证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-038 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际参会董事 7 名，董事蒙小亮先生缺席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通 过如下议案： 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 （详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 一、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控 股集团有限公司提名蔡锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-039 ●本次交易事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议批准。 ●截至本次关联交易止，除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的 交易外，过去 12 个月内公司与海垦控股集团及其关联方发生如下关联交易：按 持股比例对海南农垦集团财务有限公司现金增资 1 亿元；全资子公司海南瑞橡热 带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦青柚（海南）科技有限公 司现金增资 900 万元；将持有的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 40%股 权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司，转让价格 4,415.93 万元；海垦控 股集团下属农场公司使用公司 77,306.84 亩低产胶园用于油茶等产业发展、水库 移民安置项目，使用胶园的经济补偿金额合计 139,152.31 万元；海垦控股集团 土地综合整治项目使用公司 10,870.12 亩低产胶园，使用胶园的经济补偿金额合 计 32,005.62 万元，最终金额按项目通过竣工验收的土地面积确定；将持有的海 南农垦现代物流集团有限公司 94.49%股权转让给关联方海南农垦商贸 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-040 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-036 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,810,569,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.6763 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由副董事长王天明先生主持。会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事艾轶伦、蒙小亮、韩旭斌因公务未 能出 ...

海南晋世律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2024]第207号 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南晋世律师事务所（以下简称"本所"）接受海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师覃坤妹、赵童律师出席公司于2024年5月20日15：00在海南省 海口市滨海大道103号财富广场4楼公司会议室召开的2023年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文 件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相 关文件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，公司承诺及保 证，其已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完 整的、有效的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材 料为副 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾问"） 接受委托，担任海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶" 或"上市公司"或"公司"）重大资产购买的独立财务顾问。 独立财务顾问 签署日期：二零二四年五月 1 声明和承诺 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 | 《股份购买协议》 | 指 | 公司与交易对方就本次交易于 2022 年 11 月 16 日签署的《股份 | | --- | --- | --- | | | | 购买协议》 | | 公司 KM | 指 | 印度尼西亚天然橡胶企业 PT.Kirana Megatara，系公司控股股东 | | | | 的控股子公司，由公司受托管理 | | 中金公司、独立财 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《海南天然橡胶产业集 ...

中国国际金融股份有限公司 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"、"公司"或"上市公司"）重 大资产购买交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等相关法律法规的要 求，对海南橡胶 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行 了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 根据公司经营发展需要，公司于 2022 年 11 月与关联方海南农垦集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，双方遵循平等自愿、 优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，业务稳步推进。 （二）财务公司情况 财务公司是由海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称"海垦控股集团"） 及公司共同出资成立的，海垦控股集团持股 80%，公司持股 20%。财务公司 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-035 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 本次说明会召开后，投资者可以通过 http://rs.p5w.net 查看本次说明会的 召开情况及主要内容。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动。活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司 ...

公司基本信息 - 公司总股本为4,279,427,797股，计划向全体股东每10股派发人民币现金股利0.106元，总计分配利润金额为45,361,934.65元，剩余未分配利润为636,311,311.09元[4] - 公司注册地址为海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼，办公地址同样为该地址，邮政编码为570105，公司网址为www.hirub.cn，电子信箱为info@hirub.cn[12] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为海南橡胶，股票代码为601118[12] 公司财务表现 - 2021年公司营业收入为152.07亿人民币，较上年同期下降2.09%[13] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润为15.08亿人民币，同比增长111.99%[13] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为26.62亿人民币，较上年同期下降43.31%[13] - 2021年公司总资产为193.92亿人民币，较上年增长9.39%[13] - 2021年公司基本每股收益为0.0352元，较上年增长112.05%[13] 公司业务发展 - 公司是中国最大的天然橡胶生产企业，2021年主要业绩稳中向好、稳中提质[17] - 公司完成橡胶加工19万吨，同比增长33.8%[18] - 公司获得FSC-FM证书和FSC-COC证书，木材销售净收益明显增加[18] - 公司中标上海图书馆东馆室内装修用实木拼接地板供应安装工程、中国民航大学木结构项目[19] 公司战略举措 - 公司推动加工与贸易协同，实行长约模式，提升风险防控能力[20] - 公司持续推广橡胶智慧收购平台，已覆盖海南省16个市县，惠及胶农近18万人[20] - 公司实施“双百行动”方案、对标世界一流管理提升行动方案、国企改革三年行动方案，改革成效明显[20] 全球天然橡胶市场 - 全球天然橡胶产量约为1,381.2万吨，同比增长1.6%，中国、印度、印尼产量同比增长[21] - 全球天然橡胶消费量约为1,407.9万吨，同比增长8.7%，中国、印度、印尼消费量同比增长[21] - 截至2021年12月底，公司天然橡胶总库存约108万吨，同比下降30.8%[22] 公司治理与风险 - 公司严格按照法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高规范运作水平[65] - 公司面临的风险包括自然灾害、天然橡胶市场价格波动和全球新冠疫情[63] - 全球贸易回暖导致集装箱严重紧缺，可能影响公司进出口贸易[64] 公司高管情况 - 公司2021年年度报告中提到了公司高管的离任情况，包括董事、总经理、财务总监等[77][78][79][80][81][82] - 公司高管的主要工作经历涵盖了多个行业和公司，展示了丰富的管理经验和专业知识[77][78][79][80][81][82] - 公司的独立董事具有丰富的行业经验和专业背景，包括财务、法律、科研等领域[83][84][85][86][87]

