董事会会议情况 - 会议于2025年6月23日16:20在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室召开，采用现场结合通讯方式表决 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，其中董事宋小明以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长黄波主持，公司高级管理人员列席 [2] 重大投资决议 - 审议通过《关于投资建设广州港南沙港区五期工程项目的议案》，项目投资概算145亿元，需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 审议通过《关于公司向广州南沙国际集装箱码头有限公司增资的议案》，增资金额280,944万元，增资后注册资本达288,944万元，资金将根据项目建设进度分步注入 [2] 组织架构调整 - 审议通过《关于公司信息中心职能转型调整的议案》，信息中心更名为数字化发展部 [3] 临时股东会安排 - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，计划于2025年7月14日以现场投票和网络投票相结合方式召开 [3][4]

项目投资 - 广州港南沙港区五期工程项目总投资概算145亿元[4] - 公司拟对南沙国际集装箱公司增资280,944万元[5] 项目建设 - 拟建设4个20万吨级集装箱海轮泊位，岸线长1880米[8] - 拟建设15个5千吨级集装箱驳船泊位和5个工作船泊位，驳船泊位岸线总长1931米[8] - 码头年设计通过能力为集装箱670万标准箱[8] - 项目计划建设期为2026年 - 2032年[10] 公司业绩 - 2024年底总资产4,999.16万元，归属母公司所有者权益2,498.97万元，营收0万元，净利润 - 1.03万元[11] - 2025年3月底总资产5,017.57万元，归属母公司所有者权益2,497.87万元，1 - 3月营收0万元，净利润 - 1.10万元[11] 项目影响与风险 - 属国家重大项目，助提升集装箱通过能力和港口基础设施服务能力[13] - 风险包括货量不及预期、推高债务杠杆等，将拓展货源应对[15]

会议信息 - 2025年6月23日在广州市越秀区召开年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人366人，持有表决权股份占比85.7567%[2] - 公司在任董事8人，出席7人，董事宋小明请假[3] 议案表决 - 2024年年度报告同意票比例99.9569%[4] - 2024年度财务决算报告同意票比例99.9573%[5] - 2025年度财务预算报告同意票比例99.7011%[5] - 申请2025年度债务融资额度议案同意票比例99.9542%[5] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计议案同意票比例99.6149%[5] - 持股5%以上普通股股东现金分红议案同意票比例100%[8] - 郑灵棠当选董事，得票比例99.8749%[9] - 议案5 - 10有不同同意、反对、弃权票数及比例[10] - 持股1% - 5%普通股股东投票同意比例100%[11] - 持股1%以下普通股股东投票同意比例89.3432%[11] - 市值50万以下普通股股东投票同意比例93.6076%[11] - 市值50万以上普通股股东投票同意比例79.5652%[11] 回避情况 - 广州港集团回避议案8、10表决[12] - 中远海运控股、上海中海码头回避议案9表决[12] 结果 - 本次股东会全部议案获出席会议有表决权股东过半数同意，第13项议案获三分之二以上同意[12]

股东会情况 - 2025年6月23日召开2024年年度股东会[2] - 现场出席股东及代理人7名，代表股份6,047,233,367股，占比80.1539%[11] - 网络投票股东359名，代表股份422,708,405股，占比5.6029%[11] - 中小投资者363人，代表股份276,141,117股，占比3.6602%[11] - 出席股东共366人，代表股份6,469,941,772股，占比85.7567%[11] 议案表决 - 《广州港股份有限公司2024年年度报告》同意6,467,153,799股，占比99.9569%[16] - 《广州港股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意6,466,975,699股，占比99.9541%[17] - 《广州港股份有限公司2024年度财务决算报告》同意6,467,182,499股，占比99.9573%[19] - 《广州港股份有限公司2024年度利润分配方案》中小投资者同意273,152,044股，占比98.9176%[21] - 《广州港股份有限公司2025年度财务预算报告》同意6,450,607,311股，占比99.7011%[22] - 《关于公司申请2025年度债务融资额度的议案》同意6,466,980,399股，占比99.9542%[23] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计的议案》中小投资者同意273,188,744股，占比98.9308%[24] - 《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的议案》同意5,976,259,071股，占比99.9499%[27] - 《关于公司与广州港集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》中小投资者同意269,169,612股，占比97.4754%[28] - 《关于修订〈广州港股份有限公司章程〉暨取消监事会的议案》同意6,450,486,211股，占比99.6992%，已获三分之二以上同意通过[31] - 《关于选举公司董事的议案》郑灵棠获同意6,461,849,429股，占比99.8749%，当选非独立董事[33]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月14日召开[2] - 现场会议7月14日14点30分在广州港口中心2706会议室召开[2] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[3] 议案信息 - 会议审议投资建设广州港南沙港区五期工程项目议案[4] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年7月9日[9] - 登记时间为2024年7月11日的9:00 - 11:30和14:30 - 16:30[9] - 登记地点在广州港口中心2005室[9] 公司信息 - 公司地址邮编510100，联系人锁颍馨，电话、传真、邮箱等[11] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[12]

