公司基本信息 - 公司于2014年7月7日获批发行10,000万股人民币普通股，8月25日在上海证券交易所主板上市[8] - 公司注册资本为479,463,409元[8] - 公司发起人为浙江中国轻纺城集团股份有限公司和精功集团有限公司，分别认购10,200万股（占比51.00%）和9,800万股（占比49.00%）[13] - 公司股份总数为479,463,409股，均为普通股[13] 股份转让与收购限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形2个月内召开临时股东大会[31] - 重大资产重组等事项应为中小投资者参加股东大会提供便利[32] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[60][61] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长2人[73] 董事会权限 - 董事会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但未达50%等6种情况有批准权限[75] - 董事会对权限内担保事项，需经全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[76] 总经理与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[83] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工监事1名，每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[94][95] 利润分配 - 公司现金分红利润不少于合并报表当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[107] 公积金与会计师事务所 - 公司当年税后利润弥补亏损后提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定聘用和解聘及审计费用[114][115] 信息披露与通知 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[104] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体[119]

业绩总结 - 2024年1 - 6月中高端黄酒销售收入48,646.00万元，同比增13.17%[2] - 2024年1 - 6月普通黄酒销售收入19,053.49万元，同比增29.08%[2] - 2024年1 - 6月其他酒销售收入4,385.99万元，同比增48.02%[2] - 2024年1 - 6月公司酒类业务总销售收入72,085.48万元，同比增18.74%[2] 市场扩张 - 报告期末经销商总数1,620个，报告期内增加216个，减少144个[3] 销售渠道与地区 - 2024年1 - 6月直销（含团购）销售收入10,019.66万元，同比增14.83%[2] - 2024年1 - 6月批发代理销售收入61,529.69万元，同比增19.64%[2] - 2024年1 - 6月浙江大区销售收入43,462.94万元，同比增14.70%[2] - 2024年1 - 6月上海地区销售收入15,391.49万元，同比增20.96%[2] - 2024年1 - 6月其他地区销售收入6,667.12万元，同比增57.38%[2]

利润分配政策 - 现金分红不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[4] - 未来12个月对外投资等支出超净资产30%或总资产20%可不分配[4] - 年末资产负债率高于70%或年度经营性现金流净额为负可不分配[4] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 股利派发时间 - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-023 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过（同 意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），审计委员会认为《公司 2024 年半年度 报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司编制 和 ...

股权结构 - 公司发起人浙江中国轻纺城集团股份有限公司认购股份10200万股，比例51.00%[1] - 公司发起人精功集团有限公司认购股份9800万股，比例49.00%[2] - 首次公开发行股票并挂牌日前，精功集团持股13200万股，比例44.00%[2] - 首次公开发行股票并挂牌日前，浙江中国轻纺城集团持股10200万股，比例34.00%[2] - 首次公开发行股票并挂牌日前，绵阳科技城产业投资基金持股5000万股，比例16.66%[2] - 首次公开发行股票并挂牌日前，上海盛万投资持股800万股，比例2.67%[2] - 首次公开发行股票并挂牌日前，浙江涌金中富投资持股800万股，比例2.67%[2] - 首次公开发行股票并挂牌日前，股东合计持股30000万股，比例100%[2] - 公司发起人设立时合计认购股份20000万股，比例100%[2] 利润分配 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[3][5] - 重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%属重大资金支出情形[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[3][6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[3][6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[3][6][7] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[5] - 特殊情况包括未来12个月投资等支出超最近一期经审计净资产30%、总资产20%等[5] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露相关事项[4] - 公司至少每三年重新制定一次未来分红回报规划[7] - 利润分配预案经董事会审议通过后需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 公司可结合多方意见制定或调整股东回报计划，议案需经董事会审议后提交股东大会批准[8] - 监事会监督董事会执行现金分红政策等情况，对三种违规情形发表意见并督促改正[8] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[8] 章程修订 - 2024年8月20日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 《公司章程》部分条款修订，其他条款保持不变[8][9] - 修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站[9] - 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议[8] - 提请股东大会授权董事长或其指定代表办理工商变更登记及备案手续[8]

委托理财产品 - 用闲置资金，选安全性高、流动性好产品或结构性存款[2] 审批规则 - 占净资产低于10%或金额1000万以下，董事长审批[6] - 占10%以上且超1000万，董事会审议并披露[6] - 占50%以上且超5000万，股东大会审议[6] 额度期限 - 使用期限不超12个月，任一时点不超额度[6] 职责分工 - 财务部经办和管理，审计部监督[9][13] - 独董和监事会检查，必要时外审[14] - 董事会办公室负责信息披露[19] 其他规定 - 发生异常及时披露，公开前报备[15][17] - 违规追责，制度经董事会通过生效[17][19]

