北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二三年八月 2023 年股票期权激励计划之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 致：环旭电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规和规范性文件和《环旭电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权 ...

环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，对第六届 监事会第二次会议相关事项的核查意见如下： 一、对《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的核查意见 监事会对《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及 其摘要（以下简称"《2023 年股权激励计划》"）相关事项进行了仔细阅读和 审核，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施 2023 年股权激励计划的情形，公司具备实施 2023 年股权激励计划的主体资 格。 2、公司《2023 年股权激励计划》的内容符合《公司法》《证券法》和《管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授 予安排、行权安排（包括授予额度、授予条件、授予价格、等待期、行权期、 行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定， ...

环旭电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法 环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激励计 划（以下简称"2023 年股权激励计划"）的顺利进行，建立健全公司长效激励和 考核约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中层管理人员及 核心业务、技术人员的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》，特制定本办法。 一、考核目的 为了建立和完善公司激励约束机制，保证 2023 年股权激励计划的顺利实 施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标 的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现 2023 年股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于 2023 年股权激励计划所 ...

经中国证券监督管理委员会《"证监许可[2021]167 号"文核准，公司于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 为人民币 345,000 万元，扣除各项发行费用及对应增值税后的募集资金净额为人 民币 342,957 万元。 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-077 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司 关于召开"环旭转债"2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了 关于部分募集资金投 资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案》。基于市场需要的变化 并结合公司实际情况和整体规划，公司拟对部分募集资金投资项目结项和调整延 期及部分募集资金用途变更。根据《 环旭电子股份有限公司公开发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：环旭电子股份公司（以下简称"环旭电子""公司"或"本公 司"） | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 上市时间：2012 年 2 月 20 日 注册资本：220,128.4633 万元人民币 注册地址：上海市浦东张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号 经营范围：提供电子产品设计制造服务（DMS），设计、生产、加工新型 电子元器件、计算机高性能主机板、无线网络通信元器件，移动通信产品及模 块、零配件，维修以上产品，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务；电 子产品、通讯产品及相关零配件的批发和进出口，并提供相关配套服务。 （二）近三年主要业绩情况 单位：元 币种：人民币 | ...

环旭电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关制度的要求和《环旭 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，基于独立 判断的立场，我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事，对环旭电子股份有限 公司第六届董事会第四次会议的议案，发表如下独立意见： 一、对于《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及 其摘要的独立意见 1、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定及审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 法规及规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等有关法律法规及规范性文件所规定的禁止实 施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年股权激励计划的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法 律法规及《公司章程》有关任职资格的规定，同时，激励对象亦不存在《管理办 法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 4 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划自二级市场购买股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将不晚于 2023 年 8 月 29 日公告 2023 年员工持股计划的具体方案及相 关事项，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 1、参与对象：公司全球范围内的核心管理团队及高阶主管 2、资金来源：公司已计提的激励基金，不涉及员工自筹资金 3、持股计划份额：不超过 117,176,000 份，1 份对应 1 元人民币，即总金额 不超过人民币 117,176,000 元 4、股票来源：委托信托机构设立信托计划通过二级市场购买及受让公司回购 专用账户的股份等法律法规许可的方式 5、存续期：36 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至员工持股计划名 下之日起算 6、锁定期：分为 1 ...

上海证券交易所股票代码 601231 可持续发展 报告书 2022 报告书 封面故事 共融社会 成就未来 以点线面构成芯片电路意象，而在其上方，则为社会的一方天地； 区块间的融合，蕴含科技与社会共融，并意喻一同成就更美好的未来。 环旭电子为全球电子设计制造领导厂商，运用创新的技术为客户增添价值， 在促进公共福祉与可持续发展中，发挥企业影响力，与社会共好。 可持续发展 报告书 2022 上海证券交易所股票代码 601231 | 目 录 CONTENTS | | | --- | --- | | 关于本报告书 | 4 | | 关于环旭电子 | 5 | | 董事长的话 | 7 | | 总经理的话 | 8 | | 实践联合国 可持续发展目标 | 9 | | 可持续绩效与肯定 | 10 | | 可持续管理 | 11 | | --- | --- | | 永续委员会组织 | 12 | | 可持续发展政策 | 14 | | 可持续发展策略 | 14 | | 可持续影响力评估 | 15 | | 重大性议题分析 | 17 | | 利益相关方经营 | 26 | | 营运与治理 | 29 | | --- | --- | | 董事会运作 ...

SSE ������ ESG Report 2022 Cover Story Inclusive Society for a Better Tomorrow Dots connect to form lines and then planes like a circuit, Intuiting threads of technology and society intertwined. With technology's infusion, we can work to realize a better future together. As a leading global company of electronic design and manufacturing services, USI turns innovative technologies into value for our customers and continues to leverage corporate influence to promote public welfare and sustainable development ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司 2023 年 7 月营业收入简报 1 环旭电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月合并营业收入为人 民币 5,036,421,474.54 元，较去年同期的合并营业收入减少 10.76%，较 2023 年 6 月合并营业收入环比增加 6.38%。 公司 2023 年 1 月至 7 月合并营业收入为人民币 31,902,055,647.32 元，较去年 同期的合并营业收入减少 7.75%。 ...