投资决策 - 同意投资建设广州港南沙港区五期工程项目，概算145亿元[2] - 同意向广州南沙国际集装箱码头有限公司增资280,944万元，增资后注册资本288,944万元[4] 组织调整 - 同意公司信息中心更名为数字化发展部[4] 会议安排 - 2025年6月23日董事会会议8名董事全出席[2] - 同意于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东会[4]

项目投资 - 全资子公司南沙国际集装箱码头有限公司拟投资建设广州港南沙港区五期工程项目 总投资概算145亿元[1] - 公司拟对南沙国际集装箱公司增资28.0944亿元以满足建设资金需求[1] 战略意义 - 项目有助于提升集装箱通过能力并适应集装箱船舶大型化发展趋势[1] - 对加快建设粤港澳大湾区世界级一流港口群具有重要意义[1]

行业表现 - A股港口航运板块午后持续走强 [1] - 国航远洋涨超27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港均封板涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运均涨超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务均涨超5.5% [1] 公司表现 - 国航远洋涨幅居首，达27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港表现强势，封涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运涨幅超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务涨幅超5.5% [1]

业绩总结 - 2024年公司完成货物吞吐量5.68亿吨，同比增长2.9%[16] - 2024年公司完成集装箱吞吐量2519.95万标箱，同比增长5.3%[16] - 2024年公司实现营业收入140.73亿元，同比增长6.66%[16] - 2024年公司利润总额16.07亿元，同比下降5.50%[16] - 2024年公司归母净利润9.64亿元，同比下降10.63%[16] 业务数据 - 2024年公司净增10条外贸班轮航线，其中欧美航线2条[16] - 2024年南沙港区完成2049.1万标箱，增长5.9%[16] - 2024年公司外贸箱完成量增长10.7%[16] - 2024年海铁联运业务量60.5万标箱，同比增长38.9%[18] - 2024年“穿梭巴士”运输量突破202.7万标箱，同比增长11.3%[18] 财务数据 - 2023年度每10股派现金红利0.43元，派发现金红利324,414,848.09元[27] - 2024年续聘信永中和会计师事务所，审计报酬307.65万元[28] - 2024年度债务融资额度120亿元，累计融资88.67亿元，年末有息债务总额185.49亿元[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20,839,389,595.43元，较2023年末增长3.39%[47] - 2024年基本每股收益0.128元/股，较2023年下降10.49%[48] 未来展望 - 2025年计划完成货物吞吐量5.85亿吨，集装箱吞吐量2648万标箱[33] - 2025年预计营业收入1467亿元，同比增加59.71亿元，增幅4.24%[61] - 2025年预计利润总额143亿元，同比减少17.75亿元，减幅11.04%[61] - 公司拟申请2025年度债务融资额度150亿元[63] 关联交易 - 2024年关联交易总额度10.5亿元，实际发生8.04亿元，占年度预算76.59%[65] - 2025年公司预计日常关联交易合计金额为62000万元，比2024年同口径增加20001万元[68] - 2024年度公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易预计金额为178000万元，实际完成130383万元[93][94] - 2025年度关联交易预计总金额为173000万元，比2024年实际增加42617万元[95] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过58项议案[22] - 2024年公司监事会组织召开6次会议，审议通过29项议案[40] - 公司监事会认为公司重大经营决策科学合理，程序合法合规[42] - 公司监事会认为公司财务会计内控制度健全，定期财务报告真实准确完整[42] 公司架构 - 2024年公司合并报表纳入90家公司，较2023年末增加1家[46] - 新增纳入合并范围的公司为广州南沙国际集装箱码头有限公司[46] - 广州港财务公司资产总额64.99亿元，所有者权益11.36亿元，2024年营业收入1.18亿元，净利润0.50亿元[122] 协议与规定 - 拟申请2026 - 2028年公司在广州港财务公司的每日最高存款余额均不超过50亿元[124] - 拟申请2026 - 2028年公司在广州港财务公司每日最高贷款余额均不超过60亿元，授信总额分别不超过110亿元、120亿元、130亿元[126] - 拟申请2026 - 2028年度结算服务费均不超过20万元[126] - 拟申请2026 - 2028年度其他金融服务费均不超过200万元[127] 章程修订 - 上市公司应于2026年1月1日前取消监事会，由审计委员会行使其职权[161] - 章程修订将“股东大会”表述改为“股东会”[164] - 公司经营宗旨调整为成为全球一流的港口物流综合服务商[165] - 公司经营范围新增以自有资金从事投资活动、港口理货等业务[166] 董事相关 - 董事会成员数量由七 - 九名调整为九名，其中独立董事三人，员工代表董事一人[189] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[185] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后一直有效，其他义务持续期依公平原则决定[187] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内向相关机构报送并披露年度报告[196] - 公司在会计年度上半年结束2个月内向相关机构报送并披露中期报告[196] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[197] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[198]

