公司信息 - 国能资本于2009年11月17日成立，注册资本202.4亿元[5] 增持情况 - 增持前国能资本未持有中国神华A股股份[10] - 国家能源集团计划12个月内通过国能资本增持，金额5 - 6亿，价格不超33.10元/股[11] - 2023.10.20 - 2024.10.18累计增持11593528股，占比0.0584%[12] - 累计增持金额36527.90万元，占下限金额73.06%[12] - 2024.1.24起股价超33.10元/股，无法继续增持[13] 股份占比 - 增持前国家能源集团持股69.52%[17] - 截至出具日直接及间接持股69.5789%[17] 合规情况 - 增持满足免于发出要约情形[19][20] - 增持人具备主体资格[20] - 增持行为符合规定[20] - 除结果外已履行披露义务[20]

增持计划 - 2023年10月20日起12个月内增持，金额5 - 6亿，价格不超33.10元/股[2] 增持进展 - 截至2024年10月18日，累计增持11,593,528股，占比0.0584%，金额36,527.90万元，占下限73.06%[2] 增持前后持股 - 实施前国家能源集团持股13,812,709,196股，占比69.52%[5] - 实施后持股13,824,302,724股，占比69.5789%[7] 未达最低额原因 - 2024年1月24日起股价持续高于33.10元/股[7] 合规情况 - 资本控股具备主体资格，行为合规，满足免要约情形[9]

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-049 中国神华能源股份有限公司 关于惠州二期第四套机组通过 168 小时试运行的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，中国神华能源股份有限公司全资子公司国能（惠州）热电有限责任公 司二期 2×400MW 级燃气热电联产机组工程项目（"惠州二期"）第四套机组 （包括 1 台燃气轮机发电机和 1 台汽轮机发电机，装机容量共计 500MW）顺利 通过 168 小时连续满负荷试运行，正式投入商业运营。至此，惠州二期项目两套 机组（装机容量合计 1,000MW）全部建成投运。 惠州二期两套机组全部投运，将有效缓解所在区域电、热供应压力，为粤港 澳大湾区能源安全提供保障，并拉动珠三角地区社会经济发展。 特此公告。 承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 宋静刚 2024 年 10 月 19 日 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-048 中国神华能源股份有限公司 2024 年 9 月份主要运营数据公告 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 1 承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 宋静刚 2024 年 10 月 15 日 2 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 同比变化(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月 9 | 累计 | 月 9 | 累计 | 月 9 | 累计 | | （一）煤炭 | | | | | | | | | 1. 商品煤产量 | 百万吨 | 26.6 | 244.4 | 27.2 | 242.0 | (2.2) | 1.0 | | 2. 煤炭销售量 | 百万吨 | 36.9 | 345.3 | 37.9 | 332.5 | (2.6) | 3.8 | | （二）运输 | | | | | ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-047 中国神华能源股份有限公司 关于惠州二期第三套机组通过 168 小时试运行的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，中国神华能源股份有限公司全资子公司国能（惠州）热电有限责任公 司二期 2×400MW 级燃气热电联产机组工程项目（"惠州二期"）第三套机组 （包括 1 台燃气轮机发电机和 1 台汽轮机发电机，装机容量共计 500MW）顺利 通过 168 小时连续满负荷试运行，正式投入商业运营。 惠州二期位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化区，规划建设两套 400MW 级抽凝式燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，设计气耗率处于国内领先水 平，可实现大气污染物超低排放及废水零排放。惠州二期第四套机组（包括 1 台燃气轮机发电机和 1 台汽轮机发电机，装机容量共计 500MW）将于近期进入 168 小时试运行。 惠州二期全部投运后，将有效缓解所在区域电、热供应压力，为粤港澳大湾 区能源安全提供保障，并拉动珠三角地区社会经济 ...

许明军先生确认其与公司董事会之间没有不一致意见，也没有因其辞任而可 能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）于 2024 年 9 月 30 日收到许明军先生递交的书面辞呈。因退休原因，许明军先生向本公司 董事会请辞副总经理职务。以上辞任即日生效。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-046 中国神华能源股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 本公司及董事会对许明军先生为本公司所作贡献表示衷心感谢。 特此公告。 宋静刚 2024 年 10 月 1 日 1 承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-041 中国神华能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2024 年第一次临时股东大会（"本 次股东大会"）是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 769 | | --- | | 其中：A 股股东人数 767 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,077,645,167 | | 其中：A 股股东持有股份总数 14,150,061,334 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 927,583,833 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.887108 | | 份总数的比例（%） | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.218497 | | 境外上市外资股股东持 ...

中国神华能源股份有限公司（"本公司"）第六届监事会第一次会议于2024年9月 20日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体监事发送了会议通知、议程、议案等会 议材料，并于2024年9月30日在北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店以现 场方式召开。会议由唐超雄监事召集并主持。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。 本公司董事会秘书和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司公司章程》（"公 司章程"）的规定。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2024-045 中国神华能源股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议充分讨论及审议了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》，并批准： 唐超雄为本公司第六届监事会监事会主席，任期自监事会批准之日起三年。根据公司 章程规定，唐超雄先生回避表决。 表决情况：有权表决票2票，同意2票、反对0票、弃权0票，通 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国神华能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国神华能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国神华能源股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现 行有效的法律、行政法规、规章（以下统称法律法规）和现行有效的《中国神 华能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件： 1. 公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年度股东周年大会审议通过的《公 司章程》； 2. ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-042 中国神华能源股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 宋静刚 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《中国神华能源股份有限公司章程》的相 关规定，经职工民主选举程序： 一、焦蕾女士当选为本公司第六届董事会职工董事，与本公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的执行董事吕志韧先生，非执行董事康凤伟先生、李新 华先生及独立非执行董事袁国强博士、陈汉文博士、王虹先生，共同组成本公司 第六届董事会。焦蕾女士任期三年（自 2024 年 9 月 30 日起至 2027 年 9 月 29 日），任期届满可以连选连任。 刘晓蕾女士不再担任本公司第六届董事会职工董事及董事会安全、健康、环 保及 ESG 工作委员会委员。刘晓蕾女士确认其与董事会之间没有不一致意见， 也没有因其不再担任职工董事而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司 董事会及刘晓蕾女士确认，没有因其不再担任职工董事而可 ...