意或经股东会审议通过，可提供担保[7] - 董事会审议担保议案需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[16] - 公司及/或其控股子公司对外提供担保单笔金额占公司最近一期经审计总资产25%以上需提交股东会审议[16] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议[16] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 公司为关联方提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[18] - 按《香港上市规则》任一百分比率测试达5%或以上需董事会审议批准，达25%或以上需股东会审议批准[20] 担保相关要求 - 为控股子公司、参股公司担保，其他股东原则上按出资比例提供同等担保或反担保[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需关注[17] - 单笔担保金额占公司最近一个会计年度经审计税前总利润25%以上等情况需按规定审议[17] - 共同持有实体股东中关连人士可个别或共同行使或控制行使10%或以上表决权时，公司为其提供担保应遵守相关规定[21] 担保责任与追偿 - 发现被担保方债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况，公司应准备启动反担保追偿程序[29] - 公司作为一般保证人，在特定条件下不得对债权人先行承担保证责任[30] - 保证合同中约定按份额承担保证责任，公司应拒绝承担超出份额外的责任[30] 信息披露与保密 - 公司应按上市地证券监管规则和《公司章程》履行对外担保信息披露义务[32] - 按资产比率计算超逾8%的须予披露贷款，公司要公布相关资料[33] - 公司应在担保信息未公开前将知情者控制在最小范围，知悉者有保密义务[33] 违规处理 - 董事等未按规定程序签署对外担保合同或怠于履职致公司损失，公司追究责任[35] - 公司发生违规担保应及时披露，采取措施解除或改正，追究人员责任[35] 办法相关说明 - 办法未尽事宜依相关规定执行，与规定不一致以规定为准[37] - 办法由董事会负责解释[38] - 办法中“以上”“内”含本数，“超过”“过”不含本数[38] - 办法中部分术语在《香港上市规则》语境下含义相同[38] - 办法自股东会审议通过生效，修订亦同[38] - 办法中英文版本有歧义以中文为准[38]

独立董事工作制度 （2025 年 10 月 31 日 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、公司 股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券 监管规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉 隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东（公司股票上市地证券监管规则所定义者）、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系，并符合公司股票上市地证券监管规则有关独立性规定 的董事（本制度中"独立董事"的含义与《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）中"独立非执行董事" 的含义一致）。 1 独立董事 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 章 程 （600988.SH / 06693.HK） （于二〇二五年十月三十一日以特别决议案方式通过修订并于同日生效） 第 1 页 共 74 页 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第 2 页 共 74 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第 3 页 共 74 页 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 ...

贵金属板块市场表现 - 10月31日贵金属板块整体上涨0.12%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.81%至3954.79点，深证成指下跌1.14%至13378.21点 [1] - 板块内个股表现分化，湖南黄金领涨，收盘价为21.74元，涨幅达7.09% [1] - 四川黄金和湖南白银分别上涨1.49%和0.94%，而赤峰黄金微涨0.44% [1] - 板块内多数个股下跌，恒邦股份、西部黄金、山金国际、中金黄金、招金黄金和山东黄金跌幅在-0.45%至-0.74%之间 [1] 个股交易活跃度 - 湖南黄金成交量最大，达170.26万手，成交额为37.4812亿元 [1] - 中金黄金和山东黄金成交活跃，成交量分别为85.50万手和52.29万手，成交额分别为19.00亿元和19.01亿元 [1][3] - 赤峰黄金成交46.67万手，成交额为13.99亿元 [1] - 湖南白银成交量达165.27万手，成交额为10.78亿元 [1] 板块资金流向 - 当日贵金属板块主力资金净流入5.69亿元，但游资资金净流出2.52亿元，散户资金净流出3.17亿元 [3] - 湖南黄金获得主力资金大幅净流入3.90亿元，主力净占比达10.39% [4] - 赤峰黄金主力资金净流入1.82亿元，主力净占比为13.05% [4] - 山金国际、招金黄金和四川黄金分别获得主力资金净流入5124.42万元、4787.70万元和1799.57万元 [4] - 中金黄金和西部黄金遭遇主力资金净流出，分别为6043.01万元和1545.12万元 [4] 相关ETF产品 - 黄金股ETF（代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日上涨1.74% [6] - 该ETF当前市盈率为23.97倍，估值分位为48.14% [6][7] - 最新份额为12.3亿份，主力资金净流入1043.5万元 [6]

全球黄金需求与央行购金趋势 - 2025年第三季度全球央行净购金量达220吨，较第二季度增长28%，较上年同期增长10% [1] - 2025年前三季度全球央行净购金总量达634吨，虽低于过去三年异常高位，但显著高于2022年之前的平均水平 [1] - 金价在第三季度向4000美元/盎司关口攀升，通胀压力及全球贸易政策不确定性推升了对避险资产的需求 [1] 美联储政策与黄金价格短期影响 - 美联储10月会议降息25个基点至3.75%-4.00%，并决定自12月起结束量化紧缩，释放流动性边际改善信号 [2] - 美联储主席鲍威尔表示12月进一步降息远非确定，整体基调偏鹰，导致美元反弹、美债收益率回升，黄金价格短线承压 [2] - 尽管名义利率下行对黄金构成支撑，但短端流动性趋紧推高隔夜与回购利率，系统从超额流动性转向边际紧缺，短期内压制黄金价格弹性 [2] 黄金产业股票指数及ETF表现 - 截至2025年10月31日10:46，中证沪深港黄金产业股票指数下跌0.24%，成分股湖南黄金领涨7.44%，华钰矿业上涨4.87%，江西铜业股份领跌4.12% [3] - 黄金股票ETF基金当日上涨0.13%，报1.59元，近1周累计上涨0.51%，盘中换手4.55%，成交491.27万元，近1周日均成交1092.01万元 [3] - 该ETF最新资金净流出316.68万元，但近16个交易日内合计资金净流入1807.81万元 [3] - 截至10月30日，该ETF近6月净值上涨43.75%，居可比基金前2，自成立以来最高单月回报为20.05%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为31.09% [4] - 该ETF月盈利概率为61.56%，历史持有1年盈利概率为100%，成立以来超越基准年化收益为3.80% [4] - 截至2025年10月24日，该ETF近1年夏普比率为1.73，排名可比基金前2/6，近半年相对基准回撤2.15% [5] - 该ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 [5] 黄金产业股票指数成分与权重 - 中证沪深港黄金产业股票指数前十大权重股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金等，合计占比68.2% [7] - 具体权重股中，紫金矿业权重为13.06%，山东黄金权重为9.79%，中金黄金权重为8.88% [7]

公司业绩表现 - 西部黄金前三季度净利润同比增长168% [1] - 山东黄金前三季度净利润同比增长92% [1] - 赤峰黄金、紫金矿业和湖南黄金前三季度净利润同比增长均超过50% [1] - 恒邦股份第三季度净利润环比增长65.53% [1] - 赤峰黄金第三季度净利润环比增长52.54% [1]