海南天然橡胶产业集团股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，加强和 规范海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"或"公司"） 合规管理，建立健全合规管理体系，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规 以及《海南省属企业合规管理办法》等上级监管规定的要求，参照《中央企业合 规管理办法》《企业境外经营合规管理指引》，对标 ISO 37301:2021《合规管理体 系 要求及使用指南》，结合海南橡胶实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于海南天然橡胶产业集团股份有限公司以及所属分公司、 全资、控股子公司（以下简称"所属单位"）。 第三条 本办法所称合规，是指海南橡胶及其员工的经营管理行为符合国家 法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制 度等要求。 本办法所称境外合规，是指海南橡胶的境外实体及员工的经营管理行为应当 符合所在国/地区法律法规、监管规定、行业准则、商业惯例、道德规范和公司 章程、规章制度等要求。 本办法所称境外，是指中华人民 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任 命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的具体职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研 究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决 策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海南天然橡胶产业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范并优化公司董事会成员和高 级管理人员的任选，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序进行研讨 并提出建议。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会的工作机构是公司的董事会办公室，负责协调、配 合委员会做好前期工作。董事会秘书负责协调提名委员会、提名委员会工作 机构的工作，列席提名委员会会议。 第三章 ...

关于收到征地安置补助费的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，公司近日 收到乐东千家镇西朗岭花岗岩矿区征地项目的安置补助费 3,239,216.00 元。会 计核算计入专项应付款，具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-016 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 28 日 1 ...

根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2023 年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023 年 12 月期间因橡胶价格波动触 发保险赔付条件。经查勘定损，确定保险赔付金额为 16,554,903.45 元。近日， 公司已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机 构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 20 日 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-014 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-011 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到征地安置补助费的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，公司近日 收到东方市环热带雨林国家公园旅游公路等 5 个征地项目的安置补助费 4,575,191.26 元。会计核算计入专项应付款，具体会计处理最终以审计机构审 计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 6 日 1 ...

海南晋世律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2024]第057号 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南晋世律师事务所（以下简称"本所"）接受海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师周晓虹、刘悦笛出席公司于2024年1月30日15：00在海南省海 口市滨海大道103号财富广场4楼公司会议室召开的2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范 性文件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相 关文件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，公司承诺及保 证，其已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完 整的、有效的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,768,406,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.6910 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事王天明先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 二、 议案审议情况 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-009 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举独立董事的议案 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-010 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于独立董事变动的公告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 31 日 1 由于公司独立董事陈丽京女士、林位夫先生任期已满六年，经公司董事会提 名，公司分别于 2023 年 12 月 6 日和 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第二十 六次会议和 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名 独立董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举独立董事的议案》，王季民先生、 冯科先生当选为公司独立董事，任期与公司第六届董事会同步，陈丽京女士、林 位夫先生不再担任公司独立董事。 陈丽京女士、林位夫先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，积 极发挥自己的专业经验和优势，在保护投资者合法权益、促进公司规范运作和持 续健康稳定发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对陈丽京女士、林位夫先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-007 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2023 年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023 年 11 月期间因橡胶价格波动触 发保险赔付条件。经查勘定损，确定保险赔付金额为 29,741,767.75 元。近日， 公司已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机 构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 1 董 事 会 2024 年 1 月 19 日 ...