业绩总结 - 2024年公司货物吞吐量5.68亿吨，同比增长2.9%[16] - 2024年公司集装箱吞吐量2519.95万标箱，同比增长5.3%[16] - 2024年公司营业收入140.73亿元，同比增长6.66%，完成全年预算目标的101.98%[16][27] - 2024年公司利润总额16.07亿元，同比下降5.50%，完成全年预算目标的100.47%[16] - 2024年公司归母净利润9.64亿元，同比下降10.63%[16] 业务数据 - 2024年公司净增10条外贸班轮航线，其中欧美航线2条[16] - 2024年南沙港区完成2049.1万标箱，增长5.9%[16] - 2024年公司外贸箱增长10.7%[16] - 2024年海铁联运业务量60.5万标箱，同比增长38.9%[18] - 2024年“穿梭巴士”运输量突破202.7万标箱，同比增长11.3%[18] 财务指标 - 2024年营业成本110.07亿元，较2023年增长8.58%[53] - 2024年投资收益8705.47万元，较2023年减少59.31%[53] - 2024年应收款项24.92亿元，较2023年增长52.19%[55] - 2024年一年内到期的非流动负债48.31亿元，较2023年增长1060.58%[55] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产208.39亿元，较2023年末增长3.39%[47] 未来展望 - 2025年目标货物吞吐量5.68亿吨，集装箱吞吐量2648万标箱[33] - 2025年度预计营业收入1467亿元，同比增加59.71亿元，增幅4.24%[61] - 2025年度预计利润总额143亿元，同比减少17.75亿元，减幅11.04%[61] - 2025年公司拟申请债务融资额度150亿元[63] 运营管理 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过58项议案[22] - 2024年公司共召开2次股东大会，董事会按要求执行相关决议[25] - 2024年公司监事会组织召开6次会议，审议通过29项议案[40] 发展策略 - 推进南沙国际通用码头水工结构和陆域工程施工等枢纽能力项目建设[35] - 深化港航路企、铁路、市属国企等合作，加强口岸单位协同[36] - 持续推进国企改革，健全上市公司治理，优化股权结构[37] - 确立科技型港口建设目标，推动业务、管理、技术协同创新[37] - 加快南沙绿色智慧港区建设，推广新能源和清洁能源应用[38] 关联交易 - 2024年关联交易总额度调整后为10.5亿元，实际发生8.04亿元，占比76.59%[65] - 2025年公司预计日常关联交易合计金额为6.2亿元，比2024年同口径增加2.0001亿元[68] - 2024年与中国远洋海运集团及其控股子公司关联交易实际完成13.0383亿元，占年度预算73.25%[93] - 2025年与中国远洋海运集团及其控股子公司关联交易预计总金额17.3亿元，比2024年实际增加4.2617亿元[95] 财务公司 - 截至2024年12月31日，广州港财务公司资产总额64.99亿元，所有者权益11.36亿元，2024年营业收入1.18亿元，净利润0.50亿元[122] - 拟申请2026 - 2028年公司在广州港财务公司的每日最高存款余额（含利息收入）均不超过50亿元[124] - 拟申请2026 - 2028年公司在广州港财务公司每日最高贷款余额均不超过60亿元，授信总额分别不超过110亿元、120亿元、130亿元[126] 公司章程 - 章程修订涉及“股东大会”表述修改为“股东会”[164] - 公司经营宗旨调整为成为全球一流的港口物流综合服务商[165] - 公司经营范围修订后增加以自有资金从事投资活动、装卸搬运等多项业务[166] - 公司许可经营项目增加港口经营、船舶港口服务等[166] 董监高管理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[189] - 董事会审计委员会成员为5名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[190] - 代表十分之一以上表决权的股东、二分之一以上独立董事、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开临时董事会会议[191]