业绩说明会信息 - 2024年8月28日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 2024年8月22日至27日16:00前可预征集提问[2][6] 参与人员及联系信息 - 总经理等4人参加业绩说明会[6] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] 报告及查看方式 - 2024年8月22日发布半年度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股份回购 - 2023年10月17日拟回购资金6075 - 12150万元，价格不超13.50元/股[12] - 截至2024年2月21日回购900万股，占总股本1.88% [12] 利润分配 - 2024年4月22日通过2023年度利润分配预案，每10股派2.10元（含税）[13] - 2023年度拟派发含税现金红利98,797,315.89元[13] 除权除息 - 以2024年4月26日收盘价计，实际分派除权（息）参考价10.56元/股[16] - 虚拟分派现金红利约0.2061元/股，除权（息）参考价10.5639元/股[17] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响为0.0369%＜1% [19] - 公司回购股份不参与分红对除权除息参考价格影响较小[19] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司及全体股东利益[19]

业绩总结 - 2023年末可供分配利润12.8753479521亿元[4] - 2023年度派发现金红利9879.731589万元[4] - 2023年度回购金额6519.909万元[6] - 2023年现金红利占净利润比例98.42%[6] 权益分派 - 2023年度权益分派A股股权登记日2024/5/22[2][8] - 除权（息）日和现金红利发放日2024/5/23[2][8] - A股每股现金红利0.21元[5] - 差异化除权除息现金红利约0.2061元/股[6]

财务总体指标 - 本报告期营业收入437,144,435.35元，同比增长18.19%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润92,179,385.79元，同比增长16.11%[4] - 本报告期末总资产4,422,343,346.72元，较上年度末减少2.33%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,704,770,444.22元，较上年度末增长1.69%[4] - 2024年3月31日资产总计44.22亿元，较2023年12月31日的45.28亿元有所下降[20] - 2024年第一季度营业总收入4.37亿元，较2023年第一季度的3.70亿元增长18.2%[24] - 2024年第一季度营业总成本3.26亿元，较2023年第一季度的2.61亿元增长24.97%[24] - 2024年第一季度净利润为92640316.31元，2023年同期为79427508.88元[25] - 2024年第一季度基本每股收益为0.20元/股，2023年同期为0.17元/股[27] 财务科目变动 - 应收账款变动比例为70.94%，因去年年底及本季应收账款周期性影响[6] - 应收款项融资变动比例为 -93.62%，因承兑汇票到期致本科目减少[6] - 销售费用变动比例为131.52%，因销售人员职工薪酬及广告宣传费用投入增加[6] - 研发费用变动比例为238.05%，因研发项目数量增加及项目投入力度加大[6] - 营业外收入变动比例为1,079.82%，因本期无法支付款项处置所致[6] - 2024年3月31日应收账款1.37亿元，较2023年12月31日的0.80亿元增长70.94%[19] - 2024年3月31日应付账款2.20亿元，较2023年12月31日的3.03亿元下降27.25%[21] - 2024年第一季度研发费用1002.90万元，较2023年第一季度的296.67万元增长238.06%[24] - 2024年3月31日流动负债合计5.87亿元，较2023年12月31日的7.53亿元下降22.19%[21] - 2024年3月31日非流动负债合计1.03亿元，较2023年12月31日的1.04亿元略有下降[21] - 2024年3月31日所有者权益合计37.33亿元，较2023年12月31日的36.71亿元有所增长[22] - 2024年3月31日固定资产15.47亿元，较2023年12月31日的15.92亿元有所下降[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,214[8] - 中建信（浙江）创业投资有限公司持股149,158,200股，占比31.11%；浙江中国轻纺城集团股份有限公司持股101,769,800股，占比21.23%；绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司持股30,000,000股，占比6.26%[9] - 浙江中国轻纺城集团股份有限公司期初持股101,530,000股，占比21.18%，期初转融通出借470,000股，占比0.0980%；期末持股101,769,800股，占比21.23%，期末转融通出借230,200股，占比0.05%[13] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金期初持股3,142,600股，占比0.66%，期初转融通出借380,600股，占比0.0794%；期末持股2,828,200股，占比0.59%，期末转融通出借147,500股，占比0.03%[13] 股份回购 - 截至2024年2月21日，公司完成回购股份900万股，占总股本1.88%，回购最高价格11.30元/股，最低价格7.93元/股，均价10.63元/股，使用资金95,640,945元[16] 公司业务变动 - 2024年1月19日公司决定转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司100%股权，截止报告披露日已完成交割和工商变更登记[14][15] - 2024年3月27日公司注册设立绍兴会稽山电子商务有限公司，注册资本100万元[17] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为410339943.32元，2023年同期为361454398.90元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 62517540.59元，2023年同期为22750878.76元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为20235673.53元，2023年同期为 - 27426869.60元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 29885563.39元，2023年同期为 - 20069965.28元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 72167430.45元，2023年同期为 - 24745956.12元[30] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为647434932.44元，2023年同期为679244512.19元[30] 其他收益情况 - 2024年第一季度利息收入为2732185.32元，2023年同期为4250716.81元[25] - 2024年第一季度其他收益为1285266.83元，2023年同期为1716387.34元[25]