证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-032 新城控股集团股份有限公司 2024 年 5 月份经营简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报 告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。 一、公司 2024 年 5 月份销售情况 5月份公司实现合同销售金额约41.02亿元，比上年同期减少41.67%；销售面积 约57.57万平方米，比上年同期减少36.29%。 1-5月累计合同销售金额约197.54亿元，比上年同期减少44.67%，累计销售面 积约273.69万平方米，比上年同期减少35.19%。 | 省份 5 | 月份销售金额（万元） 5 | 月销售面积（平方米） | | --- | --- | --- | | 江苏 | 134,569 | 142,826 | | 天津 | 37,124 | 34,013 | | 山东 | 35,086 | 53,051 | | 广东 | 27,915 | 28,500 | | ...

报告公司投资评级 - 报告维持"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年一季度,公司实现营业收入143.57亿元,同比-11.66%;归母净利润2.27亿元,同比-65.50%,主要是受房地产交付毛利下降以及对无形资产计提减值准备的影响 [1][9] - 截至2024年一季度末,公司总资产为3680.83亿元,较2023年度末-1.61%;归属于上市公司股东的净资产为603.81亿元,较2023年末+0.50% [1] - 受签约额减少影响,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降50.70%至10.33亿元 [1] 公司销售情况 - 2024年3月,公司实现合同销售金额约42.36亿元,较2023年同期-46.52%;合同销售面积约56.94万平方米,较2023年同期-37.93% [2] - 2024年1-3月,公司实现累计合同销售金额约119.47亿元,较2023年同期-44.44%;累计合同销售面积约165.17万平方米,较2023年同期-34.40%,主要受到2023年同期高基数的影响 [2] - 公司2024年1-3月的全口径销售金额为119亿元,权益口径销售金额为86.8亿元,均位于行业第17名 [2] 公司商业资产表现 - 2024年1-3月公司商业运营总收入为30.39亿元,包含租金、管理费、停车场等收入,较2023年同期25.26亿元有所提升 [3] - 租金收入为2835.18百万元,同比+20.3%,出租率为96.86% [3] 投资建议 - 考虑政策端发力,资产价格在逐步寻底,后续存在资产价格修复空间,采用PB方式估值更符合当前市场变化 [4] - 预测公司2024年EPS为0.38元,每股净资产为27.05元,给予0.4-0.5倍PB,对应合理价值区间为每股10.82-13.52元 [4] 风险提示 - 房地产行业新房总量增速具有缩量风险 [5][10] - 市场修复不及预期 [5][10]

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2024-029 新城控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过 现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 57 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,597,988,124 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 70.8447 （ ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于新城控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第174号 致：新城控股集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受新城控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师 事务所关于新城控股集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》（以 下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-031 新城控股集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届监事 会第一次会议于 2024 年 5 月 29 日以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会 议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 新城控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月三十日 附：陆忠明先生简历 陆忠明，男，1972 年 3 月生，会计师，同济大学工商管理硕士。曾任江苏五 菱柴油机股份有限公司财务科副科长、财务审计部副部长，江苏新城地产股份有 限公司财务管理部总经理（财务负责人）、董事兼助理总裁，公司助理总裁、副 总裁。现任公司监事会主席，新城发展控股有限公司执行董事兼副总裁兼财务负 责人，新城悦服务集 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-030 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 5 名， 实际参加董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加 会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会各 专门委员会委员的议案》。 董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与第四届 董事会任期相同： 1、选举陈冬华先生、陈松蹊先生、徐建东先生为审计委员会委员，由陈冬华 先生担任主任委员； 2、选举徐建东先生、王晓松先生、陈松蹊先生为提名委员会委员，由徐建东 先生担任主任委员； 3、选举陈 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-028 新城控股集团股份有限公司 新城控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月三十日 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 5 月 29 日召开职工代表大会，选举周建峰先生为公司第四届监事 会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 附：周建峰先生简历 周建峰，男，1982 年 6 月出生，华东师范大学信息管理与信息系统学士。曾 任解放日报报业集团干部科干部主管，上海报业集团人事高级主管（正科级）， 公司人力资源中心人事运营资深专业经理，储备项目行政人事部经理，南京雨花 项目公司助理总经理（行政人事）。现任公司下属公司行政人力中心总监。 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-027 新城控股集团股份有限公司 关于公司股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至公告披露日，公司控股股东富域发展集团有限公司（以下简称"富域 发展"）的一致行动人常州德润咨询管理有限公司（以下简称"常州德润"） 持有本公司股份为137,800,000股，占公司总股本6.11%，其中被质押的股 份累计79,000,000股，占其持有公司股份的57.33%，占公司总股本的3.50%。 公司于2024年5月24日接到常州德润的通知，常州德润与中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"）协商一致，同意将质押给中信证券部分股权的质押期限 延长一年。相关手续已办理完毕，具体事项如下： 一、上市公司股份质押情况 公司分别于2023年5月24日及2024年2月8日披露了常州德润将其合计持有的 38,623,000股公司股份质押给中信证券的公告，具体请见公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的 ...

新城控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 新城控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 会议资料 2024 年 5 月 29 日 | 目录 | | --- | | | 会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | 会议议程 | | 2 | | 议案 | 1：公司 年度董事会工作报告 | 2023 | 4 | | 议案 | 2：公司 年度监事会工作报告 | 2023 | 16 | | 议案 | 3：公司 年度财务决算报告 | 2023 | 20 | | 议案 | 4：公司 年年度报告全文及其摘要 | 2023 | 22 | | 议案 | 5：公司 年度利润分配方案 | 2023 | 23 | | 议案 | 6：关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 | | 25 | | 议案 | 7：关于公司 2024 年度担保计划的议案 | | 26 | | 议案 | 8：关于公司 2024 年度投资计划的议案 | | 36 | | 议案 | 9：关于提供财务资助的议案 | | 37 | | 议案 | 10：关于公司开展直接融资工作的议案 | ...