内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6][7] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 董事、三分之一以上监事或总经理变动属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[17] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[17] 保密制度 - 公司各部门及相关子公司应参照实施内幕信息保密制度[19] - 内幕信息知情人在信息未公开前应控制知情范围，不得泄露信息或利用其谋利[15] - 内幕信息公开前，知情人应妥善保管相关资料，防止信息被调阅拷贝[16] - 定期报告公告前，相关工作人员不得泄露公司报表及数据[17] 信息报送与配合 - 对无依据的外部报送要求应拒绝，有依据的需登记内幕知情人并提醒保密[21] - 控股股东和实际控制人应配合信息披露和登记工作，不得隐瞒信息[19] - 公司筹划高送转方案需履行保密义务，报送内幕信息知情人名单[22] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司应核实并追责，2个工作日内报送相关情况[24] - 内幕信息知情人违规造成严重影响或损失，公司将按情节处理[25] - 违规构成犯罪的，将移交司法机关追究刑事责任[25]

业绩与分红 - 拟向全体股东每10股派现0.29元，拟派现22,831,575.01元，占2023年净利润30.90%[10] - 监事会审议通过2024年第一季度报告[19] 会议相关 - 2024年4月26日召开监事会会议，实到3人[2] - 多项议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][10][11][14][16][18] 其他事项 - 邀标选聘2024年度审计机构为立信会计师事务所[12] - 依据财政部文件合理变更会计政策，无重大影响[17]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[1] - 办理该业务适用本制度，符合条件可暂缓或豁免披露[2] - 申请需填审批表交董事会秘书处，经董事长核准[4][8] - 需登记相关事项，出现泄露及时核实披露[5][6] - 确立责任追究机制，制度经董事会审议生效[6][16]

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | | | （1）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度 | | | | | 董事会审计委员会履职情况报告》的议案 | | | | | （2）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年 | | | | | 度报告》及摘要的议案 | | | 第四届董事会 | 2023 年 4 | （3）关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度 | | | 第五次会议 | 月 20 日 | 财务报告》的议案 | | | | | （4）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度内 | | | | | 部控制评价报告的议案 | | | | | （5）关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2023 年 | | | | | 度审计机构的议案 | | | | | | （6）关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 务决算报告的 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事不存在不得任职情形，履职不受影响[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[4] 监事任期 - 监事每届任期三年，任期届满可连选连任[4] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[9] - 特定情况十日内召开临时会议[9] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] 会议举行 - 需过半数监事出席方可举行[13] 表决与决议 - 表决一人一票，记名和书面等方式[15] - 形成决议需全体监事过半数同意[17] 会议记录 - 会议记录保存10年[18]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，需股东大会审议通过[2][13][15] - 2024年4月26日董事会会议通过聘请议案，监事会同意，全体监事一致通过[13] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[5] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元等[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次等[7] 审计费用 - 公司2023年度审计费用为155万元，2024年待协商确定[12] 项目人员 - 项目合伙人李永江等自2021年开始为公司提供审计服务[8]

财务审计 - 公司2023年度财报于2024年4月26日获无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计82539.57万元，累计发生10749.9万元，偿还7658.44万元，期末总计90105.22万元[7] - 日喀则嘉实矿业等多家公司有具体往来资金数据[7] 资金汇总表 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月26日获董事会批准[8]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致[6] - 会议提前七天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 投资评审小组成员可列席会议[15] - 会议有记录，由董事会秘书保存[18] - 细则自董事会决议通过生效[14]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任[6] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 职责与决议 - 职责包括研究考核标准等[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 薪酬审议 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[9]