公司业绩 - 公司2018年实现净利润471,367,471.62元，可供股东分配的利润为539,530,578.49元[4] - 公司拟定的2018年度利润分配方案为每10股派发人民币现金股利0.11元，总计分配利润金额47,073,705.77元[4] - 公司2018年度归属于上市公司股东净利润的20.59%将用于股东分配，剩余未分配利润492,456,872.72元结转下年度分配[4] - 2018年营业收入下降37.58%，为67.55亿人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.8亿人民币，较上年同期有所改善[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为95.6亿人民币，同比增长26.76%[18] - 基本每股收益为0.0542元/股，较上年同期有所改善[18] - 加权平均净资产收益率为2.67%，较上年同期有所改善[18] - 2018年第四季度营业收入为24.06亿人民币，较第三季度有所增长[20] - 2018年非经常性损益项目总计为9.08亿人民币，较上年有所增加[21] - 2018年套期保值业务对当期利润的影响为1.76亿人民币[22] 公司概况 - 公司是一家集天然橡胶种植、加工、研发、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团[23] - 公司在国内拥有341万亩橡胶园，22家橡胶加工厂，加工产能约50万吨，是中国最大的天然橡胶生产企业[23] - 全球天然橡胶供应量持续增长，2018年世界天然橡胶产量为1,396万吨，同比增长4.6%[24] - 2018年全球天然橡胶总消费量为1,401.7万吨，同比增长5.2%，增幅放缓[24] - 2018年中国天然橡胶消费量为341.96万吨，同比下降4.87%[24] - 2018年国内轮胎行业销售收入同比增长1.22%，增幅减少12.03%[24] - 公司胶园面积在国内保持第一，割胶技术水平稳中提升，智能化割胶设备正在推广试用[25] - 公司在定制化产品加工、军工特种胶、技术升级方面取得了实质性突破[26] - 公司市场营销能力、市场占有率进一步提升，核心竞争力得到巩固和加强[26] 财务状况 - 公司资产总额为149.33亿元，较上年增加11.62%，归属于上市公司股东净资产为97.98亿元，较上年增加25.94%[29] - 公司实现营业收入为67.55亿元，同比减少37.58%，实现归属于母公司所有者的净利润为2.29亿元[29] - 母公司橡胶产品的销售量基本略高于生产量，主要是消化2017年库存，生产量为11.19万吨，销售量为13.56万吨[31] - 公司主营业务分行业中，农业营业收入为6,519,261,296.34元，营业成本为6,400,842,084.30元，毛利率为1.85%[30] - 公司主营业务分产品中，橡胶产营业收入为6,016,127,185.00元，营业成本为6,240,494,893.18元，毛利率为-3.6%[30] - 公司主营业务分地区中，境内营业收入为5,517,100,272.35元，营业成本为5,388,694,345.92元，毛利率为2.38%[31] 公司发展战略 - 公司实施走出去战略，加大对云南海胶公司的投入，进一步扩大在云南地区及周边国家业务规模[30] - 公司推行林木处置公开竞价，全年林木销售收入约1.52亿元，毛利同比大幅增长[30] - 公司加快实施重组工作，将大幅提高橡胶贸易规模，同时积极参与“一带一路”建设[30] - 公司构建橡胶新材料创新研发平台，整合科技研发资源，力争通过科技支撑推动企业创新，实现高质量发展[30] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，不断建立健全公司法人治理结构，提高公司规范运作水平[182] - 公司董事参加董事会和股东大会情况良好，出席率较高[184] - 公司2018年年度召开董事会会议15次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议13次[185] - 公司存在与控股股东的潜在同业竞争问题，已提出解决方案并承诺在30个月内解决[185] - 公司拟进行重大资产重组，已完成审计、评估工作，但尚需股东大会批准和政府相关部门备案[186]